Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Mexico tăng 5 bậc về chỉ số chống rửa tiền

Theo Ủy ban Basel về quản lý rủi ro liên quan đến phòng chống rửa tiền, với 5,75 điểm trong năm 2017, Mexico đã vượt 5 bậc về Chỉ số chống rửa tiền Basel (AML), từ vị trí 79 lên 84 trong danh sách 165 quốc gia.

Sửa đổi các luật thuế sẽ có tác động tích cực gì?

Có nên công nhận tiền ảo?

Khóa học đầu tiên về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền

Mặc dù tiến 5 bậc trong năm 2017 nhưng Mexico vẫn còn cách xa vị trí tốt nhất từng đạt trong năm 2014 khi xếp hạng 105. 

Bảng xếp hạng Basel phân tích khuôn khổ pháp lý, chính trị và tài chính và cách thức các quốc gia đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và tài chính của tội phạm ma túy, minh bạch tài chính trong tài khoản công cũng như môi trường kinh doanh. Đồng thời, các tiêu chí về năng lực của chính phủ, mức độ tham nhũng và Nhà nước pháp quyền cũng quyết định vị trí của mỗi quốc gia trên bảng xếp hạng. 

AML được đưa ra từ việc phân tích 14 chỉ số từ Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF), Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Các tổ chức này chiếm 65% số điểm và phần còn lại bao gồm 10% mức độ tham nhũng, 15% các tiêu chuẩn về tài chính và minh bạch, 5% rủi ro chính trị và 5% về mức minh bạch.

PV.

Có thể bạn quan tâm