Ngày 9/11/2020, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Nội) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra, phát hiện 9 sản phẩm hình dạng súng trong hai lô hàng chuyển phát nhanh.
Ông Trương Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bông Việt Nam (BVN) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 92,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra nên chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra được nâng cao. Trong 10 tháng đầu năm 2020, qua hoạt động công tác, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiến nghị xử lý tài chính trên 54.507 tỷ đồng.
Từ ngày 5/11, TP. Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra xuống các địa phương, đơn vị kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chỉ đạo lực lượng Hải quan chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu gia súc, sản phẩm động vật qua các cửa khẩu biên giới.
Trong 10 tháng đầu năm 2020, những nỗ lực trong công tác thu hồi, xử lý nợ của các cục Hải quan tỉnh, thành phố trong cả nước đã góp phần giúp toàn ngành Hải quan thu hồi và xử lý nợ thuế đạt 302,6 tỷ đồng.
Trong số 14 loại tội phạm là nguồn chính của tội rửa tiền, thì tham nhũng và trốn thuế được xếp vào nhóm nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền.
Trong một báo cáo vừa công bố, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, thì tham nhũng, rửa tiền, tội phạm mạng, lừa đảo và giao dịch nội gián... tiếp tục là xu hướng tội phạm tài chính nhắm đến.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức trung gian tài chính phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền, nhất là đối với dịch vụ hỗ trợ dịch vụ thanh toán.
![[Infographics] 3 trường hợp có nghĩa vụ thực hiện kê khai tài sản](http://static.tapchitaichinh.vn/625x375/images/upload/buituananh/11032020/1-1604226812_750x0.png)
Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nghị định nêu rõ 03 trường hợp có nghĩa vụ kê khai tài sản.
Chỉ trong tuần cuối tháng 10/2020, 3 công ty đại chúng đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với tổng số tiền lên đến 415 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, Cục Hải quan Hải Phòng vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan trên toàn quốc đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của 5 doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề xuất nội dung chế tài đối với hành vi vi phạm liên quan đến phí bảo trì chung cư 2% có thể chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra xử lý hành vi chiếm dụng tài sản của cư dân.
Đó là quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, được Chính phủ ban hành ngày 30/10/2020. Có hiệu lực từ ngày 20/12/2020, Nghị định này se thay thế Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập.
Bộ Tài nguyên và Môi trường lên kế hoạch thanh tra việc sử dụng đất dự án phát triển nhà ở, condotel, khu công nghiệp… và sử dụng đất của các nông, lâm trường.
Các phương tiện chuyên chở hàng hóa và người điều khiển phương tiện phải đăng ký với cơ quan chức năng trước ba ngày.
Mặc dù chỉ mới du nhập vào thị trường Việt Nam trong một thời gian ngắn, thế nhưng, biến tướng từ hình thức cho vay trực tuyến (vay tiền qua app) đã và đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường…
Trong các tranh chấp chung cư, dư luận thường có xu hướng nghiêng về dân cư, cho đó là bên yếu thế cần bảo vệ nhưng thực ra từng câu chuyện cụ thể đa dạng, phức tạp hơn thế.
Các trường hợp bị chặn đăng kiểm được lựa chọn phương án giải quyết xong vi phạm để đăng kiểm bình thường hoặc đăng kiểm ngay với thời hạn cấp chứng nhận kiểm định 15 ngày và không hạn chế số lần.
Ngày 29/10, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Thực trạng áp dụng Luật Hợp tác xã sau gần 10 năm thực hiện và một số vấn đề đặt ra với chính sách tài chính” nhằm làm rõ một cách đầy đủ, chính xác và khách quan tình hình phát triển của các hợp tác xã từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012 đến nay. Đồng thời, phân tích những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những vấn đề đặt ra từ phía chính sách tài chính để từ đó đưa ra các kiến nghị, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách cho các hợp tác xã phát triển trong thời gian tới.