Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975) và Nguyễn Đức Anh (sinh năm 1989) vốn buôn bán điện thoại di động ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân đã câu kết với các đối tượng thiết lập đường dây dụ dỗ người nghèo, người dân tộc thiểu số mang giấy tờ tùy thân đến cho các đối tượng làm thủ tục vay vốn ưu đãi có nguồn từ nước ngoài hoặc nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 từ nước ngoài, tiền ủng hộ người nghèo, cao tuổi, người dân tộc thiểu số ở miền núi.

Thực chất các đối tượng sử dụng giấy tờ, hồ sơ của người dân để làm hợp đồng vay vốn của các Công ty tài chính FE Credit và Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam để mua hàng trả góp ở cửa hàng Điện máy xanh, Thế giới di động, rồi mang hàng đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

Từ cuối tháng 4 năm nay đến khi bị bắt, các đối tượng đã lôi kéo, sử dụng hồ sơ của hàng trăm người dân trên địa bàn hai huyện: Thọ Xuân, Thường Xuân mua hàng trả góp, lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, Công ty FE Credit.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đức Anh, đều ở xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân; Phạm Văn Lượng, sinh năm 1981; Lê Văn Dũng, sinh năm 1976 đều ở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Lê Thị Thìn, sinh năm 1965 ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh và Bùi Thị Dung, sinh năm 1979 ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành phục vụ điều tra mở rộng vụ án.

Đồng thời, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không trao các giấy tờ cá nhân cho người không quen biết và các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh bán hàng trả góp có biện pháp kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng chặt chẽ, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.