Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, qua 8 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 16.904 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, qua đó, thu ngân sách đạt gần 4.313 tỷ đồng.
Hiện nay tại TP. Hồ Chí Minh, có hàng trăm dự án chung cư cao tầng chưa được cấp sổ hồng cho các căn hộ đã bán cho khách hàng gây nhiều bức xúc cho cộng đồng cư dân. Nguyên nhân chủ yếu là các chủ đầu tư bị “tắc" tiền sử dụng đất, không nộp được tiền sử dụng đất, dẫn đến “tắc" sổ hồng cấp cho người mua nhà.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” đối với bia SaiGon VietNam xảy ra tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa đồng chủ trì với Trạm Biên Phòng cửa khẩu Cầu Treo và các lực lượng chức năng khác triệt phá thành công một chuyên án ma túy lớn với thủ đoạn tinh vi.
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trong đó có quy định cụ thể về 6 trường hợp doanh nghiệp có thể áp dụng xử lý kỷ luật xa thải đối với người lao động tại doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan đang phối hợp cơ quan chức năng kiểm đếm hàng hoá trên gần 100 xe hàng hoá “vô thừa nhận” được tập kết tại bãi KB1 của Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Số hàng hóa này là hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc sang và chưa làm thủ tục hải quan.
Thực tế là từ hành lang pháp lý đến cơ sở hạ tầng phục vụ ghi hình xử lý phạt nguội hiện vẫn còn những bất cập cần được đầu tư, sửa đổi để đạt hiệu quả cao hơn.
Thời gian gần đây, một số ngân hàng thương mại (NHTM) cho biết, đã phát hiện một đối tượng mạo danh nhân viên của ngân hàng lừa đảo thu phí mở thẻ tín dụng giả nhằm chiếm đoạt tiền khách hàng nên đã lên tiếng cảnh báo khách hàng.
Ngày 11/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo danh sách 163 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 136 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.
Bắt đầu từ ngày 15/10/2020, bán mỹ phẩm giả có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Đây là mức tiền phạt cao nhất được đưa ra tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.
Một số ý kiến cho rằng việc áp dụng một vài biện pháp xử phạt hành chính là chưa đủ để ngăn chặn hàng lậu núp bóng hàng xách tay
Cục Thuế TP. Hải Phòng vừa báo cáo nhanh liên quan đến vụ việc đại gia xăng dầu Hải Phòng Ngô Văn Phát bị bắt về hành vi mua bán hóa đơn trái phép.
![[Infographics] Vi phạm về nhập khẩu thuốc lá bị phạt lên đến 40 triệu đồng](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/buituananh/09092020/c3mff_nig.jpg)
Vi phạm về nhập khẩu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá sẽ bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng, theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2020.
Cùng với sự phát triển bùng nổ của internet và các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện. Báo cáo thường niên năm 2019 của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương (APG) về chống rửa tiền đã chỉ ra một số phương thức rửa tiền mới được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công Thương, đến hết tháng 8, cả nước chỉ còn 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp (tức có cấp giấy phép), trong khi tại thời điểm đầu năm 2019, có 30 doanh nghiệp hoạt động.
Ngay trong ngày đầu tháng 9/2020, một số cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vì liên quan đến các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội và nhiều tài khoản Facebook cá nhân thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, video clip quảng cáo về ứng dụng MyAladdinz trên nền tảng điện thoại thông minh, nhằm lôi kéo người dùng tham gia ứng dụng. Thông tin của Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an khẳng định, App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 8 tháng đầu năm 2020, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện được 41.248 cuộc thanh, kiểm tra; kiểm tra 357.323 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 34.691,5 tỷ đồng, bằng 121,2% so với cùng kỳ 2019.
Tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Chính phủ đã quy định cụ thể mức phạt với hành vi vi phạm về bán sản phẩm thuốc lá.