VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ngân hàng khuyến cáo nhà đầu tư không nên đầu tư vào tiền ảo

Ngân hàng khuyến cáo nhà đầu tư không nên đầu tư vào tiền ảo

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến các loại tiền ảo. Theo NHNN, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như là một loại tài sản tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân và không được pháp luật bảo vệ.

Nghi án chuyển hơn 2 nghìn tỷ USD tiền phạm pháp

Nghi án chuyển hơn 2 nghìn tỷ USD tiền phạm pháp

Hàng nghìn tài liệu bị rò rỉ được BuzzFeed News và Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố cho thấy, một loạt ngân hàng hàng đầu thế giới đã tham gia trục lợi từ hoạt động rửa tiền với giá trị lên tới 2 nghìn tỷ USD.

Pháp lý thử nghiệm các phương tiện thanh toán mới sẽ được ban hành trước tháng 12/2020

Pháp lý thử nghiệm các phương tiện thanh toán mới sẽ được ban hành trước tháng 12/2020

Ngân hàng Nhà nước cho biết, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt không ngừng tăng mạnh, tuy nhiên, song hành với đó, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao, thanh toán điện tử gần đây có nhiều diễn biến phức tạp với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn… Để tiếp tục thúc đẩy hoạt động này phát triển, công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang được gấp rút bổ sung, hoàn thiện. Theo kế hoạch, hàng loạt nghị định, thông tư liên quan đến hành lang pháp lý thử nghiệm các phương tiện thanh toán mới sẽ được ban hành trước tháng 12/2020.

Ngân hàng tăng cường công tác quản trị tội phạm tài chính

Ngân hàng tăng cường công tác quản trị tội phạm tài chính

Trên quy mô tổng thể doanh nghiệp nói chung, của hệ thống ngân hàng nói riêng, trong quá trình hoạt động đều cần thiết phải thiết lập bộ phận quản trị tội phạm tài chính. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng giảm thiểu tối đa rủi ro trong quá trình hoạt động.

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền?

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền?

Một cuộc khảo sát gần đây của Công ty Phần mềm Phân tích Toàn cầu (FICO) tiết lộ rằng, trong khi 95% các ngân hàng Việt Nam tin trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền, tuy nhiên, làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này lại là câu chuyện đáng quan tâm hiện nay.

Sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số

Sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số

Hiện nay, pháp luật Việt Nam không công nhận và cấm giao dịch các loại tiền kỹ thuật số, không coi đó là tài sản, nhưng cho đến nay chưa có quy định nào cấm việc mua bán, tặng cho tiền kỹ thuật số... Đây là kẽ hở pháp luật, tạo cơ hội để các sàn giao dịch tiền ảo mọc lên, hoạt động công khai, rầm rộ với quy mô lớn để trục lợi.

Mỗi năm có khoảng 2-5% GDP toàn cầu bị rửa trái phép

Mỗi năm có khoảng 2-5% GDP toàn cầu bị rửa trái phép

Hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, với hình thức mới mang tính xuyên biên giới khiến công tác phòng chống tội phạm chống rửa tiền có thêm khó khăn mới. Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm Liên Hợp Quốc ước tính, có khoảng 39,4 nghìn tỷ đồng đến 106,6 nghìn tỷ đồng trong tổng số 2 triệu tỷ đồng GDP toàn cầu năm 2019 (tương đương 2-5% GDP toàn cầu) bị rửa trái phép trên toàn thế giới.

Hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố qua các tổ chức tài chính khác ở mức trung bình

Hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố qua các tổ chức tài chính khác ở mức trung bình

Theo Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, thì nhận thức và hiểu biết đối với các quy định pháp luật trong đó có quy định về phòng, chống rửa tiền của nhóm các tổ chức tài chính khác được đánh giá là hạn chế hơn so với nhóm các tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của nhóm các tổ chức tài chính khác nhỏ và đơn giản, nên nguy cơ xảy ra vi phạm rửa tiền và mức độ ảnh hưởng là không lớn!

Tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm ở mức thấp

Tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm ở mức thấp

So với lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, thì mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá là ở mức thấp. Bảo hiểm ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp bảo hiểm là đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Một số phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Một số phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng

Nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng của bọn tội phạm hiện nay rất đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn. Ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đặc biệt lưu ý, nguy cơ rửa tiền thông qua lĩnh vực ngân hàng cao, với gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền.

Kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn hành vi rửa tiền

Kỳ vọng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn hành vi rửa tiền

Vào tháng 5/2020, Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) về chống rửa tiền đã báo cáo sự gia tăng các hoạt động tội phạm liên quan đến Covid-19. Trước bối cảnh đó, các ngân hàng trong khu vực ASEAN cam kết tăng cường các hệ thống tuân thủ để chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.

Định hướng hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo

Định hướng hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo

Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, 100% dự án đa cấp tiền ảo nở rộ gần đây đều có dấu hiệu lừa đảo và rửa tiền. Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về tiền ảo. Yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của các quốc gia và cũng là giải pháp mà Việt Nam chủ động hội nhập cũng như ứng phó với tác động của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

Nhận diện mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Nhận diện mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố do Ngân hàng Nhà nước thực hiện cho thấy, mức độ dễ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán hiện nay được xếp ở mức trung bình.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công

Quyết liệt triển khai chủ trương, chính sách của Nhà nước; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong khu vực công đã được NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các ban, ngành liên quan triển khai, qua đó, góp hần tiết kiệm chi phí, thời gian, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Hướng dẫn, cập nhật quy định mới về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Hướng dẫn, cập nhật quy định mới về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, cập nhật và hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố sửa đổi, bổ sung tại 3 nghị định sau: Nghị định số 81/2019/NĐ-CP; Nghị định số 87/2019/NĐ-CP và Thông tư số 20/2019/TT-NHNN.

Vì sao tiền ảo chưa được pháp luật thừa nhận như một loại tiền tệ?

Vì sao tiền ảo chưa được pháp luật thừa nhận như một loại tiền tệ?

Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên thế giới chưa chấp nhận tiền ảo là tiền tệ. Việc sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán không đươc pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Vậy vì sao tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận?

Cấm sử dụng viện trợ nước ngoài phục vụ mục đích rửa tiền, trốn thuế

Cấm sử dụng viện trợ nước ngoài phục vụ mục đích rửa tiền, trốn thuế

Sử dụng viện trợ nước ngoài để phục vụ mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, trốn thuế, xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội… là những hành vi bị cấm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Đo lường mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Đo lường mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, các giao dịch tài chính quốc tế ngày càng đa dạng... đã đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng hiện đang ở ở mức trung bình cao.

Bộ Tư pháp đề xuất thí điểm xây dựng chính sách về tiền ảo

Bộ Tư pháp đề xuất thí điểm xây dựng chính sách về tiền ảo

Tại Báo cáo số 70/BC-BTP ngày 1/4/2020, Bộ Tư pháp đề xuất Chính phủ một số định hướng để xây dựng, hoàn thiện chính sách và khung pháp lý cho các sản phẩm, dịch vụ được phát triển trên nền tảng công nghệ blockchain. Trong đó có tài sản ảo, thường có các tên gọi như “tiền ảo”, “tiền kỹ thuật số” hay “tiền mã hóa”.

Cảnh báo gia tăng hành vi phạm tội mới trên môi trường số

Cảnh báo gia tăng hành vi phạm tội mới trên môi trường số

Tại Việt Nam hiện nay, cùng với Cách mạng công nghiệp 4.0, thị trường tài chính trong nước đã xuất hiện nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phương tiện thanh toán trực tuyến, điện tử mới như tiền ảo, tiền điện tử, mô hình cho vay ngang hàng (P2P)… Sự nở rộ của các phương thức thanh toán điện tử mặc dù mang lại nhiều tiện ích cho xã hội, nhưng lại khó kiểm soát và dễ bị biến tướng, ẩn chứa nguy cơ trở thành mảnh đất màu mỡ để tội phạm ngắm tới.

Đọc nhiều

Các tổ chức chi lương qua Vietbank được hưởng nhiều ưu đãi

Các tổ chức chi lương qua Vietbank được hưởng nhiều ưu đãi

Vietbank miễn phí 100% phí mở và quản lý tài khoản, phí thường niên SMS Banking; Internet Banking; phí chi lương, phí chuyển khoản trong nước trên Internet Banking và phí chuyển khoản trong nước ngoài hệ thống tại quầy với hạn mức chuyển khoản lên đến 05 tỷ đồng/ngày dành cho các tổ chức chi lương và miễn phí mở tài khoản thanh toán và phí quản lý tài khoản, phí phát hành thẻ ghi nợ, phí thường niên, phí rút tiền mặt tại ATM các ngân hàng khác, phí dịch vụ SMS,… dành cho các CBNV của các tổ chức chi lương.

Sun Group khởi công dự án quảng trường biển Sầm Sơn hơn 1 tỉ USD

Sun Group khởi công dự án quảng trường biển Sầm Sơn hơn 1 tỉ USD

Ngày 26/10 Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi công dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Sầm Sơn trị giá hơn một tỷ USD. Tại lễ khởi công, lãnh đạo Trung ương đã trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn cho UBND TP Sầm Sơn.