VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: GIAN LẬN

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Nhiều ngân hàng Anh bị nghi vấn chuyển tiền phi pháp ở Nam Phi

Ngày 22/10/2017, các cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh đang kiểm tra xem có phải các ngân hàng HSBC và Standard Chartered dính líu đến một vụ bê bối tham nhũng ở Nam Phi. Vụ việc này bắt đầu bị tiết lộ sau khi Thượng nghị sỹ Peter Hain cho biết các ngân hàng có thể “vô tình là đường vận chuyển” cho các phi vụ rửa tiền.

Xử lý nghiêm khắc với gian lận bảo hiểm

Xử lý nghiêm khắc với gian lận bảo hiểm

Cuối tháng 6 vừa qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 (gọi tắt là Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017) đã chính thức được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.

Đảm bảo an ninh, an toàn ATM

Đảm bảo an ninh, an toàn ATM

Ngày 21/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 4893/NHNN-TT gửi NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam triển khai các công việc sau để đảm bảo an ninh, an toàn ATM.

Tăng cường quản lý nguồn gốc thực phẩm

Tăng cường quản lý nguồn gốc thực phẩm

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong 2 năm 2015 - 2016 trên địa bàn quận 6.

Chấm dứt hoạt động 4 công ty đa cấp

Chấm dứt hoạt động 4 công ty đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương vừa chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của 4 doanh nghiệp... Cụ thể, Công ty TNHH My Fortuna; Công ty CP Queenet Quốc tế; Công ty CP Nhượng quyền Thương mại Quốc tế G10; và Công ty TNHH MTV Gano Excel Việt Nam.

Quản lý thị trường xử lý 1.363 vụ vi phạm

Quản lý thị trường xử lý 1.363 vụ vi phạm

Cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, từ ngày 20/2 đến hết ngày 3/3/2017, lực lượng QLTT cả nước đã phát hiện và xử lý 1.363 vụ vi phạm; thu 10,8 tỷ đồng từ phạt hành chính và bán hàng hóa tịch thu.

Ngăn chặn hàng lậu từ cửa ngõ

Ngăn chặn hàng lậu từ cửa ngõ

Hà Nội là nơi tập kết, trung chuyển của nhiều loại hàng hóa để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì vậy, càng sát Tết Nguyên đán, các đối tượng buôn lậu càng tìm nhiều cách, với những thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, đưa hàng lậu vào Thủ đô.

Tăng cường kiểm tra báo cáo quyết toán đối với doanh nghiệp gia công hàng hóa xuất nhập khẩu

Tăng cường kiểm tra báo cáo quyết toán đối với doanh nghiệp gia công hàng hóa xuất nhập khẩu

Kể từ khi Luật Hải quan số 54/2014/QH13 có hiệu lực đến nay, những thay đổi trong quản lý nhà nước về hải quan đã tạo thuận lợi tối đa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan của các doanh nghiệp gia công hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán của những doanh nghiệp gia công hàng hóa xuất khẩu cũng đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được khắc phục.

Bất an với dịch vụ ngân hàng

Bất an với dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các ngân hàng thương mại tăng cường biện pháp phòng chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán

Yêu cầu phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán

Yêu cầu phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán

Ngày 29/8/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 6466/NHNN-TT yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán.

Hải quan Hà Nội: Bắt giữ 07 tượng kim loại vàng

Hải quan Hà Nội: Bắt giữ 07 tượng kim loại vàng

Ngày 03/8/2016, tại khu vực Kiểm tra hải quan của Đội thủ tục hành lý xuất khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài – (Hải quan Hà Nội) qua máy soi đã phát hiện 07 tượng kim loại được nghi là vàng của hành khách cất giấu trong hành lý xách tay không khai báo. Ngay lập tực, hành lý và tang vật đã được kiểm tra và làm rõ…

Châu Âu nỗ lực chống nạn gian lận tài chính và trốn thuế

Châu Âu nỗ lực chống nạn gian lận tài chính và trốn thuế

“Bức màn” về Mossack Fonseca và hồ sơ Panama được vén lên làm rúng động cả thế giới và phần nào hé lộ các chiêu trốn thuế, gian lận tài chính của các tổ chức, cá nhân châu Âu – nơi mà tính minh bạch và thượng tôn pháp luật luôn được đặt lên đầu. Trước làn sóng phản đối của người dân về tình trạng gian lận tài chính và trốn thuế đang ngày càng có xu hướng tăng, chính phủ các quốc gia châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng thiết lập các quy định pháp lý nhằm phòng ngừa và ngăn chặn, đồng thời tích cực hợp tác bắt tay trong cuộc chiến chống trốn thuế và gian lận tài chính đầy cam go này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm và chúc tết Cục Hải quan TP. Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm và chúc tết Cục Hải quan TP. Hà Nội

Nhân dịp đầu năm mới Bính Thân 2016, ngày 15/2/2016 (tức ngày 8 Tết), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, cùng các lãnh đạo của Tổng Cục Hải quan đã đến thăm, động viên và chúc Cục Hải quan Hà Nội phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.

Hải Phòng: Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hải Phòng: Đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Càng vào dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả càng diễn ra mạnh mẽ. Các lực lượng liên ngành, đặc biệt là lực lượng hải quan đã và đang vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn chặn tình trạng này...

Thẻ ATM đút túi mà vẫn bị rút trộm tiền: Làm sao để tránh?

Thẻ ATM đút túi mà vẫn bị rút trộm tiền: Làm sao để tránh?

Hiện có nhiều vụ người dùng thẻ ATM dù vẫn đang để thẻ trong túi, trong tủ,.. nhưng vẫn bị đối tượng khác rút mất tiền. Vậy làm sao để tránh được tình trạng này? Thẻ ATM trong túi vẫn bị rút trộm tiền?

Quảng Ninh tăng cường chống buôn lậu trong những tháng cuối năm

Quảng Ninh tăng cường chống buôn lậu trong những tháng cuối năm

Thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tại các tỉnh có đường biên giới lại diễn ra khá phức tạp. Nắm bắt rõ quy luật này, trong những năm qua Hải quan Quảng Ninh luôn chủ động đưa ra các giải pháp phòng ngừa và hành động hiệu quả. Ngay từ thời điểm này, Hải quan Quảng Ninh đã phối hợp với các ban, ngành vào cuộc với tinh thần quyết liệt cao...

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015

Tính đến hết ngày 30/9/2015, Cục Hải quan TP. Cần Thơ đã thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 2.277,322 tỷ đồng, đạt 96,91% so với kế hoạch được giao, bằng 72,30% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 45,30% so với cùng kỳ năm 2014. Đáng chú ý là hiện có 4/5 Chi cục Hải quan trực thuộc đã hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015 trong 9 tháng đầu năm.

Chống buôn lậu thuốc lá: Cuộc đấu tranh không khoan nhượng!

Chống buôn lậu thuốc lá: Cuộc đấu tranh không khoan nhượng!

(Taichinh) - Chiều 21/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 30) về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato dính líu vào tội rửa tiền

Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato dính líu vào tội rửa tiền

(Taichinh) - Theo nguồn tin từ Telegraph, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF - Rodrigo Rato đã bị bắt tại Madrid vì cáo buộc về gian lận tài sản và rửa tiền.

 3 đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu

3 đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100% hàng xuất khẩu

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản gửi hải quan các địa phương hướng dẫn xác định đối tượng doanh nghiệp (DN) phải áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa xuất khẩu.