Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, qua trinh sát địa bàn, nghi vấn có một đường dây chuyên buôn bán, vận chuyển các sản phẩm động thực vật hoang dã từ Châu Phi về Việt Nam, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc (Đội 1-Cục Điều tra chống buôn lậu) đã đề xuất xác lập chuyên án TT14.

Ngày 22/7/2014, Đội 1 đã ra quyết định khám xét toàn bộ định lô hàng đóng trong container số MRKU7217711, từ cảng Freetow,  Sierra Leone (Tây Phi), được vận chuyển trên tầu MEDPEARL, đến cảng Hải Phòng ngày 11/07/2014.

Kết quả điều tra và khám xét lô hàng phát hiện có chứa sản phẩm động vật hoang dã thuộc diện cấm buôn bán, vận chuyển vì mục đích thương mại theo Công ước CITES mà Việt Nam là nước thành viên.

Trên vận đơn và lược khai, hàng hóa được khai báo gồm 56 giỏ cá trích khô, tổng trọng lượng 1.960 kg, tuy nhiên, sau khi mở container cho thấy, chỉ có một lớp mỏng cá trích khô được rải bên trên mỗi giỏ hàng, nhưng phía dưới là các bao tải bên trong chứa vẩy động vật.

Kết quả khám và giám định sơ bộ tại chỗ xác định hàng hóa chứa trong container ngoài cá trích khô còn 1.471 kg vẩy tê tê châu Phi, được xác định thuộc phụ lục II Công ước về chống buôn bán các loài động thực vật hoang dã vì mục đích thương mại (CITES).

Ngày 24/7/2014, Cục Điều tra chống buôn lậu ra quyết định tạm giữ đối với lô hàng, đưa về kho bảo quản tang vật để tiến hành khám chi tiết và trưng cầu giám định.

Pháp nhân nhận hàng trên vận đơn là Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Cẩm Giang (Cam Giang JSC), địa chỉ tại đường Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan Hải quan đang tiến hành mở rộng điều tra, thực hiện theo trình tự của pháp luật.