VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIAN LẬN

[Infographics] Kết quả nổi bật trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trong 8 tháng năm 2020

[Infographics] Kết quả nổi bật trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trong 8 tháng năm 2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan đã kịp thời chỉ đạo lực lượng kiểm soát Hải quan bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 138/CP, Bộ Tài chính triển khai thực hiện và đã bắt giữ và xử lý nhiều vụ việc lớn, mang lại kết quả tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành Hải quan.

Ngành Hải quan thu nộp ngân sách trên 70 tỷ đồng từ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngành Hải quan thu nộp ngân sách trên 70 tỷ đồng từ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tính từ ngày 16/07/2020 đến ngày 15/08/2020, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.122 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 161,268 tỷ đồng, số thu ngân sách đạt 70,716 tỷ đồng.

 Hải quan Hà Tĩnh: Kiểm soát chặt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hà Tĩnh: Kiểm soát chặt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại

Trong bối cảnh dịch Covid-19, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý vi phạm, phòng chống ma túy đã được Cục Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh. Thống kê 7 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã bắt giữ, xử lý 76 vụ vi phạm với số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 840 triệu đồng.

Mạnh tay với hàng hóa xuất khẩu gian lận, lẩn tránh thuế chống bán phá giá

Mạnh tay với hàng hóa xuất khẩu gian lận, lẩn tránh thuế chống bán phá giá

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 13 vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng điều tra với hàng hóa Việt Nam và 6 vụ việc có khả năng bị điều tra trong thời gian tới. Trước tình hình đó, hiện Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bộ, ngành và hiệp hội tăng cường công tác kiểm soát hàng hóa xuất khẩu có nghi ngờ gian lận, lẩn tránh thuế chống bán phá giá. 

Nổi cộm hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa

Nổi cộm hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Hải quan phát hiện, xử lý hơn 9.600 vụ vi phạm pháp luật Hải quan, khởi tố và đề nghị khởi tố 50 vụ, trong đó, nổi cộm là hoạt động của các đối tượng vi phạm về gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa.

Xuất khẩu gỗ dán đối diện 2 vụ kiện gian lận thương mại

Xuất khẩu gỗ dán đối diện 2 vụ kiện gian lận thương mại

Xuất khẩu gỗ dán 5 tháng đầu năm 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng trên 286 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, bắt đầu giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19, xuất khẩu gỗ dán Việt Nam lại đối diện với thách thức của 2 đơn kiện gian lận thương mại từ các thị trường xuất khẩu chính.

Đòn trừng phạt các công ty gian lận tài chính

Đòn trừng phạt các công ty gian lận tài chính

Khi dịch Covid-19 diễn ra, khủng hoảng niềm tin vào sổ sách kế toán của các công ty niêm yết và năng lực kiểm toán được dự đoán sẽ lan rộng trên toàn cầu.

Trong tháng 5, Hải quan phát hiện và bắt giữ 1.453 vụ gian lận thương mại qua biên giới

Trong tháng 5, Hải quan phát hiện và bắt giữ 1.453 vụ gian lận thương mại qua biên giới

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan cho biết riêng tháng 5, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và bắt giữ 1.453 vụ việc vi phạm gian lận thương mại với trị giá hàng hóa lên tới 217,8 tỷ đồng và thu ngân sách đạt 118 tỷ đồng.

Tái diễn tình trạng mượn hồ sơ người khác tham gia bảo hiểm

Tái diễn tình trạng mượn hồ sơ người khác tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vừa phát hiện và xử lý 3 trường hợp mượn hồ sơ của người khác để đi làm việc và tham gia BHXH, BHYT.

Ứng dụng mô hình Beneish xác định gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Ứng dụng mô hình Beneish xác định gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam

Gian lận báo cáo tài chính là vấn đề được các nhà quản lý và nhà đầu tư quan tâm, vì đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát nền kinh tế và kết quả của việc đầu tư.

Kế hoạch hành động về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Kế hoạch hành động về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp

Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch hành động, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải quan.

Hướng dẫn lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, BHYT

Hướng dẫn lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố về tội gian lận BHXH, BHYT

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 239/BHXH-PC gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự.

"Lật tẩy" nhiều thủ đoạn gian lận, giả mạo xuất xứ hàng hóa

Qua kiểm tra, ngành Hải quan đã phát hiện nhiều hành vi mới về gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn không đúng quy định.

Xử lý gian lận xuất xứ hàng hóa

Xử lý gian lận xuất xứ hàng hóa

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết, qua Tết Nguyên đán 2020 sẽ tập trung xử lý các vi phạm về gian lận xuất xứ hàng hóa.

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp trong thị trường nội địa

Buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp trong thị trường nội địa

Theo Báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), năm 2019, cơ quan này đã phát hiện, xử lý trên 90.000 vụ vi phạm, ước thu nộp ngân sách gần 670 tỷ đồng. Trong đó, đã thu nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tịch thu chưa bán trên 170 tỷ đồng (tăng gần 180 tỷ đồng so với năm 2018), giá trị hàng hóa, tang vật vi phạm bị tiêu hủy trên 120 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm những trường hợp tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Xử lý nghiêm những trường hợp tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại

Tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, gắn với sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực, tham nhũng, bao che, tiếp tay của một bộ phận cán bộ, công chức tha hoá, biến chất.

Cận tết, gian lận thương mại tăng mạnh

Cận tết, gian lận thương mại tăng mạnh

Ngày 19/12, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) thông tin, các đơn vị chuyên trách đang tiếp tục kiểm đếm những container còn lại trong số cả trăm container kê khai “viên nén mùn cưa” (thuế suất thuế xuất khẩu 0%), nhưng thực tế là gỗ xẻ (thuế 25%). Đây chỉ là một trong số những vụ gian lận thương mại nổi cộm bị lực lượng chức năng phát hiện vào những ngày cuối năm 2019.

Thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, có 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán qua internet và 45 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán di động, với số lượng giao dịch lên đến vài trăm triệu tỷ đồng (chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm 2019). Số liệu này cho thấy, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ và phổ biến ở Việt Nam.

Nếu duy trì xuất siêu có thể là bất lợi trong chính sách thương mại

Nếu duy trì xuất siêu có thể là bất lợi trong chính sách thương mại

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng lần đầu tiên, dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta trong cả năm 2019 sẽ cán mốc 500 tỷ USD. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đối mặt rủi ro trừng phạt thương mại vì xuất siêu cao. Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã có cuộc trao đổi về những vấn đề liên quan và các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong năm 2020.

Bắt giữ lô hàng vi phạm chênh lệch thuế gần 3 tỷ đồng

Bắt giữ lô hàng vi phạm chênh lệch thuế gần 3 tỷ đồng

Ngày 10/12, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý lô hàng trốn thuế trị giá lên đến 11 tỷ đồng.