VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Phạt đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

Phạt đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ “cao” nhất là ngân hàng và bất động sản.

Bộ Ngoại giao bác thông tin sai trái về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao bác thông tin sai trái về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam

Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, thực hiện nghiêm cam kết quốc tế ngăn chặn hành vi rửa tiền.

Có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài?

Có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài?

Các cơ quan quản lý lo ngại rửa tiền khi đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề không đáng quan ngại, vì đã chủ đích rửa tiền thì ngay ở trong nước cũng có thể làm được.

TP. Hồ Chí Minh phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

TP. Hồ Chí Minh phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa yêu cầu các doanh nghiệp, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật.

Mức phạt đáng sợ nhất là cấm tham gia thị trường

Mức phạt đáng sợ nhất là cấm tham gia thị trường

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, việc cấm tham gia thị trường đối với các hành vi thao túng, lũng đoạn trên thị trường chứng khoán là hình phạt đáng sợ nhất theo con mắt của các nhà nghiên cứu.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Chatbots cho dịch vụ khách hàng; phát hiện gian lận và chống rửa tiền; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư là 3 ứng dụng của AI sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động của các ngân hàng hiện nay. Đặc biệt, nhờ triển khai 3 ứng dụng này trong phân tích dữ liệu của các giao dịch trong quá khứ và hiện tại hành vi điển hình của khách hàng có thể được “lọc” để phát hiện ra những vấn đề bất thường...

Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ

Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ

Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.

 Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ

Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao

Ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao

Ngân hàng Nhà nước vừa có Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017. Theo đó, ngân hàng, bất động sản bị xếp vào lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền cao

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Bộ Tài chính triển khai đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực quản lý

Đó là yêu cầu tại Quyết định số 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

 Vòi bạch tuộc mafia Italia bám rễ châu Âu

Vòi bạch tuộc mafia Italia bám rễ châu Âu

Theo điều tra của Cơ quan chống tội phạm liên bang Đức (BKA), mafia Italia kiểm soát ít nhất 300 cửa hiệu bánh pizza ở Đức và sử dụng loại hình kinh doanh này để thâm nhập khu vực kinh tế hợp pháp.

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Đề xuất 5 điểm cấm trong sử dụng Ví điện tử

Theo dự thảo Thông tư đưa ra nội dung cấm: Sử dụng Ví điện tử để thực hiện các giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành vi vi phạm pháp luật khác; Mua, bán, thuê, cho thuê, chuyển nhượng Ví điện tử hoặc thông tin Ví điện tử, mở hộ Ví điện tử; mở hoặc duy trì Ví điện tử nặc danh, mạo danh...

Hải quan Tân Sơn Nhất phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế xuyên quốc gia

Hải quan Tân Sơn Nhất phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế xuyên quốc gia

Ngày 09/4/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức buổi làm việc, dự thảo quy chế phối hợp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế xuyên quốc gia với Phòng An ninh kinh tế (PA04) – Công an TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Thường - Phó Trưởng phòng làm trưởng đoàn.

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút “lọt vào danh sách đen” của EU

Ảrập Xêút bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về các đề xuất mới đây của Liên minh châu Âu (EU) khi bổ sung quốc gia này cùng 6 nước khác vào danh sách đen rửa tiền.

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Xung quanh vấn đề dẫn độ và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền

Tạp chí Tài chính nhận được khá nhiều câu hỏi của bạn đọc xoay quanh vấn đề hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền và và phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền. Trên cơ sở phối hợp, hỗ trợ tư vấn của các chuyên gia pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền (PCRT), Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Làm thế nào để nhận biết được những giao dịch “đáng ngờ” liên quan tới rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản?; Công ty C ký kết hợp đồng liên kết kinh doanh bất động sản với công ty K đang nằm trong danh sách đen do Bộ Công an lập xử lý thế nào?... là những câu hỏi Tạp chí Tài chính nhận được từ bạn đọc. Với sự phối hợp, hỗ trợ của các chuyên gia pháp luật hỗ trợ tư vấn, Tòa soạn gửi tới bạn đọc câu trả lời cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Tổ chức tín dụng - mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền

Những nghiên cứu cho thấy, hoạt động rửa tiền qua ngân hàng, tổ chức tín dụng của bọn tội phạm rất đa dạng, phức tạp, qua nhiều công đoạn. Tổ chức tín dụng là một trong những mục tiêu hàng đầu của tội phạm rửa tiền.

Góp phần hạn chế các trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua các trung gian

Góp phần hạn chế các trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp qua các trung gian

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 4/2018, cơ quan này đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao thông tin liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố cho cơ quan có thẩm quyền 41 vụ việc liên quan đến 110 báo cáo.