Philipines: Kiểm soát hoạt động casino từ Đạo luật Chống rửa tiền

(Taichinh) -

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), việc Philipines đặt hoạt động của các sòng bạc trong phạm vi kiểm soát của Đạo luật Chống rửa tiền là bước tiến quan trọng để quản lý các sòng bạc ở nước này.

Philipines: Kiểm soát hoạt động casino từ Đạo luật Chống rửa tiền

Đạo luật Chống rửa tiền (sửa đổi) được Quốc hội Philipines phê chuẩn tháng 5/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ tháng 8/2017.

Theo đó, Đạo luật này quy định các sòng bạc phải báo cáo cho Ủy ban Chống rửa tiền quốc gia những “giao dịch được bảo hiểm”. Quản lý casino cũng phải báo cáo cả những giao dịch tiền mặt đơn lẻ có giá trị trên 5 triệu peso (tương đương 97.500 USD).

Ủy ban Chống rửa tiền cùng với Tổng Công ty Giải trí và Trò chơi Philipines (quản lý casino đến từ Khu Kinh tế Aurora Thái Bình Dương) và Freeport (đến từ khu vực kinh tế Cagayan), đã chấp thuận việc casino được bảo vệ bởi Đạo luật Chống rửa tiền (chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11/2017).

Theo quy định của Đạo luật Chống rửa tiền (sửa đổi), tất cả người chơi được yêu cầu phải trình bày hồ sơ nhận dạng và sòng bạc phải lưu giữ hồ sơ này trong vòng ít nhất 5 năm.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục