Theo điều tra, từ tháng 11/2024 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi thu thập, lưu trữ, trao đổi và sử dụng trái phép thông tin của hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng (bao gồm thẻ Visa, Mastercard và Discover). Những thông tin này sau đó được dùng để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon, chiếm đoạt tài sản và trục lợi hàng tỷ đồng.

Đường dây này do T.Đ.D (trú tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và N.Q.K (trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) cầm đầu. Các đối tượng đã thuê 2 căn nhà tại các tuyến đường Quang Trung và Trưng Nữ Vương (TP. Đà Nẵng), biến nơi đây thành "tổng hành dinh" cho hoạt động phạm pháp. Khi ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục đối tượng đang vận hành nhiều thiết bị điện tử phục vụ hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 15 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 16 CPU máy tính để bàn và 5 màn hình vi tính. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, từ đầu năm 2025, T.Đ.D và N.Q.K đã tổ chức mua sắm thiết bị điện tử cấu hình cao và tuyển chọn 15 đối tượng am hiểu công nghệ thông tin để vận hành hệ thống. Nhóm này đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi như khai thác lỗ hổng bảo mật để phát triển công cụ phần mềm tự động thu thập trái phép thông tin thẻ thanh toán quốc tế.

Từ chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; đồng thời chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc trên, Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng thẻ ngân hàng, đặc biệt là thẻ thanh toán quốc tế. Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản trên các website không rõ nguồn gốc, không uy tín. Với những người đi du lịch nước ngoài, cần cảnh giác khi giao dịch tại các điểm bán lẻ, tránh để lộ thông tin thẻ cho nhân viên cửa hàng chụp hoặc sao chép trái phép, tạo điều kiện cho tội phạm đánh cắp dữ liệu.