Chặt "vòi bạch tuộc" đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ

Theo dantri.com.vn

(Tài chính) Để tham gia đường dây cá độ bóng đá có tên M88, các đối tượng phải lập tài khoản tại Web M88 có hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài và chuyển tiền vào ngân hàng do nhà cái chỉ định, sau đó chuyển giá trị tiền thành điểm và đánh bạc.

Chặt "vòi bạch tuộc" đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ
Có hàng nghìn người tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ trên trang web M88.com. Nguồn: internet
Ngày 3/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) đã triệt phá một đường dây đánh bạc qua internet với quy mô lớn. Cục nghiệp vụ của Bộ công an đã phối hợp tiến hành khám xét nhiều địa điểm ở các quận như: 4, 10, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận..., bắt giữ gần chục đối tượng.
 
Trong đó, các đối tượng có vai trò tổ chức như: Trần Quốc Khôi (66 tuổi, ngụ quận 4), Nguyễn Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Khánh Hoà, tạm trú quận 4), Diệp Một Sáng (52 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, quê Khánh Hoà, tạm trú quận 4).
 
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, công an có thu giữ lượng lớn tang vật có liên quan đến hoạt động tổ chức cá độ bóng đá như: 11 thẻ ATM ngân hàng, 1 thùng tài liệu, 1.100 USD, 4 lượng vàng, 7 điện thoại di động có lưu trữ nhiều tin nhắn nội dung liên quan đến hoạt động cá độ và nhiều máy móc khác.
 
Theo thông tin điều tra ban đầu, có hàng nghìn người tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ trên trang web M88.com. Số tiền nộp vào hệ thống M88 để đánh bạc tính đến thời điểm này đã lên đến hơn 1.400 tỷ đồng. Các đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp, lượng tiền trung chuyển qua nhiều tài khoản ở nhiều tầng khác nhau, có sự điều hành của đối tượng nước ngoài.

Đường dây cá độ bóng đá có tên M88 là hình thức đánh bạc thế chấp, người tham gia phải lập tài khoản tại trang web M88, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do nhà cái chỉ định. Khi nhận được tiền, nhà cái sẽ chuyển thành lượng điểm có giá trị tương đương với tiền này vào tài khoản M88 của người chơi để họ đánh bạc trực tiếp với nhà cái.

Thông tin từ cơ quan Công an cho hay, toàn bộ các đối tượng có vai trò tổ chức, cầm đầu đường dây này tại Việt Nam đã bị bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. 

Liên quan đến đường dây đánh bạc có tên M88 bằng nhiều hình thức, trước đó đầu tháng 1/2013, Bộ Công an đã triệt phá đường dây cờ bạc thông qua trang web M88 tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác. Đường dây này có quy mô lớn, máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai khắp thế giới, thu hút nhiều đối tượng ở Việt Nam tham gia cá cược. Truy cập trang web này, các đối tượng được hướng dẫn mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại lý, cách thức cá cược các trận bóng đá, chơi bài, xúc xắc…

Trong lần triệt phá đường dây đánh bạc này, ngày 2/6/2014, Viện Kiếm sát Nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 59 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc thông qua trang web M88.com. Số tiền thắng thua, thanh toán qua lại giữa các “đại lý” và con bạc lên hơn 1.000 tỷ đồng.

Trong số các bị can có 6 đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên Phó giám đốc Cty Tin tức Cộng); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Lê Sang (SN 1974, cán bộ ngân hàng); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc Cty xây dựng và thương mại Đồng Thuận; Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) và Lê Thị Hải (SN 1988). Các bị can còn lại bị truy tố về hành vi đánh bạc.

Theo cơ quan điều tra Bộ Công an, tính đến ngày 3/7, cơ quan chức năng đã duy trì ngăn chặn được hơn 1.400 website có địa chỉ IP tổ chức đánh bạc từ nước ngoài vào Việt Nam. Từ ngày 12/6 đến nay, Bộ Công an đã ngăn chặn được hơn 1,8 triệu lượt truy cập vào các website cá độ, đồng thời lưu giữ toàn bộ logfile để có biện pháp xử lý sau. Cùng thời điểm này, gần 100 tài khoản làm trung gian nhận tiền, tổ chức đánh bạc và hơn 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc đã bị Bộ Công an chuyển cho Cục Phòng chống rửa tiền để xử lý.