rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị cáo buộc 16 tội danh rửa tiền

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị cáo buộc 16 tội danh rửa tiền

Nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết, Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha - ông Jose Socrates bị cáo buộc phạm 3 tội danh tham nhũng, 16 tội danh rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tăng cường phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

Nhiều công ty tiền ảo kêu than vì bị ngân hàng đóng tài khoản

Một bản cáo trạng dài 4.000 trang là kết quả của cuộc điều tra kéo dài trong suốt 4 năm trong đó cáo buộc ông Jose Socrates đóng vai trò quan trọng và nhận hàng triệu euro trong vụ bê bối có liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo hàng đầu của Ngân hàng Espirito Santo và Tập đoàn Viễn thông Bồ Đào Nha Portugal Telecom.

Nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết, Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha - ông Jose Socrates bị cáo buộc phạm 3 tội danh tham nhũng, 16 tội danh rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Socrates còn dùng ảnh hưởng của mình để giúp Tập đoàn Xây dựng Grupo Lena được hưởng những đặc quyền bất hợp pháp, đổi lại là các khoản tiền lớn chuyển thẳng vào một tài khoản ngân hàng cá nhân ở Thụy Sĩ.

Ông Socrates, thuộc Đảng Xã hội, nắm giữ cương vị Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 2005 đến năm 2011. Ông này đã phải từ chức vào giữa nhiệm kỳ thứ 2 khi cuộc khủng hoảng nợ tại nước này leo thang khiến Chính phủ phải đề nghị cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp.

PV.

Có thể bạn quan tâm