Ngăn chặn rửa tiền, chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá

Ngăn chặn rửa tiền, chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá

Trong thời gian tới diễn ra các giải bóng đá lớn, nhất là giải vô địch bóng đá Châu Âu (EURO 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) và vòng loại WORLD CUP 2022 khu vực Châu Á có đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.
Kiểm soát "tiền bẩn" chảy vào bất động sản

Kiểm soát "tiền bẩn" chảy vào bất động sản

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa lưu ý, Nhà nước cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn "tiền bẩn" mua bất động sản để "rửa tiền".
Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19

Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19

Trong một báo cáo vừa công bố, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, thì tham nhũng, rửa tiền, tội phạm mạng, lừa đảo và giao dịch nội gián... tiếp tục là xu hướng tội phạm tài chính nhắm đến.
Nhận diện một số phương thức rửa tiền qua các nền tảng trực tuyến

Nhận diện một số phương thức rửa tiền qua các nền tảng trực tuyến

Cùng với sự phát triển bùng nổ của internet và các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến, các hình thức rửa tiền mới cũng đã xuất hiện. Báo cáo thường niên năm 2019 của Nhóm châu Á – Thái Bình Dương (APG) về chống rửa tiền đã chỉ ra một số phương thức rửa tiền mới được thực hiện qua các nền tảng trực tuyến.
Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền?

Trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền?

Một cuộc khảo sát gần đây của Công ty Phần mềm Phân tích Toàn cầu (FICO) tiết lộ rằng, trong khi 95% các ngân hàng Việt Nam tin trí tuệ nhân tạo sẽ giúp ngăn chặn tội phạm về tài chính và rửa tiền, tuy nhiên, làm thế nào để vận hành công nghệ tiên tiến này lại là câu chuyện đáng quan tâm hiện nay.
Hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố qua các tổ chức tài chính khác ở mức trung bình

Hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố qua các tổ chức tài chính khác ở mức trung bình

Theo Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, thì nhận thức và hiểu biết đối với các quy định pháp luật trong đó có quy định về phòng, chống rửa tiền của nhóm các tổ chức tài chính khác được đánh giá là hạn chế hơn so với nhóm các tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng, công ty bảo hiểm, chứng khoán. Tuy nhiên, quy mô hoạt động của nhóm các tổ chức tài chính khác nhỏ và đơn giản, nên nguy cơ xảy ra vi phạm rửa tiền và mức độ ảnh hưởng là không lớn!
Tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm ở mức thấp

Tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm ở mức thấp

So với lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, thì mức độ tổn thương về rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm được đánh giá là ở mức thấp. Bảo hiểm ngày càng thể hiện được vai trò, vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp bảo hiểm là đối tượng báo cáo theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Định hướng hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo

Định hướng hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo

Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, 100% dự án đa cấp tiền ảo nở rộ gần đây đều có dấu hiệu lừa đảo và rửa tiền. Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về tiền ảo. Yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của các quốc gia và cũng là giải pháp mà Việt Nam chủ động hội nhập cũng như ứng phó với tác động của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.