Agribank đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam 2020

Agribank đồng hành cùng Ngày Thẻ Việt Nam 2020

Ngân hàng Nhà nước, Công ty Thanh toán quốc gia (NAPAS) vừa phối hợp cùng báo Tiền phong, Agribank, các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp tổ chức chương trình Ngày Thẻ Việt Nam năm 2020 và tuần lễ Meaga Sales.
Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19

Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19

Trong một báo cáo vừa công bố, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, thì tham nhũng, rửa tiền, tội phạm mạng, lừa đảo và giao dịch nội gián... tiếp tục là xu hướng tội phạm tài chính nhắm đến.
Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng

Thời gian qua, bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã tăng cường ứng dụng các công nghệ số hiện đại (gồm: điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo), nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng trải nghiệm khách hàng và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao.
Quy định về phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng của Hoa Kỳ

Quy định về phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng của Hoa Kỳ

Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Vì vậy, nghiên cứu về pháp luật phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của Hoa Kỳ sẽ góp phần gợi mở cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực này.
Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) được thành lập từ năm 2009 theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 13/4/2009. Trưởng Ban Chỉ đạo hiện nay là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của 15 bộ, ngành có liên quan. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến công tác phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và Ban thư ký các tổ chức khu vực dạng FATF (FSRB), trong bối cảnh, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và lan rộng hiện nay, nguồn lực dành cho công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố ở một số quốc gia đã và đang có xu hướng suy giảm, thậm chí ở một số quốc gia đã tạm thời dừng hoạt động này, để ưu tiên nguồn lực cho hoạt động động ứng phó với dịch Covid-19.