Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cuối năm 2013, Công ty TNHH K Việt Nam làm thủ tục thanh khoản quyết toán nguyên vật liệu, không thu thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu. Qua kiểm tra hồ sơ, công chức Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư phát hiện tại ô xác nhận thông quan trên 2 tờ khai hải quan xuất khẩu có chữ kí và con dấu của công chức hải quan bị nghi là giả, nên thực hiện đối chiếu với tờ khai hải quan trên hệ thống điện tử.

Kết quả phát hiện tên công chức hải quan thông quan đối với 2 tờ khai xuất khẩu nêu trên thể hiện trên máy vi tính khác với tờ khai do doanh nghiệp xuất trình.

Từ thực tế trên, Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư đã mời đại diện doanh nghiệp đến làm việc. Bà T.T.T.U, Trưởng Phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH K. thừa nhận, khi đến thời điểm nộp hồ sơ thanh khoản, quyết toán nguyên vật liệu, không thu thuế, bà T.T.T.U làm thất lạc 2 tờ khai xuất khẩu hàng.

Do sợ bị phạt vi phạm hành chính khi thực hiện sao lục tờ khai hải quan tại cơ quan Hải quan, sợ bị trễ hạn nộp hồ sơ thanh khoản, sợ bị giám đốc đuổi việc nên bà T.T.T.U đã in tờ khai từ máy tính ra và nhờ người trong công ty làm giả một dấu tên công chức hải quan đóng vào tờ khai hải quan để nộp cho cơ quan Hải quan thực hiện thanh khoản.

Bà T.T.T.U khẳng định chỉ dùng con dấu giả nêu trên đóng vào 2 tờ khai xuất khẩu bị thất lạc vì nghĩ rằng, 2 tờ khai này đã hoàn thành thủ tục hải quan, việc đóng dấu giả chỉ để hoàn tất hồ sơ thanh khoản chứ không làm ảnh hưởng đến dữ liệu hàng hóa cũng như số liệu về thuế. Việc làm của bà T.T.T.U. Ban Giám đốc công ty TNHH K. hoàn toàn không hay biết.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc sử dụng dấu công chức hải quan giả nêu trên là vi phạm pháp luật về hải quan, mới đây, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã mời giám đốc Công ty TNHH K. đến trụ sở hải quan để thông báo vụ việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty này về hành vi nộp, xuất trình chứng từ, tài liệu giả mạo cho cơ quan Hải quan. Trị giá hàng vi phạm khoảng trên 200 triệu đồng.