Vấn nạn rửa tiền online, cá độ bóng đá

(Taichinh) -

Một trong những mối bận tâm hàng đầu của những băng nhóm tội phạm quốc tế, tội phạm có tổ chức,... là phải làm sao rửa sạch được số tiền "bẩn" kiếm được. Hiện nay, rửa tiền online, cá độ bóng đang là một hình thức được các băng nhóm tội phạm rửa tiền nhắm tới.
Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Theo một báo cáo của nhà nghiên cứu bảo mật nổi tiếng Jean-Loup Richet, cùng với sự phát triển của công nghệ và Internet, tội phạm mạng đang lợi dụng các đồng tiền ảo trong game, các trang web tuyển dụng trực tuyến và các loại tiền số để rửa tiền.

Ông đã nghiên cứu các diễn đàn và phát hiện ra cách tội phạm mạng vận chuyển tiền trên Internet qua các giao dịch nặc danh. Loại hình tội phạm này ngày nay đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ công nghệ, Internet, các thị trường chợ đen trực tuyến và các loại tiền ảo.

Richet đã quan sát các diễn đàn và cộng đồng hacker trực tuyến lớn tìm kiếm những từ khóa liên quan đến các giải pháp thanh toán và các loại chợ đen. Ông phát hiện ra các loại trò chơi nhập vai trực tuyến mang lại cho bọn tội phạm một cách rửa tiền rất dễ dàng mà ít để lại dấu vết.

Những game này dùng các tín dụng mà người chơi có thể đổi thành tiền thật. Bằng cách dùng hệ thống tiền tệ ảo, tội phạm có thể gửi tiền ảo đến các tổ chức ở một quốc gia khác, tại đó số tiền này sẽ được chuyển đổi thành tiền thật.

Chưa hết, hình thức cá độ bóng đá cũng được bọn tội phạm sử dụng một cách triệt để vì đây chiêu chuyển tiền cá độ bóng ra nước ngoài cho "nhà cái" bằng hợp đồng kinh tế không mới nhưng cực kỳ an toàn.

Đằng sau mỗi trùm - master là một công ty được chúng lập lên. Công ty này được đăng ký kinh doanh hoạt động về dịch vụ. Thế là, sau mỗi ngày "gom độ" xong, master đều làm một cái hợp đồng kinh tế chuyển sang cho công ty "nhà cái", hai bên ký kết mua bán hàng hoá, master phải trả trước tiền là bao nhiêu đó, tuỳ theo "giá trị hợp đồng" mà hai bên ký kết. Có những hợp đồng xuyên tháng, mới thanh lý xong và lại thiết lập hợp đồng khác để chuyển tiền.

Thực tế, hợp đồng kinh tế chỉ có giá trị trong thời điểm nhất định, do doanh nghiệp ma của "nhà cái" và trùm tổng ký kết. Doanh nghiệp của "nhà cái" chính là những công ty do các trùm tài phiệt cờ bạc quốc tế lập lên để rửa tiền.

Từ các hợp đồng này, việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán hợp đồng là hoàn toàn hợp lệ, lọt qua các cửa kiểm soát ngoại tệ an toàn và không khiến bất cứ ai nghi ngờ.

PV.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục