Thời gian qua, đã có nhiều sàn giao dịch ngoại hối – forex về tiền ảo bỗng nhiên “bốc hơi” khiến nhiều người điêu đứng vì số tiền đầu tư mất trắng. Đã có nhiều bài học từ tiền ảo, tuy nhiên, bằng những chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động mua bán, trao đổi tiền ảo vẫn âm thầm nở rộ trên chợ mạng.

Đã và đang xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, BO có xuất xứ Việt Nam gắn mác nước ngoài, được thiết lập, vận hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.

Khi còn tồn tại những sàn giao dịch chui lủi trên thị trường với miếng “bánh vẽ” hàng nghìn phần trăm lợi nhuận, thì sẽ còn nhiều nhà đầu tư sập bẫy.

Đây là vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP. Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng. Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn.

Nhiều người tham gia đầu tư ngoại tệ, vàng trên mạng đã bị cháy sạch tài khoản cho dù chơi theo hình thức tự giao dịch hay ủy thác.