Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hoạt động buôn bán ma túy trái phép đang diễn biến phức tạp và ngày càng có xu hướng tăng cao, điều này đồng nghĩa với nguy cơ về hoạt động rửa tiền rất lớn.

Để thực hiện hành vi rửa tiền, một lượng tiền thu được từ vận chuyển ma túy sẽ giao dịch thông qua người đại diện và người thay thế đến các tài khoản cá nhân tại nước ngoài. Trong khi số tiền còn lại có thể quay trở lại hình thức doanh thu xuất khẩu cho tài khoản của các nhà cung cấp ban đầu.

Các đối tượng cũng có thể sử dụng việc thành lập những công ty cho phép chuyển vốn ra nước ngoài. Bên cạnh đó, các đối tượng này dành tiền thu được từ buôn bán ma túy trên để thu mua các loại phụ chất hóa học nhằm sản xuất tiền chất ma túy, phát triển kinh doanh, hối lộ các quan chức...

Mặc dù luật pháp của Việt Nam rất nghiêm khắc đối với tội phạm về ma túy, song các vụ án ma túy đang ngày càng trở nên quy mô rộng hơn, mang tính xuyên quốc gia và được tổ chức tinh vi hơn. Việt Nam trở thành điểm trung chuyển ma túy vì có một đường biên giới rất dài cả trên đường bộ lẫntrên biển nên rất khó cho cơ quan chức năng trong việc kiểm soát đường đi của ma túy…

Trong những năm qua, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu. Hiện ngành Hải quan đã xây dựng bộ máy chuyên trách phòng, chống ma túy của ngành Hải quan theo 3 cấp, triển khai tại các địa bàn trọng điểm; đào tạo nghiệp vụ kiểm soát ma túy; trang bị các phương tiện phục vụ kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh để phát hiện ma túy tương đối hiện đại; phối hợp với các cơ quan, lực lượng trong nước trong phòng chống ma túy, hợp tác quốc tế phòng, chống ma túy...

Bên cạnh đó, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với các bộ, ngành. Đặc biệt là việc phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) thuộc Văn phòng Chống ma túy và tội phạm (UNODC) của Liên Hiệp quốc, đưa ra các quy định của Việt Nam về chuyển tiền qua biên giới, các phương pháp quản lý.

Hiện nay, lực lượng kiểm soát hải quan thường xuyên tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan xây dựng và tổ chức triển khai, hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền trong toàn Ngành.