Singapore: Cảnh báo hoạt động rửa tiền và rủi ro từ sử dụng tiền ảo

Singapore: Cảnh báo hoạt động rửa tiền và rủi ro từ sử dụng tiền ảo

Mới đây, người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Singapore cho biết, quốc gia này chưa có kế hoạch kiểm soát các loại tiền ảo như bitcoin. Tuy nhiên, nước này vẫn cảnh báo hoạt động rửa tiền và các rủi ro tiềm tàng từ việc sử dụng tiền ảo.

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Tăng cường phòng chống và ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

Nhiều công ty tiền ảo kêu than vì bị ngân hàng đóng tài khoản

Theo đó, Singapore đã yêu cầu các tổ chức trung gian về tiền ảo như sàn giao dịch tuân thủ các quy định chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ông Ravi Menon - Giám đốc Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) cho biết, nếu huy động vốn bằng tiền ảo (ICO) bao gồm triển vọng về chia cổ tức hay các lợi ích kinh tế khác, loại hình này có thể tương đương các đợt huy động vốn bằng chứng khoán thông thường và sẽ được luật chứng khoán Singapore bảo hộ.

Nhiều công ty ở Singapore đã tiến hành ICO. Trong đó, TenX đã huy động được 80 triệu USD hồi tháng 6.

Sự bùng nổ của Bitcoin và gia tăng các tài sản kỹ thuật số khác đang thu hút sự quan tâm và cẩn trọng của các nhà quản lý trên toàn cầu.

PV.

Có thể bạn quan tâm