VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về các đề xuất mới đây của Liên minh châu Âu (EU) khi bổ sung quốc gia này cùng 6 nước khác vào danh sách đen rửa tiền.

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vấn đề hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền và và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền. Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Làm thế nào để nhận biết được những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản?; Công ty C ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh bất động sản với công ty K đang nằm trong danh sách đen do Bộ Công an lập xử lý thế nào?... là những câu hỏi Tạp chí Tài chính nhận được từ bạn đọc. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Những nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng, tổ chức tín dụng của bọn tội phạm rất đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn. Tổ chức tín dụng là một trong những mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền.

Góp phần hạn chế các trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua các trung gian

Góp phần hạn chế các trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua các trung gian

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 4/2018, cơ quan này đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc liên quan đến 110 báo cáo.

Tiền ảo mất sức hấp dẫn cùng nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Tiền ảo mất sức hấp dẫn cùng nguy cơ bị tội phạm lợi dụng

Theo báo cáo của công ty kiểm toán Ernst & Young ngày 19/10, gần 1/3 tổng số tiền ảo được cấp vốn thông qua các nhà đầu tư trực tuyến vào năm ngoái đã mất phần lớn giá trị và đa số được giao dịch dưới giá niêm yết.

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý

Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group AG của Thụy Sỹ.

Quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo: Phức tạp vấn đề pháp lý

Quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo: Phức tạp vấn đề pháp lý

Tại Hội thảo “Tài sản ảo, tiền ảo: Kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề pháp lý đặt ra cho Việt Nam” được Bộ Tư pháp tổ chức ngày 16/9, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, số hóa, tài chính, blockchain… đến từ nhiều nước đã thảo luận về kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng khung pháp lý để quản lý, xử lý tài sản ảo, tiền ảo.

Kê biên 1.343 tỷ đồng từ các bị can và bên liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Kê biên 1.343 tỷ đồng từ các bị can và bên liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ

Kết luận điều tra vụ án đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ với 92 bị can bị đề nghị truy tố về 7 tội danh.

[Video] Triệt phá đường dây cá độ hai trận tứ kết World Cup ở Đồng Nai

[Video] Triệt phá đường dây cá độ hai trận tứ kết World Cup ở Đồng Nai

Số tiền cá độ của đường dây tại Biên Hòa, Đồng Nai trong hai trận tứ kết World Cup vừa qua lên đến gần nửa tỷ đồng.

Australia: Khi tín dụng không còn lỏng lẻo

Australia: Khi tín dụng không còn lỏng lẻo

Bốn ngân hàng lớn Australia đang tiến hành siết chặt lại các điều kiện cho vay tín dụng của mình sau khi giới chức nước này đang đẩy mạnh các cuộc điều tra liên quan đến những loạt bê bối tài chính.

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trên mạng M88 quy mô 2.000 tỷ đồng

Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trên mạng M88 quy mô 2.000 tỷ đồng

Theo cục C50, 3 năm nay đường dây cá độ bóng đá qua trang mạng m88gin có mức giao dịch lên đến 2.000 tỷ đồng.

 Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì nghi ngờ giúp người Việt rửa hàng tỷ USD

Ba Lan bắt giữ 4 nhân viên ngân hàng vì nghi ngờ giúp người Việt rửa hàng tỷ USD

Nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita ngày 27/6/2018 đưa tin về vụ nhân viên ngân hàng Ba Lan bị nghi ngờ đã giúp một nhóm người Việt có tổ chức trốn thuế và chuyển tiền ra nước ngoài, tới 60 quốc gia. Trong hơn 2 năm từ 2015 tới đầu năm 2018, số tiền chuyển ra khỏi Ba Lan là hơn 1,5 tỷ USD.

Mắc hơn 53.000 lỗi vi phạm luật rửa tiền,CBA phải chịu án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Mắc hơn 53.000 lỗi vi phạm luật rửa tiền,CBA phải chịu án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Ngân hàng cho vay lớn nhất nước Australia sẽ phải trả 700 triệu đô Australia (530 triệu USD) để kết thúc "câu chuyện" kéo dài 10 tháng này, buộc cựu CEO Ian Narev phải ra đi.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không mở hộ tài khoản, thẻ ATM

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo không mở hộ tài khoản, thẻ ATM

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có khuyến cáo người dân không mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác.

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Giới chức Anh kiên quyết ngăn chặn Nga “rửa tiền” tại London

Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Anh cáo buộc người Nga tuồn "tiền bẩn" gây tổn hại tới kinh tế nước này.

Khi những người giàu nhất thế giới chỉ trích nhau vì bitcoin

Khi những người giàu nhất thế giới chỉ trích nhau vì bitcoin

Vào cuối năm 2017, Bitcoin ghi nhận cú phi mã lịch sử khi tăng vọt từ 1000 USD lên tới hơn 19.000 USD vào tháng 12. Sang tới 2018, Bitcoin đã bất ngờ giảm mạnh, song hiện giờ vẫn duy trì ở mức cao. Đáng ngạc nhiên là hiện nay, hai tỷ phú giàu nhất thế giới không hề quan tâm, thậm chí quay lưng với tiền ảo, trong đó có Bitcoin.

Quản lý, xử lý hoạt động thanh toán điện tử bất hợp pháp

Quản lý, xử lý hoạt động thanh toán điện tử bất hợp pháp

Ngày 15/3/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa chỉ đạo các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiền ảo đứng trước hàng loạt chế tài quản lý mới

Tiền ảo đứng trước hàng loạt chế tài quản lý mới

Ngày 13/3 vừa qua, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde kêu gọi các chính phủ và ngân hàng trung ương các nước phối hợp trong việc ban hành các quy định về các tài sản kỹ thuật số. Mục đích là không để các tài sản này trở thành công cụ mới cho việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

[Infographic] Tổ chức cờ bạc ông Nguyễn Thanh Hóa “bảo kê” hoạt động thế nào?

Đường dây có liên quan đến nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50) hoạt động đánh bạc, rửa tiền... nhờ hệ thống thanh toán PAY365.