Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn luôn là một giải pháp quan trọng trong tổng thể các biện pháp phòng, chống tham nhũng. Giải pháp này, dù đã được thực hiện nhiều năm nay nhưng được đánh giá là “mang nặng tính hình thức”. Nghĩa là, hiệu quả của nó trong việc góp phần vào ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng còn khá thấp. Vấn đề hiện nay đang được quan tâm trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng, dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận, thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.
Hiện giờ, bất cứ hàng hoá xuất khẩu nào cũng có khả năng trở thành đối tượng bị điều tra áp dụng phòng vệ thương mại. Đặc biệt, phát sinh nhiều xu hướng mới trong các vụ kiện phòng vệ thương mại như: Kiện chùm; kiện chống lẩn tránh thuế; kiện domino…
![[Video] Bão số 9 hướng vào Nam Trung Bộ, có thể đổ bộ vào tối 24/11](http://static.tapchitaichinh.vn/300x180/images/upload/vuminh/11232018/tin-bao-moi-nhat-con-bao-so-9-cap-nhat-14h30-ngay-2211-bb-baaacuipu.png)
Theo dự báo, tối 24/11 bão số 9 sẽ đổ bộ vào khu vực Bình Thuận – Bà Rịa Vũng Tàu, với sức gió cấp 8, sóng biển cao từ 5-7m.
Bà Trần Thị Hải (TP. Hồ Chí Minh) đề nghị cơ quan chức năng thông tin cụ thể về các quy định liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và những điểm cần lưu ý khi thực hiện các quy định này?
Báo cáo tại Hội nghị giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chiều ngày 22/11/2018, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Đàm Thanh Thế cho biết, trong quý III/2018, các đơn vị chức năng cả nước đã phát hiện, xử lý 79.515 vụ vi phạm, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2017.
Vụ đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng vừa bị phanh phui và đưa ra xét xử công khai mới đây với nhiều tổ chức và cá nhân liên quan đã nói lên nhiều điều về thực trạng hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, sự kiện này cũng cho thấy, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, cuộc chiến chống rửa tiền ngày càng trở nên quyết liệt, phức tạp hơn trước cách hành vi rửa tiền vô cùng tinh vi.
Gần đây trên thị trường xuất hiện tình trạng một số văn phòng môi giới bất động sản tự in các tờ rơi quảng cáo dự án rồi đưa tên các doanh nghiệp uy tín vào để lừa khách hàng.
Thủ tướng vừa có quyết định về chủ trương đầu tư casino - trò chơi có thưởng ở Phú Quốc (Kiên Giang), trong đó cho phép thí điểm người Việt vào chơi trong trong thời gian 3 năm.
Sau khi kiểm tra, Thanh tra TP. Hà Nội nhận thấy 7 công trình này sau khi được đưa vào hoạt động trái phép dù chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng vẫn không có dấu hiệu xử lý, khắc phục vi phạm.
Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc các tài sản do phạm tội mà có. Thông qua hành vi rửa tiền, các khoản tiền hoặc tài sản có nguồn gốc từ hành vi vi phạm pháp luật được che giấu nguồn gốc và “biến hóa” thành tiền sạch hay tài sản hợp pháp. Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cộng thêm đặc thù giao dịch tài chính ở nước chủ yếu là tiền mặt và xu hướng công nghệ phát triển như vũ bão, Việt Nam dễ trở thành miền đất hứa cho tội phạm rửa tiền hoạt động.
Mới đây, Đội kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 389 Lạng Sơn) phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra phương tiện vận tải phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có để tài trợ cho tổ chức, cá nhân khủng bố hoặc tài trợ cho hành vi khủng bố. Hiện nay, công tác báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố được quy định khá rõ ràng giúp các đối tượng báo cáo liên quan có thể nắm bắt và thực hiện một cách dễ dàng.
Tiền ảo được đánh giá là có tiềm năng, có thể mang lại lợi ích cho cả Nhà nước lẫn người dân và có khả năng tạo ra môi trường kinh doanh hấp dẫn cho các startup (khởi nghiệp) công nghệ. Tuy nhiên, đến nay tại Việt Nam, tiền ảo vẫn chưa có khung pháp lý, dẫn đến nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và tạo các lỗ hổng cho lừa đảo.
Trình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bảo hiểm y tế (BHYT) ngày càng gia tăng với số tiền lớn, xảy ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, để xử lý vi phạm này, nhiều chuyên gia cho rằng, cần phải tăng cường công tác xử lý hình sự nhằm “răn đe” các đối tượng này.
Nhiều nước trên thế giới đã có cơ chế khoanh nợ và xóa những khoản nợ thuế không có khả năng thu hồi nhằm giảm những khoản “nợ ảo”. Đó cũng là một trong những nội dung trong Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) hiện đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) được mong đợi sẽ bổ sung những nội dung cần thiết, luật hoá một số nguyên tắc cơ bản nhằm tăng cường quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác “chống chuyển giá”.
Ngày 09/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu cắt giảm mạnh các thủ tục, chi phí không cần thiết và việc xây dựng cơ chế bảo vệ, hỗ trợ đặc biệt đối với doanh nghiệp tố cáo hành vi nhũng nhiễu là những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết.
Chính phủ yêu cầu, năm 2019, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, đạt tỷ lệ trên 85%; Thực hiện tốt quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%...
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp (và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán.
Một trong những hoạt động nghiệp vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Vậy, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam kiểm tra các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi như thế nào?