Người dân tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của người lạ tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), nhất là không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Đây là cảnh báo về thủ đoạn mới, mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân vừa được BHXH Việt Nam thông tin vào chiều 14/9/2020.

Thời gian gần đây, một số ngân hàng thương mại (NHTM) cho biết, đã phát hiện một đối tượng mạo danh nhân viên của ngân hàng lừa đảo thu phí mở thẻ tín dụng giả nhằm chiếm đoạt tiền khách hàng nên đã lên tiếng cảnh báo khách hàng.

Cùng với sự phát triển của internet, việc kết nối toàn cầu đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để tội phạm đa quốc gia lợi dụng hoạt động, lừa đảo hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cuả nhiều người...

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ khác.

Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.

Các hình thức lừa đảo doanh nghiệp qua email lại nở rộ trong thời gian gần đây. Phương thức không mới, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn sập bẫy.

Ngày 18/8, theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh (TPHCM), Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác điều tra vụ lừa đảo liên quan đến dịch Covid-19.

Mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa cho vay qua mạng xã hội, lừa mở thẻ tín dụng… là những thủ đoạn phạm tội mới được một số ngân hàng cảnh báo giữa dịch Covid-19.

Một đường dây kinh doanh vàng giả số lượng lớn vừa bị đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt xóa. Các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để lừa bán vàng giả, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, 100% dự án đa cấp tiền ảo nở rộ gần đây đều có dấu hiệu lừa đảo và rửa tiền. Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về tiền ảo. Yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của các quốc gia và cũng là giải pháp mà Việt Nam chủ động hội nhập cũng như ứng phó với tác động của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.