VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Lợi dụng hoạt động xã hội tham ô hàng trăm triệu đồng để “bôi trơn”

Ngoài việc lập hồ sơ khống chi hoa hồng, rút quỹ ngân hàng tự thưởng, Ban giám đốc lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Trà Vinh còn tham ô hàng trăm triệu đồng từ hoạt động xã hội.

Đủ cách chiếm đoạt tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã kết thúc điều tra, đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố: Ngô Công Bình (Sinh năm 1960, nguyên giám đốc Vietinbank, chi nhánh Trà Vinh), Ngô Thị Thanh Vân (Sinh năm 1970, nguyên phó giám đốc), Lâm Hoàng Phong (Sinh năm 1976, nguyên phó giám đốc), Trần Thị Hạnh Dung (Sinh năm 1976, nguyên phó phòng kế toán), Nguyễn Thị Phương Thảo (Sinh năm 1981, kế toán) về các hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”; Nguyễn Thị Hòa (Sinh năm 1971, nguyên phó phòng tiền tệ kho quỹ), Trang Thị Ngọc Minh (Sinh năm 1963, nguyên phó phòng kế toán), Phạm Thị Hồng (Sinh năm 1978, nguyên phó phòng kế toán), Lê Thị Thu Vân (Sinh năm 1987, giao dịch viên) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (Sinh năm 1976, thủ quỹ kiểm ngân) về hành vi “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian đương chức, các đối tượng trên đã tranh thủ cơ hội chiếm đoạt tài sản. Ngày 23/5/2011, Vietinbank ban hành công văn về phí hoa hồng môi giới đối với việc huy động vốn để phát triển. Sau khi được triển khai, Vân, Phong, Dung và Minh chớp thời cơ nhiều lần bàn cách lập hồ sơ chi môi giới hoa hồng khống và báo lại cho giám đốc Ngô Công Bình. Ngày 27/5/2011, Ban giám đốc triệu tập cuộc họp khẩn với một số đối tượng nhằm thống nhất chủ trương... lập hồ sơ chi hoa hồng khống! Việc này được triển khai đến một số phòng giao dịch trực thuộc.

Từ ngày 15/6 đến 22/9/2011, các đối tượng đã lập và quyết toán khống 658 hồ sơ với hơn 2,2 tỷ đồng để chi lãi suất ngoài quy định và chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Hòa để ngoài hệ thống kế toán nhằm tặng cho một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mở rộng điều tra, công an tỉnh phát hiện từ cuối năm 2010 đến tháng 8/2011, các đối tượng đã lập và nâng khống hóa đơn, hợp đồng kinh tế, hồ sơ chi khen thưởng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 30/12/2010, Bình chuẩn bị dự họp mặt tổng kết tại Hà Nội nên tổ chức cuộc họp với Vân, Phong, Dung, Minh... bàn việc lập khống hồ sơ chi khen thưởng cho cán bộ chi nhánh để bồi dưỡng cho lãnh đạo Vietinbank Việt Nam.

Giám đốc gợi ý Vân đề xuất danh sách khen thưởng các cá nhân gồm: Bình, Vân, Phong, Dung, Minh mỗi người 15 triệu đồng; Hòa, Hà... 10 triệu. Theo lời khai của Bình, số tiền trên được biếu cho một số lãnh đạo Vietinbank. Qua đối chất, cá nhân có liên quan đã phủ nhận.             

Thu lợi khi tổ chức hoạt động xã hội

Năm 2010, Vietinbank Việt Nam hỗ trợ tỉnh Trà Vinh xây 1.000 căn nhà tình nghĩa. Ngày 23/1/2011, lễ bàn giao được tổ chức. Đơn vị tài trợ tặng 500 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn. Trước đó, Bình gọi điện cho Mai Quốc Khanh, Cơ sở màn Nga Minh và Nguyễn Ngọc Trinh, chủ cửa hàng nhôm nhựa Út Thu tại TP.Trà Vinh, trao đổi việc mua hàng. Ngày 16/1/2011, Bình giao cho Vân thỏa thuận giá cả với hai chủ cơ sở trên.

Qua kiểm tra, các đối tượng đã trục lợi hàng trăm triệu đồng. Khi đối tác cung cấp 19 mặt hàng nhôm nhựa với tổng số tiền 747 triệu đồng, Vân yêu cầu nâng giá lên thêm gần 77 triệu. Đối với hợp đồng chăn màn, Vân đề nghị nâng lên 24 triệu đồng. Ngày 24/1/2011, Bình ký duyệt hóa đơn thanh toán với hai đối tác hơn 930 triệu đồng, chênh lệch khoảng 112 triệu. Theo lời khai, bàn giao nhà xong các bị can trích số tiền trên làm quà biếu một số lãnh đạo tỉnh Trà Vinh, Vietinbank Việt Nam. Việc này các cá nhân liên quan cũng phủ nhận.

Ngoài ra, Vân còn chỉ đạo Thái Tuyết Mai - phó phòng tổ chức hành chánh - đến khách sạn Cửu Long II thuê phòng nghỉ và đặt 120 phần ăn, nâng giá trị hóa đơn để lấy chênh lệch hơn 32 triệu đồng. Tương tự, hợp đồng treo băng rôn cũng bị Vân nâng khống hóa đơn lên gần 10 triệu, lập khống hợp đồng thuê xe gần 30 triệu.

Dịp Trung thu, Vân chỉ đạo Mai tạm ứng 100 triệu từ kinh phí cơ quan mua bánh tặng cán bộ nhân viên để lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lập hồ sơ khống mua 50 nhẫn vàng với số tiền gần 100 triệu đồng để chi cho các hoạt động khác, tặng vàng cho một số cá nhân...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM