Kienlongbank nâng cao nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho cán bộ, nhân viên

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Ngày 29/03/2015, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) tổ chức tập huấn trực tuyến “Nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền” dành cho cán bộ, nhân viên là Đại diện Ban Giám đốc Phòng Ban Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch, Trưởng/Phó Phòng Kế toán – Ngân quỹ chi nhánh, Kiểm soát viên, Giao dịch viên của tất cả đơn vị thuộc Kienlongbank.
Kienlongbank nâng cao nghiệp vụ phòng chống rửa tiền cho cán bộ, nhân viên

Tham dự và đào tạo tại buổi tập huấn này, ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước đã phổ biến, chia sẻ một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống rửa tiền; rửa riền và tác hại của rửa tiền, nhận biết khách hàng và giao dịch đáng ngờ, các phương thức và thủ đoạn rửa tiền…

" Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn"",

Tại buổi tập huấn, học viên ở các đầu cầu trực tuyến tích cực đặt câu hỏi liên quan đến những vấn đề cần lưu tâm trong Phòng chống rửa tiền, trao đổi các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp tại đơn vị.

Kết thúc khóa học, cán bộ tham dự đào tạo cập nhật thêm kiến thức mới về Phòng chống rửa tiền và Tuân thủ cũng như áp dụng được kiến thức mới vào trong quá trình tác nghiệp.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục