Đại biểu Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Đại biểu Quốc hội thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Phát biểu tại phiên thảo luận về Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) chiều ngày 7/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi luật hiện hành, sự phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương của Đảng, tính tương thích với các cam kết, điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã ký kết...
Siết chặt quản lý, ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố

Siết chặt quản lý, ngăn chặn rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú, các quốc gia đều phải quan tâm đến những tài sản, sản phẩm gọi là công nghệ trong lĩnh vực tài chính để đảm bảo quản lý phải chặt chẽ, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng, chống khủng bố cũng như các mục đích khác.
Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản

Thêm đối tượng bắt buộc kê khai tài sản

Đó là quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, được Chính phủ ban hành ngày 30/10/2020. Có hiệu lực từ ngày 20/12/2020, Nghị định này se thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập.
Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Quy định mới về phòng, chống rửa tiền

Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.