VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Cấm sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế

Cấm sử dụng viện trợ để rửa tiền, trốn thuế

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

Việt Nam ưu tiên thực hiện chống khủng bố và chống tài trợ khủng bố

Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt của Việt Nam tại Báo cáo đánh giá đa phương lần 1 của APG và đề xuất phương án giải trình với Đoàn đánh giá trong giai đoạn tiếp theo. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Những dấu hiệu nhận diện tội phạm tài chính

Những dấu hiệu nhận diện tội phạm tài chính

Tội phạm tài chính được hiểu là các hành vi vi phạm liên quan đến chuyển đổi bất hợp pháp quyền sở hữu tài sản, gian lận, phạm tội máy tính, rửa tiền… Tội phạm tài chính có thể được thực hiện bởi các cá nhân, các nhóm tội phạm có tổ chức gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho cá nhân, tập đoàn kinh tế, chính phủ và toàn bộ nền kinh tế.

Những vấn đề lưu ý trong phòng chống các loại tội phạm tài chính liên quan đến tiền ảo

Những vấn đề lưu ý trong phòng chống các loại tội phạm tài chính liên quan đến tiền ảo

Nhiệm vụ phòng chống tội phạm tài chính không chỉ của riêng chính phủ, mà còn của các nhà phát triển, thợ mỏ, nhà cung cấp ví và nhà giao dịch… khi tiền ảo được sử dụng rộng rãi, phát triển thành một ngành công nghiệp chính thức. Theo đó, các Chính phủ trong đó bao gồm cả Việt Nam và các bên liên quan ngành tiền ảo cần phải lưu ý một số vấn đề trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính.

Những lĩnh vực nào có thể bị tội phạm rửa tiền “tấn công”?

Những lĩnh vực nào có thể bị tội phạm rửa tiền “tấn công”?

Rửa tiền một trong những loại tội phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng tiêu cực nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam với hành vi hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có. Bằng những thủ đoạn tinh vi, tội phạm rửa tiền có thể thâm nhập và thực hiện hành vi rửa tiền trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Bước tiến sau 5 năm thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền

Bước tiến sau 5 năm thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền

Luật Phòng chống rửa tiền được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Sau 5 năm triển khai thực hiện Luật, công tác phòng, chống rửa tiền của Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng, cũng như góp phần làm minh bạch hệ thống tài chính, thúc đẩy hoạt động thanh toán và thương mại quốc tế phát triển, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và sự an toàn, ổn định của xã hội.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

Phạt đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu đồng.

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao nhất về rửa tiền?

Lần đầu tiên đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ 2 lĩnh vực có nguy cơ “cao” nhất là ngân hàng và bất động sản.

“Nỗi lo” rửa tiền qua bất động sản

“Nỗi lo” rửa tiền qua bất động sản

Tội phạm rửa tiền là loại tội phạm rất tinh vi và khó phát hiện, có thể xuất hiện ở bất cứ lĩnh vực nào của nền kinh tế. Cùng với ngân hàng, bất động sản cũng là lĩnh vực có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền “tấn công”.

Nhiều biện pháp “ngăn ngừa” rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Nhiều biện pháp “ngăn ngừa” rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán là một trong những “mảnh đất” nhắm tới của tội phạm rửa tiền nhằm thực hiện hành vi biến những khoản tiền bất hợp pháp thành tiền “sạch”. Để ngăn chặn nguy cơ này, cơ quan quản lý và các công ty chứng khoán đã áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán.

Bộ Ngoại giao bác thông tin sai trái về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam

Bộ Ngoại giao bác thông tin sai trái về hoạt động rửa tiền ở Việt Nam

Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, thực hiện nghiêm cam kết quốc tế ngăn chặn hành vi rửa tiền.

Có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài?

Có nên hạn chế đầu tư ra nước ngoài?

Các cơ quan quản lý lo ngại rửa tiền khi đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề không đáng quan ngại, vì đã chủ đích rửa tiền thì ngay ở trong nước cũng có thể làm được.

TP. Hồ Chí Minh phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

TP. Hồ Chí Minh phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (TPHCM) vừa yêu cầu các doanh nghiệp, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản thực hiện quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định pháp luật.

Mức phạt đáng sợ nhất là cấm tham gia thị trường

Mức phạt đáng sợ nhất là cấm tham gia thị trường

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, việc cấm tham gia thị trường đối với các hành vi thao túng, lũng đoạn trên thị trường chứng khoán là hình phạt đáng sợ nhất theo con mắt của các nhà nghiên cứu.

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Xuất hiện nhiều thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm rửa tiền thường lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền thu được từ các hoạt động tội phạm.

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Những điều cần biết về ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực ngân hàng

Chatbots cho dịch vụ khách hàng; phát hiện gian lận và chống rửa tiền; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) để đầu tư là 3 ứng dụng của AI sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động của các ngân hàng hiện nay. Đặc biệt, nhờ triển khai 3 ứng dụng này trong phân tích dữ liệu của các giao dịch trong quá khứ và hiện tại hành vi điển hình của khách hàng có thể được “lọc” để phát hiện ra những vấn đề bất thường...

Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ

Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ

Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.

 Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng chiếm gần 90% các giao dịch đáng ngờ

Sáng ngày 17/5/2019, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố và Kế hoạch hành động, giải quyết rủi ro tại điểm cầu trung tâm Hà Nội và 62 điểm cầu tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao

Ngân hàng, bất động sản là lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao

Ngân hàng Nhà nước vừa có Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017. Theo đó, ngân hàng, bất động sản bị xếp vào lĩnh vực có nguy cơ rủi ro rửa tiền cao