Hoạt động phòng, chống rửa tiền ở Cục Hải quan Bình Dương

PV.

(Taichinh) -

Ý thức được tầm quan trọng trong hoạt động ngăn ngừa tội phạm rửa tiền, mới đây, Cục Hải quan Bình Dương đã ban hành Kế hoạch phòng, chống rửa tiền của Cục giai đoạn 2012 – 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: InternetẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích của việc xây dựng kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức Cục Hải quan Bình Dương đối với nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Lãnh đạo Cục xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên trong từng khâu, từng quy trình nghiệp vụ mà Cục Hải quan Bình Dương đang thực hiện. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức quán triệt về tầm quan trọng và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện các văn bản về phòng, chống rửa tiền như: Nghị định 74 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền; Quyết định 1451 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Kế hoạch của Tổng cục Hải quan về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2012-2015...

Trên cơ sở đó, Hải quan Bình Dương đã xây dựng đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền từ cấp Cục đến cấp Chi cục, tăng cường thu thập thông tin, xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật, cơ sở bí mật để ngăn ngừa tội phạm rửa tiền thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu.

Lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương cũng rất thường xuyên lập kế hoạch cử cán bộ công chức tham gia các khóa đào tạo về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cho phù hợp và hiệu quả; Duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện trong quá trình điều tra, bắt giữ, xử lý đối tượng và tang vật vi phạm thông qua đầu mối là Đội Kiểm soát Hải quan; Phối hợp với các cơ quan Ngân hàng Nhà nước, Công an, Quản lý thị trường…về việc trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm rửa tiền…

Trong thời điểm đất nước Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và dần dần chuyển sang nền kinh tế thị trường thì loại hình tội phạm rửa tiền sẽ diễn ra với nhiều phương thức và thủ đoạn ngày càng phức tạp và tinh vi hơn.Tác hại của loại tội phạm này là gây ra lũng đoạn nền kinh tế, chính trị, nuôi dưỡng các tổ chức tội phạm, gia tăng tội phạm tham nhũng, gây ra tình trạng hoạt động trì trệ của bộ máy nhà nước…

Vì vậy, công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm rửa tiền cũng được Cục Hải quan Bình Dương hết sức chú trọng. Trên trang Website Hải quan Bình Dương và các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên cập nhật các bài viết, các văn bản về phòng, chống rửa tiền; tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục