Việt Nam dễ bị “tổn thương” từ rửa tiền

10:00 13/11/2019

Tội phạm rửa tiền đang là vấn nạn của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Theo Ngân hàng Nhà nước, mức độ tổn thương về rửa tiền của Việt Nam ở mức trung bình cao do những nhân tố về phòng, chống rửa tiền hiện nay còn yếu.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

19:30 07/11/2019

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

08:00 06/11/2019

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ “cao” nhất là ngân hàng và bất động sản.

“Nỗi lo” rửa tiền qua bất động sản

10:00 29/10/2019

Tội phạm rửa tiền là loại tội phạm rất tinh vi và khó phát hiện, có thể xuất hiện ở bất cứ lĩnh vực nào của nền kinh tế. Cùng với ngân hàng, bất động sản cũng là lĩnh vực có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền “tấn công”.

Rủi ro rửa tiền “đe dọa” hệ thống ngân hàng Việt

15:00 24/10/2019

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao nhất. Với mạng lưới và kênh trung gian tài chính rộng lớn, hệ thống ngân hàng sẽ chịu nhiều rủi ro nghiêm trọng tiềm ẩn từ tội phạm rửa tiền.

Nhiều biện pháp “ngăn ngừa” rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

15:00 17/10/2019

Chứng khoán là một trong những “mảnh đất” nhắm tới của tội phạm rửa tiền nhằm thực hiện hành vi biến những khoản tiền bất hợp pháp thành tiền “sạch”. Để ngăn chặn nguy cơ này, cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.

Có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài?

08:59 04/10/2019

Các cơ quan quản lý lo ngại rửa tiền khi đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề không đáng quan ngại, vì đã chủ đích rửa tiền thì ngay ở trong nước cũng có thể làm được.

TP. Hồ Chí Minh phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

13:49 30/08/2019

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa yêu cầu các doanh nghiệp, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật.

Mức phạt đáng sợ nhất là cấm tham gia thị trường

10:36 09/06/2019

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, việc cấm tham gia thị trường đối với các hành vi thao túng, lũng đoạn trên thị trường chứng khoán là hình phạt đáng sợ nhất theo con mắt của các nhà nghiên cứu.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

14:34 31/05/2019

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.