VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Đó là yêu cầu tại Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

 Vòi bạch tuộc mafia Italia bám rễ châu Âu

Vòi bạch tuộc mafia Italia bám rễ châu Âu

Theo điều tra của Cơ quan chống tội phạm liên bang Đức (BKA), mafia Italia kiểm soát ít nhất 300 cửa hiệu bánh pizza ở Đức và sử dụng loại hình kinh doanh này để thâm nhập khu vực kinh tế hợp pháp.

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Theo dự thảo Thông tư đưa ra nội dung cấm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Ví điện tử hoặc thông tin Ví điện tử, mở hộ Ví điện tử; mở hoặc duy trì Ví điện tử nặc danh, mạo danh...

Hải quan Tân Sơn Nhất phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế xuyên quốc gia

Hải quan Tân Sơn Nhất phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế xuyên quốc gia

Ngày 09/4/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức buổi làm việc, dự thảo quy chế phối hợp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế xuyên quốc gia với Phòng An ninh kinh tế (PA04) – Công an TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Thường - Phó Trưởng phòng làm trưởng đoàn.

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về các đề xuất mới đây của Liên minh châu Âu (EU) khi bổ sung quốc gia này cùng 6 nước khác vào danh sách đen rửa tiền.

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vấn đề hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền và và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền. Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Làm thế nào để nhận biết được những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản?; Công ty C ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh bất động sản với công ty K đang nằm trong danh sách đen do Bộ Công an lập xử lý thế nào?... là những câu hỏi Tạp chí Tài chính nhận được từ bạn đọc. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Những nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng, tổ chức tín dụng của bọn tội phạm rất đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn. Tổ chức tín dụng là một trong những mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền.

Góp phần hạn chế các trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua các trung gian

Góp phần hạn chế các trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua các trung gian

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 4/2018, cơ quan này đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc liên quan đến 110 báo cáo.

Tiền ảo mất sức hấp dẫn cùng nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Tiền ảo mất sức hấp dẫn cùng nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Theo báo cáo của công ty kiểm toán Ernst & Young ngày 19/10, gần 1/3 tổng số tiền ảo được cấp vốn thông qua các nhà đầu tư trực tuyến vào năm ngoái đã mất phần lớn giá trị và đa số được giao dịch dưới giá niêm yết.

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group AG của Thụy Sỹ.

Quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo: Phức tạp vấn đề pháp lý

Quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo: Phức tạp vấn đề pháp lý

Tại Hội thảo “Tài sản ảo, tiền ảo: Kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam” được Bộ Tư pháp tổ chức ngày 16/9, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, số hóa, tài chính, blockchain… đến từ nhiều nước đã thảo luận về kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng khung pháp lý để quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo.

Kê biên 1.343 tỷ đồng từ các bị can và bên liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Kê biên 1.343 tỷ đồng từ các bị can và bên liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Kết luận điều tra vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị can bị đề nghị truy tố về 7 tội danh.

[Video] Triệt phá đường dây cá độ hai trận tứ kết World Cup ở Đồng Nai

[Video] Triệt phá đường dây cá độ hai trận tứ kết World Cup ở Đồng Nai

Số tiền cá độ của đường dây tại Biên Hòa, Đồng Nai trong hai trận tứ kết World Cup vừa qua lên đến gần nửa tỷ đồng.

Australia: Khi tín dụng không còn lỏng lẻo

Australia: Khi tín dụng không còn lỏng lẻo

Bốn ngân hàng lớn Australia đang tiến hành siết chặt lại các điều kiện cho vay tín dụng của mình sau khi giới chức nước này đang đẩy mạnh các cuộc điều tra liên quan đến những loạt bê bối tài chính.

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trên mạng M88 quy mô 2.000 tỷ đồng

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trên mạng M88 quy mô 2.000 tỷ đồng

Theo cục C50, 3 năm nay đường dây cá độ bóng đá qua trang mạng m88gin có mức giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng.

 Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì nghi ngờ giúp người Việt rửa hàng tỷ USD

Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì nghi ngờ giúp người Việt rửa hàng tỷ USD

Nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita ngày 27/6/2018 đưa tin về vụ nhân viên ngân hàng Ba Lan bị nghi ngờ đã giúp một nhóm người Việt có tổ chức trốn thuế và chuyển tiền ra nước ngoài, tới 60 quốc gia. Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD.

Mắc hơn 53.000 lỗi vi phạm luật rửa tiền,CBA phải chịu án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Mắc hơn 53.000 lỗi vi phạm luật rửa tiền,CBA phải chịu án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Ngân hàng cho vay lớn nhất nước Australia sẽ phải trả 700 triệu đô Australia (530 triệu USD) để kết thúc "câu chuyện" kéo dài 10 tháng này, buộc cựu CEO Ian Narev phải ra đi.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không mở hộ tài khoản, thẻ ATM

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không mở hộ tài khoản, thẻ ATM

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có khuyến cáo người dân không mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác.

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh cáo buộc người Nga tuồn "tiền bẩn" gây tổn hại tới kinh tế nước này.