Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

(Taichinh) - “Hoạt động rửa tiền qua chiêu thức trò chơi có thưởng là có thật” đây là khẳng định của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trong bối cảnh hoạt động rửa tiền đang diễn ra khá phức tạp.
Ngăn chặn rửa tiền qua trò chơi có thưởng

Nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế cho rằng, các loại hình trò chơi giải trí có thưởng là môi trường thuận lợi cho nạn rửa tiền, đặc biệt đối với hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức tội phạm luôn tìm cách khống chế thị trường ngầm, trong đó có đặt cược để “rửa” sạch đồng tiền phi pháp.

Để rửa tiền, người ta sẵn sàng dám mua một vé trúng thưởng với giá gấp 1,5 – 2 lần giá trị thật của tấm vé đó. Những việc như thế này, chúng ta chỉ có thể quản con số, quản luân chuyển tiền.

Cái chính là chúng ta phải nắm bắt theo dõi xác minh được bản chất nguồn gốc là cái gì. Người ta trúng xổ số như thế thì chỉ có thể may mắn một lần duy nhất, chứ không thể nào trúng 2-3 lần độc đắc. Cũng như một lần thắng bạc trong casino với giá trị lớn thì còn có thể có chứ đến 2 lần thì xác suất đó vô cùng hi hữu, cho nên cần phải tập trung vào xem xét sâu xa trong đó nó là cái gì.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), tội phạm có tiền bẩn sẵn sàng bỏ ra từ 10% đến 20% để có được tờ vé số trúng thưởng…

Hoạt động rửa tiền trong các hoạt động vui chơi có thưởng là vô cùng phức tạp. Bên cạnh việc chấp nhận bỏ tiền ra để mua một tấm vé trúng thưởng, đối tượng rửa tiền còn bỏ tiền ra để… thua bạc, tất cả không nằm ngoài mục đích xóa dấu vết những đồng tiền bẩn từ làm ăn phi pháp. Vấn đề quan trọng hiện nay là phải ngăn chặn như thế nào để có hiệu quả, nhất là trong giai đoạn đất nước mở cửa, hội nhập với quốc tế như hiện nay.

Chính phủ đã quy định các bộ ngành cùng vào cuộc trong công tác phòng, chống rửa tiền. Đối với các đơn vị hoạt động trò chơi có thưởng như xổ số, casino, Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, xây dựng cơ chế chính sách, các quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát… để phát hiện và thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.


PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục