VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Truy tố vụ tham ô, rửa tiền tại Vinashin

Đối tượng Giang Kim Đạt và hồ sơ vụ án.

Truy tố vụ tham ô, rửa tiền tại Vinashin

Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin (Vinashin Lines).

Nhận diện nguy cơ rửa tiền qua các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

VietinBank tuân thủ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo 3 vòng kiếm soát

VPBank đẩy mạnh công tác đào tạo, truyền thông về phòng, chống rửa tiền

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố 03 đối tượng về tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 278 Bộ luật Hình sự, gồm: Trần Văn Liêm – cựu Tổng Giám đốc Vinashin Lines; Giang Kim Đạt – cựu quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashin Lines; Trần Văn Khương – cựu Kế toán trưởng Vinashin Lines. Đồng thời, đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền", quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự với đối tượng Giang Văn Hiển (bố đẻ Giang Kim Đạt).

Được biết, từ tháng 5/2006 đến tháng 6/2008, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Vinashin Lines Trần Văn Liêm cùng đồng phạm đã tham ô, rửa tiền gần 16 triệu USD. Đây là số tiền mà nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trần Văn Liêm cùng quyền trưởng phòng Kinh doanh Giang Kim Đạt đã kê khống nhằm thu lợi cá nhân thông qua hoạt động thuê, mua tàu của các công ty nước ngoài.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên tài khoản để nhận số tiền này, sau đó rút ra để mua các tài sản có giá trị nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đã chuyển hồ sơ vụ án và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 4 đối tượng về các tội danh trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM