3,5 tỷ USD được “rửa” qua các ngân hàng Thụy Sĩ trong năm 2014

PV.

(Taichinh) - Đó là con số được Hiệp hội ngân hàng Thụy Sĩ công bố mới đây.
3,5 tỷ USD được “rửa” qua các ngân hàng Thụy Sĩ trong năm 2014. Nguồn: internet3,5 tỷ USD được “rửa” qua các ngân hàng Thụy Sĩ trong năm 2014. Nguồn: internet

Cũng theo thống kê của Hiệp hội này, trong năm 2014, các ngân hàng ở Thụy Sĩ đã phát hiện 1.753 trường hợp giao dịch bị nghi ngờ là rửa tiền với giá trị số tiền lên tới 3,5 tỷ USD.

Số tiền trên được cho rằng chủ yếu liên quan đến các cá nhân, tổ chức đã từng có sai phạm về tài chính như tham nhũng, biển thủ, nhận hối lộ...

Trong đó, giao dịch có giá trị lớn nhất để thực hiện hành vi rửa tiền với con số khổng lồ là 213,4 triệu USD và 6 giao dịch khác cũng có giá trị cao là 80 triệu USD.

Để khắc phục tình trạng báo động trên về rửa tiền tại nước này, Chính phủ Thụy Sĩ đang lên kế hoạch cho những thay đổi quan trọng trong việc tổ chức và quản lý các quỹ tài chính bằng việc thẩm định kỹ lưỡng tối đa các khoản tiền được tiếp nhận tại các ngân hàng.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục