VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Bắt một người quốc tịch Nigeria “rửa tiền” tại Việt Nam

Bắt một người quốc tịch Nigeria “rửa tiền” tại Việt Nam

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi “rửa tiền” theo điều 251 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Tham gia chơi casino: Người chơi phải chứng minh thu nhập chịu thuế

Tham gia chơi casino: Người chơi phải chứng minh thu nhập chịu thuế

Ngày 5/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, người Việt Nam sẽ được phép vào chơi casino từ ngày 1/12/2017. Tuy nhiên, nhằm hạn chế các tội phạm rửa tiền lợi dụng để thực hiện các hành vi phi pháp, rửa tiền, quy định yêu cầu: Người vào chơi casino phải chứng minh có đủ năng lực tài chính, có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên (từ 20 triệu đồng/tháng trở lên).

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Tuyên bố chung giữa Qatar và Mỹ ngày 30/10/2017 cho biết, Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm thẳng tay trừng trị đối với việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.

Nga: Chống lại các giao dịch tiền ảo bitcoin

Nga: Chống lại các giao dịch tiền ảo bitcoin

Hãng tin Reuters cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định chống lại các giao dịch tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng.

Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong phòng, chống rửa tiền

Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong phòng, chống rửa tiền

Việt Nam hiện nay đã tránh được nguy cơ bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF đưa vào Danh sách những quốc gia có rủi ro về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố gây bất ổn cho hệ thống tài chính Quốc tế. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của của cơ quan này, Việt Nam vẫn thuộc danh sách các quốc gia có thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, chống khủng bố.

Indonesia: Yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận thận trọng khi nhận tài trợ

Indonesia: Yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận thận trọng khi nhận tài trợ

Theo Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết, các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể vô tình tham gia vào các mạng lưới khủng bố, vì vậy, mỗi tổ chức phải thận trọng khi nhận tài trợ.

Thanh toán bằng tiền mặt: Cơ hội để hành vi rửa tiền, tham nhũng phát triển

Thanh toán bằng tiền mặt: Cơ hội để hành vi rửa tiền, tham nhũng phát triển

“Chính sách sử dụng tiền mặt trong giao dịch dân sự tạo điều kiện cho việc tẩu tán tài sản tham nhũng một cách dễ dàng, rửa tiền một cách hợp pháp”, PGS.TS Trần Văn Độ vừa đề cập tại Hội thảo: “Tăng cường các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng”, ngày 21/9/2017, tại Hà Nội.

Một ngân hàng quốc doanh ở Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền

Một ngân hàng quốc doanh ở Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền

Ngày 11/9/2017, Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha Ismael Moreno đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC ở Luxembourg của Vương quốc Bỉ hỗ trợ các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu euro (hơn 256 triệu USD).

Mỹ: Mở rộng chương trình ngăn ngừa việc mua nhà để rửa tiền

Mỹ: Mở rộng chương trình ngăn ngừa việc mua nhà để rửa tiền

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa mở rộng và kéo dài một chương trình nhắm vào những vụ mua bán nhà sang trọng ở New York, Miami, Los Angeles và những thị trường lớn khác để ngăn ngừa những người ngoại quốc sử dụng việc mua nhà để rửa tiền.

Lo ngại hành vi sử dụng các loại tiền điện tử để “rửa” tiền

Lo ngại hành vi sử dụng các loại tiền điện tử để “rửa” tiền

Chính phủ vừa phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, coin, tiền điện tử. Ngân hàng Nhà nước cũng giữ nguyên quan điểm là không công nhận các loại tiền điện tử (gọi chung là coin).

SOM 3 thảo luận về rửa tiền và chống khủng bố

SOM 3 thảo luận về rửa tiền và chống khủng bố

Ngày 19/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan của APEC 2017 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một loạt các hoạt động về chống khủng bố trong khu vực và chống tham nhũng.

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố và mối quan hệ giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết phân tích làm rõ các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hiện nay.

Australia: Một ngân hàng bị cáo buộc thực hiện hơn 50.000 vụ rửa tiền

Australia: Một ngân hàng bị cáo buộc thực hiện hơn 50.000 vụ rửa tiền

Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Australia (Austrac) vừa cáo buộc Ngân hàng Commonwealth – lớn nhất Australia đã thực hiện trót lọt hơn 50.000 vụ vi phạm Luật Rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố.

Giới trẻ bị dụ dỗ tham gia đường dây rửa tiền gia tăng

Giới trẻ bị dụ dỗ tham gia đường dây rửa tiền gia tăng

Mới đây, Cảnh sát London đã đưa ra thông điệp cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên bị tội phạm dụ dỗ tham gia vào đường dây rửa tiền, theo khảo sát tình trạng gia tăng năm nay đã tăng gần gấp đôi trong năm trước.

2 Thượng Nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật mới chống rửa tiền qua tiền điện tử

2 Thượng Nghị sỹ Mỹ đề xuất dự luật mới chống rửa tiền qua tiền điện tử

Sau vụ lừa đảo gần đây và nhiều doanh nghiệp từ nhiều bang của Mỹ bị bắt vì tội rửa tiền liên quan đến bitcoin, hai Thượng nghị sĩ của nước này đề xuất về một dự luật mới để điều chỉnh các hoạt động này. Dự luật này nhằm hướng đến phân loại bitcoin như một công cụ tiền tệ về ”Rửa tiền, tài trợ khủng bố và đạo luật về sao chép lậu”.

Một số dấu hiệu nhận biết “giao dịch đáng ngờ”

Một số dấu hiệu nhận biết “giao dịch đáng ngờ”

“Khi thực hiện hành vi rửa tiền, người ta có thể chấp nhận phí rửa lên đến 20 - 30% mức đầu tư. Vì vậy, nếu các doanh nghiệp thành lập, hoạt động, kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn chuyển tiền về nước rồi sau đó phá sản, thì đây chính là một hình thức rửa tiền xuyên quốc gia”, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội từng chia sẻ.

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Một số mánh khóe tội phạm thường sử dụng để rửa tiền

Các chiêu trò, mánh khóe của tội phạm rửa tiền thường khá đa dạng, tinh vi và nằm tiềm ẩn trong nhiều hoạt động kinh tế. Do vậy, các quốc gia luôn cảnh giác và giám sát các dòng tài chính phi pháp này, nhằm kịp thời ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu của hành vi này tới uy tín và hoạt động của hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia.

Châu Âu tìm cách đối phó với thủ đoạn rửa tiền mới

Châu Âu tìm cách đối phó với thủ đoạn rửa tiền mới

Hàng năm, hàng trăm tỷ USD tiền “bẩn” đã được tẩy rửa tại châu Âu - trung tâm tài chính - chính trị của thế giới, nơi các hoạt động kinh tế diễn ra nhộn nhịp và có giá trị cao.

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Indonesia sẽ tham gia FATF nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố

Trong một tuyên bố mới đây, ông Nufransa Wira Sakti, Trưởng phòng truyền thông của Bộ Tài chính Indonesiacho biết, nước này sẽ sớm tham gia tổ chức liên chính phủ với tên gọi Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Thế giới (FATF) nhằm chống lại nạn rửa tiền, tài trợ cho khủng bố.

Ưu điểm của thanh toán không dùng tiền mặt

Ưu điểm của thanh toán không dùng tiền mặt

Ưu điểm của việc giới hạn sử dụng tiền mặt rất rõ ràng, nhất là khi thanh toán các khoản tiền lớn, vì nó góp phần chống nạn rửa tiền, chống các vụ mua bán trái phép cũng như dễ dàng hơn trong quản lý tài sản và chống tham nhũng.