VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: RỬA TIỀN

Giả mạo cảnh sát để lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Giả mạo cảnh sát để lừa đảo và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

(Tài chính) Khi chiêu lừa trúng thưởng không còn hiệu quả, nghi phạm người Đài Loan chuyển sang màn kịch giả cảnh sát đe dọa, lừa chuyển tiền để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

 Nhiều giao dịch không được dùng tiền mặt kể từ đầu tháng 3/2014

Nhiều giao dịch không được dùng tiền mặt kể từ đầu tháng 3/2014

(Tài chính) Kể từ đầu tháng 3 này, các tổ chức và cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo qua điện thoại

Bắt nhóm người nước ngoài lừa đảo qua điện thoại

(Tài chính) Với thủ đoạn giả làm công an, các đối tượng gọi điện đe dọa cho rằng bà L. là một mắt xích trong đường dây rửa tiền. Sau đó, chúng yêu cầu bà gửi tiền qua tài khoản để chứng minh mình vô tội.

 Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn rửa tiền

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn rửa tiền

(Tài chính) Theo thống kê của ngành Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/11/2013, các đơn vị trong toàn ngành đã bắt giữ, xử lí 10 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức không khai báo với số tiền vi phạm lớn.

Tăng cường phòng, chống rửa tiền qua hoạt động kinh doanh bất động sản

Tăng cường phòng, chống rửa tiền qua hoạt động kinh doanh bất động sản

(Tài chính) Theo nhận định của các chuyên gia, tiền “bẩn” có thể được “rửa” qua rất nhiều con đường khác nhau như chứng khoán, đầu tư dự án, giao dịch ngân hàng, bất động sản (BĐS)... Ở Việt Nam, không loại trừ khả năng thời gian qua, hoạt động rửa tiền đã được thực hiện qua thị trường BĐS. Trước những lo ngại này, trong dự thảo sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh BĐS mới đây, Bộ Xây dựng đã bổ sung qui định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS. Động thái này được dư luận đánh giá cao và cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong công tác phòng chống rửa tiền hiện nay.

"Cấp phép cho casino tại Việt Nam phải tính phương án chống rửa tiền"

(Tài chính) Vấn đề mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu hết sức lo lắng khi cho phép hoạt động casino tại Việt Nam đó là việc các tổ chức, cá nhân phạm tội dựa vào casino để thực hiện hoạt động “rửa tiền”.

Việt Nam ít có tội phạm rửa tiền?

Việt Nam ít có tội phạm rửa tiền?

Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền ra đời được 8 năm, nhưng đến nay, mới có 1 - 2 trường hợp rửa tiền được phát hiện ở Việt Nam. Con số này xem ra không phản ánh đúng thực tế.

"Không chứng minh tài sản là khó khăn trong phòng chống rửa tiền"

Trả lời về tình hình phòng chống rửa tiền tại Việt Nam thời gian qua, ngày 22/7, ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận kết quả đạt được trong công tác này còn khiêm tốn do nhiều lý do trong đó có phần hạn chế về cơ sở pháp lý.

Mỗi năm có khoảng 1.500 tỉ USD tiền “bẩn” được “rửa”

Mỗi năm có khoảng 1.500 tỉ USD tiền “bẩn” được “rửa”

Nạn “rửa” tiền trên thế giới đang là nỗi nhức nhối của nhiều chính phủ. Tháng 5 vừa qua, 17 quốc gia đã chung tay cùng điều tra lật tẩy ''chân rết'' khổng lồ của mạng lưới chuyển tiền trên mạng Liberty Reserve - nơi được cho là đã “rửa” 6 tỉ USD cho các băng nhóm tội phạm từ trộm cắp đến kinh doanh khiêu dâm trẻ em.

Nhận diện thủ đoạn “rửa tiền” tại Việt Nam

Nhận diện thủ đoạn “rửa tiền” tại Việt Nam

Những ngày qua, tổ chức “rửa tiền” Liberty Severse đã xuất hiện tại Việt Nam gây hoang mang dư luận. Theo một số chuyên gia, hành vi “rửa tiền” tại Việt Nam khá dễ nên thông qua tổ chức Liberty Severse là không cần thiết.

DongA Bank bác bỏ thông tin có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve

DongA Bank bác bỏ thông tin có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve

Lãnh đạo DongA Bank cho biết, sau khi tiến hành rà soát và kiểm tra hệ thống, DongA Bank khẳng định không có quan hệ hợp tác với Liberty Reserve. Theo đó, DongA Bank hiện chỉ có quan hệ hợp tác với các đối tác chuyển tiền và Ngân hàng đại lý có uy tín trên thế giới. Các hợp tác này đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền quốc tế.

 Dân buôn tiền ảo trắng tay vì

Dân buôn tiền ảo trắng tay vì "đại gia" Liberty Reserve

Sau thông tin website Liberty Reserve bị cơ quan an ninh Mỹ "sờ gáy" vì tội rửa tiền, hàng triệu người dùng trên thế giới cũng như tại Việt Nam hoang mang trước số tài khoản còn trong hệ thống. Các giao dịch cũng ngưng hoàn toàn.

 Con bạch tuộc Liberty Reserve vươn vòi vào Việt Nam như thế nào?

Con bạch tuộc Liberty Reserve vươn vòi vào Việt Nam như thế nào?

17 quốc gia trên thế giới đã bắt tay điều tra, truy tố Liberty Reserve trong vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử thế giới với tổng trị giá 6 tỷ USD. Ít ai biết thị trường đồng tiền ảo này đã có mặt và giao dịch sôi động ở Việt Nam nhiều năm nay.

Mỹ phanh phui vụ rửa tiền kỷ lục

Mỹ phanh phui vụ rửa tiền kỷ lục

Với cáo buộc rửa tiền lên tới 6 tỷ USD, Liberty Reserve - website chuyển tiền đang được hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới sử dụng đã phải đóng cửa ngay lập tức.

Ngân hàng HSBC đối mặt lệnh cấm hoạt động ở Mỹ

Ngân hàng HSBC đối mặt lệnh cấm hoạt động ở Mỹ

Ngân hàng HSBC của Anh đang phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố và bị cấm hoạt động tại thị trường Mỹ, sau khi Thẩm phán John Gleeson của Tòa án New York cho biết ông đang xem xét khả năng hủy bỏ thỏa thuận giữa ngân hàng này và Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ).

'Nước giàu nhất châu Âu nguy cơ nối gót Síp'

'Nước giàu nhất châu Âu nguy cơ nối gót Síp'

Ngành tài chính là trụ cột tăng trưởng cho Luxembourg nhưng lại rất thiếu minh bạch, là nơi lý tưởng để né thuế và rửa tiền, có thể khiến nền kinh tế tổn thương bất cứ lúc nào.

Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền ở Argentina

Ngân hàng HSBC bị cáo buộc rửa tiền ở Argentina

Sau vụ bê bối rửa tiền ở thị trường Mỹ dẫn tới khoản tiền phạt kỷ lục, ngân hàng lớn nhất châu Âu có trụ sở tại Anh (HSBC) lại đang phải đối mặt với những cáo buộc mới liên quan đến hành vi làm ăn phi pháp tương tự ở Argentina.

Những phi vụ đen ở HSBC

Những phi vụ đen ở HSBC

Tập đoàn tài chính ngân hàng HSBC vừa chấp nhận khoản phạt 1,92 tỷ USD để giải quyết bê bối liên quan đến rửa tiền, giao dịch trái phép.

 Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Nghi ngờ 2 hợp đồng bảo hiểm có dấu hiệu rửa tiền

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2012, Cục đã nhận được báo cáo về 2 hợp đồng bảo hiểm được nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền.

Dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt: Chặn được rửa tiền, trốn thuế?

Dự thảo Nghị định thanh toán bằng tiền mặt: Chặn được rửa tiền, trốn thuế?

Theo đại diện nhiều doanh nghiệp, dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt đang được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng và lấy ý kiến sẽ góp phần chặn được rửa tiền, trốn thuế. Tuy nhiên, việc không quy định cụ thể mức thu phí ngân hàng với các giao dịch thanh toán qua ngân hàng có thể sẽ là gánh nặng mới cho người dân.