VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị cáo buộc 16 tội danh rửa tiền

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị cáo buộc 16 tội danh rửa tiền

Nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết, Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha - ông Jose Socrates bị cáo buộc phạm 3 tội danh tham nhũng, 16 tội danh rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015.

Philipines: Kiểm soát hoạt động casino từ Đạo luật Chống rửa tiền

Philipines: Kiểm soát hoạt động casino từ Đạo luật Chống rửa tiền

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), việc Philipines đặt hoạt động của các sòng bạc trong phạm vi kiểm soát của Đạo luật Chống rửa tiền là bước tiến quan trọng để quản lý các sòng bạc ở nước này.

Anh: Hơn 700 công ty bị tình nghi tham gia rửa tiền

Anh: Hơn 700 công ty bị tình nghi tham gia rửa tiền

Theo báo cáo của tổ chức Minh bạch quốc tế, hơn 700 công ty đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (105 tỷ USD).

Ông Putin bị cáo cuộc rửa tiền thông qua

Ông Putin bị cáo cuộc rửa tiền thông qua "vòng tròn" 24 tỷ USD

Cuộc sống cá nhân và tài sản của Tổng thống Vladimir Putin luôn được bảo mật một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm nản lòng giới phóng viên. Tờ Novaya Gazeta vừa cáo buộc ông Putin rửa tiền thông qua ‘vòng tròn’ 24 tỷ USD gồm nhiều bạn bè và người thân của ông.

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, với 5,75 điểm trong năm 2017, Mexico đã vượt 5 bậc về Chỉ số chống rửa tiền Basel (AML), từ vị trí 79 lên 84 trong danh sách 165 quốc gia.

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Từ ngày 1/1/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó, bổ sung thêm phạm vi chịu trách nhiệm của pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền.

“Chiêu trò” rửa tiền qua thị trường chứng khoán

“Chiêu trò” rửa tiền qua thị trường chứng khoán

Rửa tiền được quốc tế ghi nhận là một loại tội phạm phi truyền thống, gắn với những lĩnh vực kinh tế - xã hội mới, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng interne và lỗ hổng kiểm soát pháp luật... Thị trường chứng khoán cũng có thể trở thành mảnh đất màu mỡ để cho các đối tượng lợi dụng rửa tiền từ lĩnh vực này.

Xét xử trùm rửa tiền ảo tại Hy Lạp

Xét xử trùm rửa tiền ảo tại Hy Lạp

Theo tờ Washington Times số ra ngày 8/10/2017, Alexander Vinnik - trùm rửa tiền ảo Bitcoin (công dân Nga, 37 tuổi) bị bắt tại một ngôi làng bên bờ biển ở miền Bắc Hy Lạp hôm 26/7/2017, khi đang nghỉ hè cùng vợ và 2 con.

Bắt một người quốc tịch Nigeria “rửa tiền” tại Việt Nam

Bắt một người quốc tịch Nigeria “rửa tiền” tại Việt Nam

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt giữ nghi phạm Daniel Chiedozie Nwachukwu, quốc tịch Nigeria, để điều tra, xử lý về hành vi “rửa tiền” theo điều 251 Bộ luật hình sự Việt Nam.

Tham gia chơi casino: Người chơi phải chứng minh thu nhập chịu thuế

Tham gia chơi casino: Người chơi phải chứng minh thu nhập chịu thuế

Ngày 5/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP ngày 16/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, người Việt Nam sẽ được phép vào chơi casino từ ngày 1/12/2017. Tuy nhiên, nhằm hạn chế các tội phạm rửa tiền lợi dụng để thực hiện các hành vi phi pháp, rửa tiền, quy định yêu cầu: Người vào chơi casino phải chứng minh có đủ năng lực tài chính, có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên (từ 20 triệu đồng/tháng trở lên).

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Mỹ và Qatar thống nhất tăng cường chống tài trợ khủng bố

Tuyên bố chung giữa Qatar và Mỹ ngày 30/10/2017 cho biết, Qatar đã nhất trí tăng cường hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực chống khủng bố nhằm thẳng tay trừng trị đối với việc tài trợ cho các nhóm phiến quân.

Nga: Chống lại các giao dịch tiền ảo bitcoin

Nga: Chống lại các giao dịch tiền ảo bitcoin

Hãng tin Reuters cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định chống lại các giao dịch tiền ảo nói chung và Bitcoin nói riêng.

Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong phòng, chống rửa tiền

Đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp trong phòng, chống rửa tiền

Việt Nam hiện nay đã tránh được nguy cơ bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế FATF đưa vào Danh sách những quốc gia có rủi ro về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố gây bất ổn cho hệ thống tài chính Quốc tế. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá của của cơ quan này, Việt Nam vẫn thuộc danh sách các quốc gia có thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, chống khủng bố.

Indonesia: Yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận thận trọng khi nhận tài trợ

Indonesia: Yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận thận trọng khi nhận tài trợ

Theo Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT) cho biết, các tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể vô tình tham gia vào các mạng lưới khủng bố, vì vậy, mỗi tổ chức phải thận trọng khi nhận tài trợ.

Thanh toán bằng tiền mặt: Cơ hội để hành vi rửa tiền, tham nhũng phát triển

Thanh toán bằng tiền mặt: Cơ hội để hành vi rửa tiền, tham nhũng phát triển

“Chính sách sử dụng tiền mặt trong giao dịch dân sự tạo điều kiện cho việc tẩu tán tài sản tham nhũng một cách dễ dàng, rửa tiền một cách hợp pháp”, PGS.TS Trần Văn Độ vừa đề cập tại Hội thảo: “Tăng cường các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng trong pháp luật phòng, chống tham nhũng”, ngày 21/9/2017, tại Hà Nội.

Một ngân hàng quốc doanh ở Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền

Một ngân hàng quốc doanh ở Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ rửa tiền

Ngày 11/9/2017, Thẩm phán Tòa án quốc gia Tây Ban Nha Ismael Moreno đã ra phán quyết cáo buộc chi nhánh của ngân hàng quốc doanh Trung Quốc ICBC ở Luxembourg của Vương quốc Bỉ hỗ trợ các tổ chức tội phạm rửa hơn 214 triệu euro (hơn 256 triệu USD).

Mỹ: Mở rộng chương trình ngăn ngừa việc mua nhà để rửa tiền

Mỹ: Mở rộng chương trình ngăn ngừa việc mua nhà để rửa tiền

Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa mở rộng và kéo dài một chương trình nhắm vào những vụ mua bán nhà sang trọng ở New York, Miami, Los Angeles và những thị trường lớn khác để ngăn ngừa những người ngoại quốc sử dụng việc mua nhà để rửa tiền.

Lo ngại hành vi sử dụng các loại tiền điện tử để “rửa” tiền

Lo ngại hành vi sử dụng các loại tiền điện tử để “rửa” tiền

Chính phủ vừa phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, coin, tiền điện tử. Ngân hàng Nhà nước cũng giữ nguyên quan điểm là không công nhận các loại tiền điện tử (gọi chung là coin).

SOM 3 thảo luận về rửa tiền và chống khủng bố

SOM 3 thảo luận về rửa tiền và chống khủng bố

Ngày 19/8/2017, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp (SOM3) và các cuộc họp liên quan của APEC 2017 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có một loạt các hoạt động về chống khủng bố trong khu vực và chống tham nhũng.

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Rửa tiền và tài trợ khủng bố: Nên hiểu thế nào?

Hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố và mối quan hệ giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết phân tích làm rõ các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh hiện nay.