Thủ đoạn mới của các “trùm” đánh bạc nghìn tỷ

Thủ đoạn mới của các “trùm” đánh bạc nghìn tỷ

Mặc dù thời gian qua, lực lượng công an liên tục tổ chức các kế hoạch đấu tranh, triệt phá tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng, nhưng do thu lợi nhuận lớn cho nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp. Thay vì hoạt động theo lối truyền thống, hiện tại nhiều đối tượng chuyển sang tổ chức đánh bạc theo dạng núp bóng đầu tư “tiền ảo” và tìm cách tẩu tán tiền bất chính.
Hé lộ mánh khóe “rửa tiền” của trùm đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ đồng

Hé lộ mánh khóe “rửa tiền” của trùm đường dây cá độ hàng chục nghìn tỷ đồng

Rút kinh nghiệm từ vụ án của Phan Sào Nam, những đối tượng “trùm” đường dây cá độ quy mô lớn vừa bị bắt giữ đã có các thủ đoạn để ẩn giấu đi số tiền thu được từ việc cá độ, một số còn tìm cách “rửa tiền” bằng cách đầu tư kinh doanh, góp vốn vào các công ty buôn bán ô tô hạng sang.
 Ngăn chặn rửa tiền, chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá

Ngăn chặn rửa tiền, chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá

Trong thời gian tới diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) và vòng loại WORLD CUP 2022 khu vực Châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.