VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Khi những người giàu nhất thế giới chỉ trích nhau vì bitcoin

Khi những người giàu nhất thế giới chỉ trích nhau vì bitcoin

Vào cuối năm 2017, Bitcoin ghi nhận cú phi mã lịch sử khi tăng vọt từ 1000 USD lên tới hơn 19.000 USD vào tháng 12. Sang tới 2018, Bitcoin đã bất ngờ giảm mạnh, song hiện giờ vẫn duy trì ở mức cao. Đáng ngạc nhiên là hiện nay, hai tỷ phú giàu nhất thế giới không hề quan tâm, thậm chí quay lưng với tiền ảo, trong đó có Bitcoin.

Quản lý, xử lý hoạt động thanh toán điện tử bất hợp pháp

Quản lý, xử lý hoạt động thanh toán điện tử bất hợp pháp

Ngày 15/3/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiền ảo đứng trước hàng loạt chế tài quản lý mới

Tiền ảo đứng trước hàng loạt chế tài quản lý mới

Ngày 13/3 vừa qua, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde kêu gọi các chính phủ và ngân hàng trung ương các nước phối hợp trong việc ban hành các quy định về các tài sản kỹ thuật số. Mục đích là không để các tài sản này trở thành công cụ mới cho việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

Đường dây có liên quan đến nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) hoạt động đánh bạc, rửa tiền... nhờ hệ thống thanh toán PAY365.

[Video]

[Video] "Lật tẩy "đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Nạp tiền qua hình thức thẻ cào hoặc qua cổng thanh toán, người chơi được quy đổi ra một loại tiền tệ ảo để đánh bạc với nhau.

 Cựu Tổng thống Nam Phi đối mặt với tội danh tham nhũng, rửa tiền

Cựu Tổng thống Nam Phi đối mặt với tội danh tham nhũng, rửa tiền

Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma có thể phải đối mặt với 18 tội danh gồm tham nhũng, rửa tiền và làm ăn phi pháp sau khi một nhóm ủy viên công tố đề nghị khởi tố ông mặc dù trước đó cựu Tổng thống Zuma đã bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc chống lại mình.

Ấn Độ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn giao dịch tiền ảo

Ấn Độ áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn giao dịch tiền ảo

Ngày 1/2, Ấn Độ tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp để xóa bỏ việc giao dịch tiền ảo.

Casino bị giám sát thuế trực tiếp hoặc qua camera

Casino bị giám sát thuế trực tiếp hoặc qua camera

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư số 146/2017/TT-BTC hướng dẫn về việc quản lý, giám sát thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino của các doanh nghiệp được cấp phép hiện nay.

Quan chức ECB kêu gọi các chính phủ quản lý và đánh thuế bitcoin

Quan chức ECB kêu gọi các chính phủ quản lý và đánh thuế bitcoin

Trong một phát biểu mới đây với nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức, ông Ewald Nowotny, thành viên Hội đồng điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã kêu gọi các chính phủ quản lý và đánh thuế đối với bitcoin, cho rằng đồng tiền kỹ thuật số này là một mục tiêu của hoạt động đầu cơ và là công cụ rửa tiền.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định không chấp nhận các đồng tiền ảo

Chính phủ Ấn Độ khẳng định không chấp nhận các đồng tiền ảo

Ngày 2/1, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley tuyên bố đồng Bitcoin và bất kỳ các đồng tiền ảo tương tự không phải là tiền tệ hợp pháp và các bên tham gia giao dịch liên quan đến các đồng tiền này phải tự chịu rủi ro.

Tiền ảo, nguy cơ thật

Tiền ảo, nguy cơ thật

Đà tăng giá mạnh mẽ của đồng tiền ảo Bitcoin đã cán mốc mới, lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 USD/Bitcoin. Đây là kỳ tích trong bối cảnh đồng tiền ảo tiếng tăm nhất này chỉ đứng ở giá chưa đến 1.000 USD/Bitcoin vào hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, sức nóng của tiền ảo cũng gây ra những hệ lụy đáng ngại khi nó trở thành công cụ đầu cơ và làm nảy sinh bong bóng tài chính.

Chấn động “hồ sơ Paradise” về rửa tiền, trốn thuế

Chấn động “hồ sơ Paradise” về rửa tiền, trốn thuế

Tương tự như vụ Hồ sơ Panama bị phanh phui trong năm 2016, Hồ sơ Paradise, với 13,4 triệu tài liệu dung lượng 1,4 TB tiếp tục là thành quả điều tra của báo Nam Đức cùng Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế ICIJ, hợp tác với các tờ báo lớn như Guardian, BBC và New York Times.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị cáo buộc 16 tội danh rửa tiền

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha bị cáo buộc 16 tội danh rửa tiền

Nhà chức trách Bồ Đào Nha cho biết, Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha - ông Jose Socrates bị cáo buộc phạm 3 tội danh tham nhũng, 16 tội danh rửa tiền, 9 tội danh giả mạo giấy tờ và 3 tội danh gian lận thuế trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2015.

Philipines: Kiểm soát hoạt động casino từ Đạo luật Chống rửa tiền

Philipines: Kiểm soát hoạt động casino từ Đạo luật Chống rửa tiền

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), việc Philipines đặt hoạt động của các sòng bạc trong phạm vi kiểm soát của Đạo luật Chống rửa tiền là bước tiến quan trọng để quản lý các sòng bạc ở nước này.

Anh: Hơn 700 công ty bị tình nghi tham gia rửa tiền

Anh: Hơn 700 công ty bị tình nghi tham gia rửa tiền

Theo báo cáo của tổ chức Minh bạch quốc tế, hơn 700 công ty đặt trụ sở tại Anh đã tham gia vào 52 vụ rửa tiền trong 14 năm qua với giá trị lên tới 80 tỷ bảng Anh (105 tỷ USD).

Ông Putin bị cáo cuộc rửa tiền thông qua

Ông Putin bị cáo cuộc rửa tiền thông qua "vòng tròn" 24 tỷ USD

Cuộc sống cá nhân và tài sản của Tổng thống Vladimir Putin luôn được bảo mật một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, điều đó vẫn không làm nản lòng giới phóng viên. Tờ Novaya Gazeta vừa cáo buộc ông Putin rửa tiền thông qua ‘vòng tròn’ 24 tỷ USD gồm nhiều bạn bè và người thân của ông.

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, với 5,75 điểm trong năm 2017, Mexico đã vượt 5 bậc về Chỉ số chống rửa tiền Basel (AML), từ vị trí 79 lên 84 trong danh sách 165 quốc gia.

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Quy định hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền

Từ ngày 1/1/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó, bổ sung thêm phạm vi chịu trách nhiệm của pháp nhân thương mại phạm tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền.

“Chiêu trò” rửa tiền qua thị trường chứng khoán

“Chiêu trò” rửa tiền qua thị trường chứng khoán

Rửa tiền được quốc tế ghi nhận là một loại tội phạm phi truyền thống, gắn với những lĩnh vực kinh tế - xã hội mới, phương thức thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, mạng interne và lỗ hổng kiểm soát pháp luật... Thị trường chứng khoán cũng có thể trở thành mảnh đất màu mỡ để cho các đối tượng lợi dụng rửa tiền từ lĩnh vực này.

Xét xử trùm rửa tiền ảo tại Hy Lạp

Xét xử trùm rửa tiền ảo tại Hy Lạp

Theo tờ Washington Times số ra ngày 8/10/2017, Alexander Vinnik - trùm rửa tiền ảo Bitcoin (công dân Nga, 37 tuổi) bị bắt tại một ngôi làng bên bờ biển ở miền Bắc Hy Lạp hôm 26/7/2017, khi đang nghỉ hè cùng vợ và 2 con.