VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐIỀU TRA

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Ngày 22/10/2017, các cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đang kiểm tra xem có phải các ngân hàng HSBC và Standard Chartered dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng ở Nam Phi. Vụ việc này bắt đầu bị tiết lộ sau khi Thượng nghị sỹ Peter Hain cho biết các ngân hàng có thể “vô tình là đường vận chuyển” cho các phi vụ rửa tiền.

[Infographic] Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

[Infographic] Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, giai đoạn 2011-2016, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng.

Cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt  - Trung

Cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Trung

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2017.

Pháp nhân thương mại phải nộp tiền ra sao để bảo đảm thi hành án?

Pháp nhân thương mại phải nộp tiền ra sao để bảo đảm thi hành án?

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến

Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh Lê Minh Đức cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến.

Bắt giữ đường dây pha chế, xuất ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng giả

Bắt giữ đường dây pha chế, xuất ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng giả

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ bắt quả tang công ty TNHH Thanh Ngũ với hành vi làm giả xăng A92.

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 95 cuộc thanh tra với tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng, số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.

Tăng cường chống gian lận thương mại dịp Tết

Tăng cường chống gian lận thương mại dịp Tết

Dự báo trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến hết sức phức tạp.

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017, chiều ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra ngành Tài chính đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Đà Nẵng: Thanh tra, kiểm tra 3.284 vụ vi phạm trong Quý III/2017

Đà Nẵng: Thanh tra, kiểm tra 3.284 vụ vi phạm trong Quý III/2017

Trong Quý III/2017, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 3.284 vụ (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016); phát hiện, xử lý 2.781 vụ vi phạm (trong đó: 86 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 2.683 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 12 vụ hàng giả); thu nộp ngân sách trên 31 tỷ 467 triệu đồng (trong đó: phạt vi phạm hành chính trên 27 tỷ 439 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 03 tỷ 764 triệu đồng; bán hàng tịch thu trên 264 triệu đồng ); khởi tố hình sự 08 vụ/10 đối tượng.

Siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu tuyến đường sắt

Siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu tuyến đường sắt

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian tới các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, chú trọng về việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu thông qua tuyến đường sắt Bằng Tường - Hà Nội.

Tổng cục Hải quan chấn chỉnh việc quản lý tang vật và phương tiện vi phạm

Tổng cục Hải quan chấn chỉnh việc quản lý tang vật và phương tiện vi phạm

Ngày 02/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 6457/TCHQ-PC về việc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu sau những sai phạm của công chức hải quan gần đây.

Hải quan Hải Phòng khởi tố vụ nhập lậu 775 kg vảy tê tê

Hải quan Hải Phòng khởi tố vụ nhập lậu 775 kg vảy tê tê

Cục Hải quan Hải Phòng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép 775 kg vảy tê tê cập cảng Đình Vũ, Hải Phòng…

[Video] Cảnh sát điều tra vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Vĩnh Long

[Video] Cảnh sát điều tra vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Vĩnh Long

Như Báo An ninh Thủ đô đã đưa tin, chiều ngày 27/9, tại Phòng giao dịch ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh khu công nghiệp Hòa Phú tại khu công nghiệp Hòa Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) – đã xảy ra một vụ cướp táo tợn, khi đối tượng dùng súng để uy hiếp các nhân viên. Lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập tức xuống hiện trường và tích cực truy tìm thủ phạm.

Ma tuý đá ngụy trang trong lô hàng quà biếu gửi về Việt Nam

Ma tuý đá ngụy trang trong lô hàng quà biếu gửi về Việt Nam

Một nữ nghi phạm 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam vừa bị bắt giữ khi làm thủ tục nhận lô hàng ma tuý đá nguỵ trang trong quà biếu gửi từ Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không với tội danh vận chuyển trái phép ma tuý.

Báo động nạn giả danh để lừa đảo

Báo động nạn giả danh để lừa đảo

Nhằm vào những lúc các thành viên trong gia đình đi vắng, một số đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Nhà nước đã gọi điện thoại vào các số máy cố định (máy bàn) với mục đích gặp các cụ già hưu trí, người nhẹ dạ cả tin để dụ dỗ nộp số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Hành vi lừa đảo này đã và đang diễn biến khá phức tạp ở một số địa phương tại miền Trung...

Cảnh báo chiêu trò giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo

Cảnh báo chiêu trò giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo

Dư luận xôn xao do gần đây xuất hiện các đối tượng giả danh công an, gọi điện thoại đe dọa, nói số điện thoại của họ hoặc bản thân họ đang liên quan tới đường dây tội phạm và đề nghị chuyển tiền qua tài khoản mà nhóm người này cung cấp để chứng minh vô tội.

Tổng cục Hải quan: Siết chặt kiểm soát xuất nhập khẩu các loại tiền chất

Tổng cục Hải quan: Siết chặt kiểm soát xuất nhập khẩu các loại tiền chất

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, vận chuyển trái phép các loại tiền chất.

Chống buôn bán trái phép động vật hoang dã: Hãy liên kết và chia sẻ thông tin

Chống buôn bán trái phép động vật hoang dã: Hãy liên kết và chia sẻ thông tin

Theo nhận định của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, mặc dù số vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm ở Việt Nam gần đây có giảm, nhưng vấn nạn này vẫn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi. Do đó, việc hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các quốc gia là cần thiết.

Điểm mặt tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Điểm mặt tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Trong thời gian qua, nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được phanh phui và đưa ra xử lý trước pháp luật, giúp tăng cường đảm bảo an sinh xã hội và từng bước tạo niềm tin cho nhân dân.