VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIAN LẬN

Xuất khẩu gỗ dán đối diện 2 vụ kiện gian lận thương mại

Xuất khẩu gỗ dán đối diện 2 vụ kiện gian lận thương mại

Xuất khẩu gỗ dán 5 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng trên 286 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, bắt đầu giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, xuất khẩu gỗ dán Việt Nam lại đối diện với thách thức của 2 đơn kiện gian lận thương mại từ các thị trường xuất khẩu chính.

Đòn trừng phạt các công ty gian lận tài chính

Đòn trừng phạt các công ty gian lận tài chính

Khi dịch Covid-19 diễn ra, khủng hoảng niềm tin vào sổ sách kế toán của các công ty niêm yết và năng lực kiểm toán được dự đoán sẽ lan rộng trên toàn cầu.

Trong tháng 5, Hải quan phát hiện và bắt giữ 1.453 vụ gian lận thương mại qua biên giới

Trong tháng 5, Hải quan phát hiện và bắt giữ 1.453 vụ gian lận thương mại qua biên giới

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết riêng tháng 5, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 1.453 vụ việc vi phạm gian lận thương mại với trị giá hàng hóa lên tới 217,8 tỷ đồng và thu ngân sách đạt 118 tỷ đồng.

Tái diễn tình trạng mượn hồ sơ người khác tham gia bảo hiểm

Tái diễn tình trạng mượn hồ sơ người khác tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vừa phát hiện và xử lý 3 trường hợp mượn hồ sơ của người khác để đi làm việc và tham gia BHXH, BHYT.

Ứng dụng mô hình Beneish xác định gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Ứng dụng mô hình Beneish xác định gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Gian lận báo cáo tài chính là vấn đề được các nhà quản lý và nhà đầu tư quan tâm, vì đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát nền kinh tế và kết quả của việc đầu tư.

Kế hoạch hành động về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Kế hoạch hành động về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải quan.

Hướng dẫn lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, BHYT

Hướng dẫn lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, BHYT

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 239/BHXH-PC gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự.

"Lật tẩy" nhiều thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa

Qua kiểm tra, ngành Hải quan đã phát hiện nhiều hành vi mới về gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn không đúng quy định.

Xử lý gian lận xuất xứ hàng hóa

Xử lý gian lận xuất xứ hàng hóa

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, qua Tết Nguyên đán 2020 sẽ tập trung xử lý các vi phạm về gian lận xuất xứ hàng hóa.

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp trong thị trường nội địa

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp trong thị trường nội địa

Theo Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), năm 2019, cơ quan này đã phát hiện, xử lý trên 90.000 vụ vi phạm, ước thu nộp ngân sách gần 670 tỷ đồng. Trong đó, đã thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tịch thu chưa bán trên 170 tỷ đồng (tăng gần 180 tỷ đồng so với năm 2018), giá trị hàng hóa, tang vật vi phạm bị tiêu hủy trên 120 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm những trường hợp tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Xử lý nghiêm những trường hợp tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hoá, biến chất.

Cận tết, gian lận thương mại tăng mạnh

Cận tết, gian lận thương mại tăng mạnh

Ngày 19/12, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) thông tin, các đơn vị chuyên trách đang tiếp tục kiểm đếm những container còn lại trong số cả trăm container kê khai “viên nén mùn cưa” (thuế suất thuế xuất khẩu 0%), nhưng thực tế là gỗ xẻ (thuế 25%). Đây chỉ là một trong số những vụ gian lận thương mại nổi cộm bị lực lượng chức năng phát hiện vào những ngày cuối năm 2019.

Thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán di động, với số lượng giao dịch lên đến vài trăm triệu tỷ đồng (chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm 2019). Số liệu này cho thấy, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ và phổ biến ở Việt Nam.

Nếu duy trì xuất siêu có thể là bất lợi trong chính sách thương mại

Nếu duy trì xuất siêu có thể là bất lợi trong chính sách thương mại

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng lần đầu tiên, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta trong cả năm 2019 sẽ cán mốc 500 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt rủi ro trừng phạt thương mại vì xuất siêu cao. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã có cuộc trao đổi về những vấn đề liên quan và các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong năm 2020.

Bắt giữ lô hàng vi phạm chênh lệch thuế gần 3 tỷ đồng

Bắt giữ lô hàng vi phạm chênh lệch thuế gần 3 tỷ đồng

Ngày 10/12, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý lô hàng trốn thuế trị giá lên đến 11 tỷ đồng.

Hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ ngày càng tinh vi

Hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ ngày càng tinh vi

Đây là nhận định của Tổ công tác của Thủ tướng trong báo cáo gửi Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng giao các bộ, cơ quan, địa phương và và kết quả hoạt động của Tổ công tác tháng 11 năm 2019.

Siết thẻ tín dụng, thông điệp mạnh tay từ Ngân hàng Nhà nước

Siết thẻ tín dụng, thông điệp mạnh tay từ Ngân hàng Nhà nước

Trước sự bùng nổ của thẻ tín dụng và thẻ ATM, Ngân hàng Nhà nước mới đây liên tục có những điều chỉnh nhằm siết lại hoạt động trong lĩnh vực này nhằm hạn chế tình trạng gian lận thẻ đang có chiều hướng gia tăng.

Gian lận thương mại đang là mối lo lớn

Gian lận thương mại đang là mối lo lớn

Nhiều ngành hàng trong nước đã và đang lọt vào “tầm ngắm” của các nước do lo ngại vấn đề xuất xứ. Chuyên gia thương hiệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh Vũ Xuân Trường cho rằng, thời gian tới, cần tăng cường giám sát hàng hóa có nguy cơ cao chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ hàng hóa. Trường hợp gian lận phải xử phạt thật nặng theo giá trị, tỷ lệ lô hàng để doanh nghiệp không dám vi phạm nữa.

Xử lý nghiêm hành vi bao che buôn lậu, gian lận thương mại

Xử lý nghiêm hành vi bao che buôn lậu, gian lận thương mại

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các đơn vị xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu theo từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện bao che, dung túng cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để xử lý nghiêm trước pháp luật;...

Xử lý mạnh tay với gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa

Xử lý mạnh tay với gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa

Vụ gian lận xuất xứ nhôm quy mô 4,3 tỷ USD vừa bị cơ quan chức năng kịp thời phát hiện đã khiến xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. Làm sao để ngăn chặn, xử lý hiệu quả những vụ gian lận tương tự đã, đang hoặc sẽ xảy ra trong tương lai?