Bình luận chính sách
Khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm hoặc phát hiện hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự...
Chuyển động Tài chính
Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra làm rõ việc một số đò máy vỏ sắt chở 950 kiện thuốc lá điếu trên vùng biển Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh).
Pháp luật
Không ít mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn đang đứng trước nguy cơ bị phía quốc gia nhập khẩu điều tra chống bán phá giá hay lẩn tránh thuế, thế nhưng mức độ hiểu biết của các doanh nghiệp Việt trong vấn đề này vì sao đến nay vẫn còn lơ mơ.
Quốc tế
Các nguồn tin thân cận cho hay cuộc phỏng vấn kéo dài trong hai ngày, được tiến hành từ xa và có sự tham gia của các nhân viên đến từ các bang đang điều tra Facebook.
Quốc tế
Cuộc điều tra có thể dẫn đến việc các sản phẩm của Trung Quốc sẽ chịu thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp.
Chuyển động Tài chính
Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 13 vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng điều tra với hàng hóa Việt Nam và 6 vụ việc có khả năng bị điều tra trong thời gian tới. Trước tình hình đó, hiện Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bộ, ngành và hiệp hội tăng cường công tác kiểm soát hàng hóa xuất khẩu có nghi ngờ gian lận, lẩn tránh thuế chống bán phá giá.
Pháp luật
Thanh tra TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa chuyển hồ sơ vụ việc chuyển nhượng đối với nhà, đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Tổng Công ty Công nghiệp in - bao bì Liksin - TNHH MTV (Tổng Công ty Liksin) cho cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Pháp luật
Cục Hải quan Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng vừa điều tra, phối hợp, bắt giữ số lượng lớn ma túy gồm ma túy tổng hợp (MDMA), Ketamine và 6 đối tượng đã bị bắt giữ.
Quốc tế
Ủy ban Châu Âu đã mở hai cuộc điều tra chống độc quyền đối với App Store và Apple Pay.
Pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm có dấu hiệu hình sự tại dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc nên kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra.
Pháp luật
Bộ Thương mại Mỹ thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam.
Quốc tế
Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Financial Times và New York Times thu hồi "thông tin sai lệch," và thông báo đã gửi thư chính thức tới tổng biên tập của 2 tờ báo này.
Pháp luật
Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với cơ quan hải quan điều tra vụ án “Buôn lậu” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hoài Nhân (gọi tắt là Công ty Hoài Nhân, trụ sở cũ tại quận Tân Phú, trụ sở mới tại quận 1 TP. Hồ Chí Minh).
Pháp luật
Ngày 3/4, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an thực hiện chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Pháp luật
Qua thanh tra giải quyết tố cáo tại Trường Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng) từ từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc.
![[Video] Điều tra làm rõ nguồn gốc hơn 600 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/02252020/khau-trang-1484821317061.jpg)
Videos
Trước vụ việc bắt giữ hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguồn gốc số hàng trên và mục đích sử dụng.
Bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công an Thành phố điều tra, xác minh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với 04 Công ty Cổ phần: Xây dựng và Kỹ thuật Thuận Thành; Cơ khí và Xây dựng Bắc Bộ; Cơ khí Xây dựng 121 - CIENCO 1; Công trình Giao thông 116 - CIENCO 1.
Pháp luật
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, đề nghị điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 4 doanh nghiệp.
Kế toán - Kiểm toán
Anh đã mở cuộc điều tra đối với các kiểm toán viên của EY, doanh nghiệp đã kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty lữ hành vừa tuyên bố phá sản Thomas Cook.
Việt Nam chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Thống kê trong 9 tháng năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát hiện 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ. NHNN đã chuyển giao thông tin về các giao dịch đáng ngờ và hỗ trợ các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn.