Binance Holdings Ltd. đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ Mỹ điều tra chống rửa tiền và vi phạm thuế. Binance được cho là sàn giao dịch tiền điện tử giúp tội phạm rửa tiền nhiều nhất.

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao nhất. Với mạng lưới và kênh trung gian tài chính rộng lớn, hệ thống ngân hàng sẽ chịu nhiều rủi ro nghiêm trọng tiềm ẩn từ tội phạm rửa tiền.

Tội phạm rửa tiền đang trở thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc các tài sản do phạm tội mà có. Thông qua hành vi rửa tiền, các khoản tiền hoặc tài sản từ vi phạm pháp luật được che giấu nguồn gốc và “biến hóa” thành tiền sạch hay tài sản hợp pháp.