Tham dự và đào tạo tại buổi tập huấn này, ông Nguyễn Văn Ngọc – Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng nhà nước đã phổ biến, chia sẻ một số nội dung cơ bản của Luật Phòng chống rửa tiền; rửa riền và tác hại của rửa tiền, nhận biết khách hàng và giao dịch đáng ngờ, các phương thức và thủ đoạn rửa tiền…

" Thủ đoạn của tội phạm rửa tiền luôn thay đổi và ngày càng tinh vi hơn nhằm đối phó, gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xác định, truy tìm, phong tỏa, tịch thu “tiền bẩn"",

Tại buổi tập huấn, học viên ở các đầu cầu trực tuyến tích cực đặt câu hỏi liên quan đến những vấn đề cần lưu tâm trong Phòng chống rửa tiền, trao đổi các vướng mắc trong quá trình tác nghiệp tại đơn vị.

Kết thúc khóa học, cán bộ tham dự đào tạo cập nhật thêm kiến thức mới về Phòng chống rửa tiền và Tuân thủ cũng như áp dụng được kiến thức mới vào trong quá trình tác nghiệp.