Quốc tế
Ủy ban Châu Âu đã mở hai cuộc điều tra chống độc quyền đối với App Store và Apple Pay.
Pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm có dấu hiệu hình sự tại dự án đầu tư cải tạo, mở rộng Nhà máy phân đạm Hà Bắc nên kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra.
Pháp luật
Bộ Thương mại Mỹ thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam.
Quốc tế
Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Financial Times và New York Times thu hồi "thông tin sai lệch," và thông báo đã gửi thư chính thức tới tổng biên tập của 2 tờ báo này.
Pháp luật
Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với cơ quan hải quan điều tra vụ án “Buôn lậu” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hoài Nhân (gọi tắt là Công ty Hoài Nhân, trụ sở cũ tại quận Tân Phú, trụ sở mới tại quận 1 TP. Hồ Chí Minh).
Pháp luật
Ngày 3/4, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an thực hiện chuyển giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hàng giả là thuốc chữa bệnh.
Pháp luật
Qua thanh tra giải quyết tố cáo tại Trường Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ (TTCP) chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra, Bộ Công an để điều tra, xử lý theo pháp luật việc để ngoài sổ sách 197.200 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng) từ từ Chương trình liên kết đào tạo với Trung Quốc.
![[Video] Điều tra làm rõ nguồn gốc hơn 600 kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/02252020/khau-trang-1484821317061.jpg)
Videos
Trước vụ việc bắt giữ hơn 600kg khẩu trang y tế đã qua sử dụng, Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguồn gốc số hàng trên và mục đích sử dụng.
Bảo hiểm
Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công an Thành phố điều tra, xác minh vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đối với 04 Công ty Cổ phần: Xây dựng và Kỹ thuật Thuận Thành; Cơ khí và Xây dựng Bắc Bộ; Cơ khí Xây dựng 121 - CIENCO 1; Công trình Giao thông 116 - CIENCO 1.
Pháp luật
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, đề nghị điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 4 doanh nghiệp.
Kế toán - Kiểm toán
Anh đã mở cuộc điều tra đối với các kiểm toán viên của EY, doanh nghiệp đã kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty lữ hành vừa tuyên bố phá sản Thomas Cook.
Việt Nam chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Thống kê trong 9 tháng năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát hiện 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ. NHNN đã chuyển giao thông tin về các giao dịch đáng ngờ và hỗ trợ các cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, xét xử kịp thời nhiều vụ án lớn.
Quốc tế
Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố kết quả cuộc điều tra thuế đối kháng vào ngày 31/3/2020 và điều tra thuế chống bán phá giá vào ngày 15/6/2020.
Quốc tế
Apple Pay hiện cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử ở tất cả các quốc gia EU và công ty đầu tư mạo hiểm Loup Ventures ước tính rằng có tới 88% người dùng dịch vụ thanh toán điện tử này ở bên ngoài Mỹ
Bảo hiểm
Hàng trăm hồ sơ của các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) có dấu hiệu chây ì, trốn đóng đã được chuyển sang cơ quan công an.
Pháp luật
Qua quá trình điều tra, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã phát hiện đường dây đánh bạc qua trang web Winxx8.com, với số tiền lên tới 1.000 tỷ đồng.
Thời sự
Bộ Công Thương cho biết, hiện 13 mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Mỹ, EU điều tra. Hiện Bộ Công thương đã phân loại theo 4 mức độ cảnh báo, trong đó có mặt hàng thép.
Bảo hiểm
Tòa án đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết, phân định xử lý hành chính, hình sự đối với các trường hợp trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), gian lận BHXH, BHYT.
![[Infographics] Ứng phó với kiện phòng vệ thương mại, nhiều doanh nghiệp Việt lơ mơ?](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/07162019/capture.JPG)
Infographics
Nền kinh tế Việt Nam càng hội nhập sâu rộng càng dẫn đến nhiều sản phẩm hàng hóa xuất khẩu bị đưa vào diện “điều tra” bằng cách sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM). Số lượng vụ việc PVTM ngày càng tăng cao, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải chủ động ứng phó, bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho mỗi ngành hàng.
Kinh doanh
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy