VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: ĐIỀU TRA

Hà Nội triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá gần 600 tỷ đồng

Hà Nội triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá gần 600 tỷ đồng

Ngày 14/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giữ 5/6 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trị giá gần 600 tỷ đồng ở Hà Nội.

Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.

Triệt phá nhiều vụ buôn lậu, hàng giả

Triệt phá nhiều vụ buôn lậu, hàng giả

Theo đánh giá của Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế, thời gian qua lực lượng Công an TP. Hà Nội làm tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, do đó đã khám phá được nhiều vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả lớn, gây tiếng vang, được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân ghi nhận.

Trung Quốc sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ tư

Trung Quốc sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế toàn quốc lần thứ tư

Ngày 8/12, Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc đã ban hành “Thông báo về việc triển khai tổng điều tra kinh tế toàn quốc”. Mục đích của cuộc điều tra là để có cái nhìn rõ hơn về thực trạng của nền kinh tế nước này, từ đó tạo cơ sở thuận lợi cho công tác hoạch định các chính sách kinh tế.

Tạm đình chỉ điều tra 4 vụ buôn lậu ngà voi

Tạm đình chỉ điều tra 4 vụ buôn lậu ngà voi

Bốn vụ buôn lậu ngà voi xảy ra tại cảng Cảng Cát Lái do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ năm 2016 vừa bị tạm đình chỉ điều tra do chưa xác định được đối tượng thực hiện.

Chi cục Hải quan Mộc Bài khởi tố vụ buôn lậu tiền và ngoại tệ

Chi cục Hải quan Mộc Bài khởi tố vụ buôn lậu tiền và ngoại tệ

Ngày 6/11/2017, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu tiền và ngoại tệ từ Campuchia vào Việt Nam.

Hải quan Tân Thanh: Tạm giữ lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi

Hải quan Tân Thanh: Tạm giữ lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng PC 45 Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Tân Thanh và Đồn Công an Tân Thanh tạm giữ xe khách vận chuyển lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi.

Hải quan đã ngăn chặn nhiều hàng Trung Quốc giả mạo

Hải quan đã ngăn chặn nhiều hàng Trung Quốc giả mạo "Made in Vietnam"

Theo thông tin từ Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) – Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan, liên quan đến các lô hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng được nhập khẩu về Việt Nam bị đơn vị này bắt giữ tại cửa khẩu hiện đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Ngày 22/10/2017, các cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đang kiểm tra xem có phải các ngân hàng HSBC và Standard Chartered dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng ở Nam Phi. Vụ việc này bắt đầu bị tiết lộ sau khi Thượng nghị sỹ Peter Hain cho biết các ngân hàng có thể “vô tình là đường vận chuyển” cho các phi vụ rửa tiền.

[Infographic] Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

[Infographic] Kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường

Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 cho thấy, giai đoạn 2011-2016, bộ mặt nông thôn có sự biến đổi sâu sắc, nhất là về kết cấu hạ tầng.

Cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt  - Trung

Cao điểm trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Trung

Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành xây dựng Kế hoạch phối hợp thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2017.

Pháp nhân thương mại phải nộp tiền ra sao để bảo đảm thi hành án?

Pháp nhân thương mại phải nộp tiền ra sao để bảo đảm thi hành án?

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, Nghị định số 115/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến

Hải quan Hà Tĩnh phối hợp bắt giữ 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến

Trao đổi với phóng viên, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh Lê Minh Đức cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 10 kg ma túy đá và 20.000 viên hồng phiến.

Bắt giữ đường dây pha chế, xuất ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng giả

Bắt giữ đường dây pha chế, xuất ra thị trường hơn 2 triệu lít xăng giả

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Quản lý kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phối hợp với sở Khoa học và Công nghệ bắt quả tang công ty TNHH Thanh Ngũ với hành vi làm giả xăng A92.

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

Thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Hải quan thu về ngân sách 27.387 triệu đồng

9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống Hải quan đã thực hiện 95 cuộc thanh tra với tổng số tiền kiến nghị truy thu là 31.902 triệu đồng, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.588 triệu đồng, số tiền đã thu nộp NSNN là 27.387 triệu đồng.

Tăng cường chống gian lận thương mại dịp Tết

Tăng cường chống gian lận thương mại dịp Tết

Dự báo trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ diễn biến hết sức phức tạp.

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Thanh tra ngành Tài chính: Trọng tâm, kịp thời, hiệu quả

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017, chiều ngày 13/10/2017, Bộ Tài chính cho biết, trong quý III và 9 tháng đầu năm 2017, Thanh tra ngành Tài chính đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính.

Đà Nẵng: Thanh tra, kiểm tra 3.284 vụ vi phạm trong Quý III/2017

Đà Nẵng: Thanh tra, kiểm tra 3.284 vụ vi phạm trong Quý III/2017

Trong Quý III/2017, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 3.284 vụ (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2016); phát hiện, xử lý 2.781 vụ vi phạm (trong đó: 86 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 2.683 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 12 vụ hàng giả); thu nộp ngân sách trên 31 tỷ 467 triệu đồng (trong đó: phạt vi phạm hành chính trên 27 tỷ 439 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 03 tỷ 764 triệu đồng; bán hàng tịch thu trên 264 triệu đồng ); khởi tố hình sự 08 vụ/10 đối tượng.

Siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu tuyến đường sắt

Siết chặt kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu tuyến đường sắt

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong thời gian tới các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, chú trọng về việc vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, chuyển khẩu thông qua tuyến đường sắt Bằng Tường - Hà Nội.

Tổng cục Hải quan chấn chỉnh việc quản lý tang vật và phương tiện vi phạm

Tổng cục Hải quan chấn chỉnh việc quản lý tang vật và phương tiện vi phạm

Ngày 02/10/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 6457/TCHQ-PC về việc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo quản tang vật và phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu sau những sai phạm của công chức hải quan gần đây.