VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIAN LẬN

Tiền ảo “tương đồng” lừa đảo đa cấp

Tiền ảo “tương đồng” lừa đảo đa cấp

Hiện tại, có rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư vào tiền ảo, tuy nhiên, chuyên gia thế giới lại so sánh tiền ảo như một mô hình lừa đảo đa cấp.

[Video] Ấn Độ ra sức chặn các tỷ phú bỏ trốn khỏi nước

[Video] Ấn Độ ra sức chặn các tỷ phú bỏ trốn khỏi nước

Ấn Độ vừa lập danh sách 91 doanh nhân bị cấm bay để ngăn họ bỏ trốn, do liên quan đến các công ty làm ăn bết bát.

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

Đường dây có liên quan đến nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) hoạt động đánh bạc, rửa tiền... nhờ hệ thống thanh toán PAY365.

[Video]

[Video] "Lật tẩy "đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nạp tiền qua hình thức thẻ cào hoặc qua cổng thanh toán, người chơi được quy đổi ra một loại tiền tệ ảo để đánh bạc với nhau.

Biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa

Biện pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa. Theo đó, hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại lãnh thổ của một nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ phải đáp ứng một số điều kiện...

BMW thu hồi hàng chục nghìn phương tiện lỗi phần mềm đo khí thải

BMW thu hồi hàng chục nghìn phương tiện lỗi phần mềm đo khí thải

BMW - Hãng sản xuất ôtô nổi tiếng của Đức ngày 23/2 đã thông báo thu hồi hàng nghìn xe chạy bằng động cơ diesel trên toàn thế giới vì những mẫu xe này được cài đặt các chương trình phần mềm đo khí thải không tương thích.

Khởi tố 8 vụ buôn lậu qua cảng Cát Lái

Khởi tố 8 vụ buôn lậu qua cảng Cát Lái

Trong số 16 vụ buôn lậu được phát hiện trong năm 2017 qua cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố hình sự 8 vụ việc.

Công khai các giao dịch, Thụy Sĩ không còn là “thiên đường thuế“

Công khai các giao dịch, Thụy Sĩ không còn là “thiên đường thuế“

Bắt đầu từ ngày 1/1, những thông tin về giao dịch của công dân nước ngoài trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn được giữ bí mật theo một thỏa thuận chia sẻ thông tin tự động mà Thụy Sĩ đã ký với nhiều nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm của Khaisilk

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm của Khaisilk

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ và cơ quan liên quan xử lý nghiêm các vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Khải Đức theo quy định.

Vụ Khaisilk: 2 cán bộ quản lý thị trường bị kỷ luật

Vụ Khaisilk: 2 cán bộ quản lý thị trường bị kỷ luật

Liên quan đến vụ Khaisilk, ông Nguyễn Đắc Lộc – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, có 2 cán bộ quản lý thị trường gồm 1 đồng chí đội phó và 1 cán bộ kiểm soát viên đã bị kỷ luật bằng hình thức hạ 1 bậc khen thưởng.

Hải quan thu giữ hàng vi phạm trị giá hơn 700 tỷ đồng

Hải quan thu giữ hàng vi phạm trị giá hơn 700 tỷ đồng

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, từ 16/12/2016 đến 15/11/2017, lực lượng kiểm soát Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 13.661 vụ vi phạm pháp luật Hải quan, giảm 5,44 % so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động ICO tiền ảo sẽ được giám sát chặt hơn

Hoạt động ICO tiền ảo sẽ được giám sát chặt hơn

Sự quan tâm của các nhà đầu tư đến đồng Bitcoin và những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phát hành đồng tiền ảo lần đầu (ICO) để huy động vốn đang bắt đầu thu hút sự chú ý lớn hơn của các nhà chức trách.

Phối hợp đấu tranh chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Phối hợp đấu tranh chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý Thuế, mới đây Bộ Tài chính đã ban Quyết định về Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế.

Rà soát tin đồn liên quan đến giao dịch bất thường

Rà soát tin đồn liên quan đến giao dịch bất thường

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở giao dịch chứng khoán vừa được quy định tại Thông tư số 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về công tác giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực từ ngày 8/12.

[Video]  Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh lên tiếng về vụ việc Khaisilk

[Video] Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh lên tiếng về vụ việc Khaisilk

Đề cập hành vi giả nhãn mác của Tập đoàn Khaisilk, Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh nói không chấp nhận những doanh nghiệp thiếu đạo đức, thiếu tôn trọng người tiêu dùng.

[Infographic] Chân dung triệu phú tiền đô Khaisilk

[Infographic] Chân dung triệu phú tiền đô Khaisilk

Đại gia Khải Silk - doanh nhân Hoàng Khải sở hữu khối tài sản "khủng" có giá trị lên đến hàng nghìn tỉ đồng và là người đầu tiên mang siêu xe Rolls-Royce Phantom về Việt Nam. Ông còn được nhiều người gọi là triệu phú tiền đô.

Kinh doanh trung thực!

Kinh doanh trung thực!

Sự kiện ông chủ của thương hiệu Khaisilk gian dối được xem như tiếng chuông cảnh báo về đạo đức kinh doanh! Bao năm đánh bóng tên tuổi, luôn rao giảng về đạo đức kinh doanh, bộ mặt thật của “ông hoàng tơ lụa” đã bị lật tẩy: Dùng hàng Trung Quốc đột lốt thương hiệu Việt, lừa người tiêu dùng.

Hải quan: Kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển mặt hàng thực phẩm tươi sống

Hải quan: Kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển mặt hàng thực phẩm tươi sống

Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm soát toàn ngành Hải quan triển khai hiệu quả hàng loại giải pháp chống buôn lậu nhằm đấu tranh triệt để với hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng thực phẩm tươi sống.

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Ngày 22/10/2017, các cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đang kiểm tra xem có phải các ngân hàng HSBC và Standard Chartered dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng ở Nam Phi. Vụ việc này bắt đầu bị tiết lộ sau khi Thượng nghị sỹ Peter Hain cho biết các ngân hàng có thể “vô tình là đường vận chuyển” cho các phi vụ rửa tiền.

Xử lý nghiêm khắc với gian lận bảo hiểm

Xử lý nghiêm khắc với gian lận bảo hiểm

Cuối tháng 6 vừa qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017) đã chính thức được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.