Từ tháng 3-2014, các trinh sát Đội 4 (Phòng PC46, Công an TP. Hải Phòng) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế do Nguyễn Bảo Anh (SN 1978), ở phường Hồ Nam (quận Lê Chân) cầm đầu.

Ngày 4-7, chuyên án 714H được xác lập để đấu tranh với loại tội phạm kinh tế này.

Ngày 5-8, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Bảo Anh cùng Nguyễn Thị Nhàn(SN 1985), ở xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng); Vũ Thị Hương, sinh 1989, ở lô 5/317C phố Đà Nẵng (quận Ngô Quyền); đồng thời triệu tập Đỗ Anh Văn (SN 1983), ở khu Trà Khê, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh); Trần Thị Bích Ngà (SN 1978), hiện ở ngõ 7 Lạch Tray (quận Ngô Quyền) để điều tra, làm rõ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Quang Vinh Phát, đồng thời là nơi ở của Bảo Anh, công an thu giữ nhiều quyển hóa đơn GTGT của nhiều doanh nghiệp đã sử dụng (chỉ còn lại liên lưu và liên nội bộ), nhiều sổ sách, giấy tờ ghi chép việc mua bán hóa đơn và con dấu công ty, dấu chức danh giám đốc cùng số lượng lớn tiền mặt…

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 11-2012 đến nay, Nguyễn Bảo Anh đã tự thành lập và mua lại nhiều công ty TNHH trên địa bàn Hải Phòng để hoạt động mua bán hóa đơn GTGT. Bảo Anh đã thuê Đỗ Anh Văn - một thợ sửa chữa xe máy thuê tại một cửa hàng kinh doanh xe máy tư nhân ở đường Ngô Gia Tự (quận Hải An) làm giám đốc Công ty TNHH Vũ Khánh, có trụ sở tại 202 phố Lê Lợi (quận Ngô Quyền); thuê Trần Thị Bích Ngà - một người nghiện ma túy đang điều trị cai nghiện bằng Methadone làm giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Quang Vinh Phát, trụ sở đặt ngay tại nhà của Bảo Anh ở phường Hồ Nam (quận Lê Chân); thuê Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương làm kế toán cho các doanh nghiệp trên.

Bảo Anh đã trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT và chỉ đạo Nguyễn Thị Nhàn và Vũ Thị Hương cùng bán hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp trên cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng với số lượng lớn.

Bước đầu, công an đã xác định một số đối tượng thường xuyên mua hóa đơn của nhóm Bảo Anh với số lượng lớn, có: vợ chồng Lê Công Khởi, Nguyễn Bích Diệp, ở đường Hồ Sen, phường Hàng Kênh (quận Lê Chân); Nguyễn Thị Sâm (SN 1987), ở Phú Hải, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh)...

Bảo Anh đã mua các tờ hóa đơn GTGT khống của người khác, giao cho Nhàn viết làm hóa đơn mua vào rồi đem kê khai báo cáo thuế với cơ quan quản lý thuế sở tại để hoàn thuế…

Ngày 12-8, Phòng PC46 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Anh và Nguyễn Thị Nhàn cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 164a Bộ Luật Hình sự.

Hiện, Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng.