Truy nã đối tượng mua bán hóa đơn VAT trái phép trị giá hàng chục tỷ đồng
(Tài chính) Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an TP. Quy Nhơn đã phát lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Đức Gy (33 tuổi, trú P. Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, Bình Định) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Theo cơ quan điều tra, vào khoảng giữa năm 2014, qua công tác xác minh, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, công an TP. Quy Nhơn phát hiện một số giao dịch có biểu hiện của đối tượng Nguyễn Đức Gy mờ ám, có biểu hiện của việc mua bán trái phép hóa đơn VAT.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2014, Gy đã xuất bán trái phép 153 hóa đơn VAT có ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho 51 đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán là gần 21,5 tỷ đồng (trong đó, tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra là 21,35 tỷ đồng; tiền thuế VAT là 2,135 tỷ đồng) để các đơn vị này hợp thức hóa hàng hóa dịch vụ mua vào, sử dụng hóa đơn kê khai khấu trừ thuế VAT bất hợp pháp với cơ quan thuế.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Gy thông qua hoạt động phạm pháp trên đã thu lợi bất chính số tiền trên 1,03 tỷ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội “mua bán trái phép hóa đơn VAT”. Lê Hồng Kiên đã trực tiếp mua 152 hóa đơn của Gy và bán lại cho các đối tượng môi giới khác, thu lợi bất chính số tiền gần 105 triệu đồng, đồng thời giúp Gy hợp thức hóa số hóa đơn trên hòng qua mắt cơ quan chức năng.
Hiện Nguyễn Đức Gy đã bị phát lệnh truy nã do bỏ trốn khỏi địa phương. Lê Hồng Kiên bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra. Liên quan đến vụ việc còn hàng chục đối tượng liên quan sẽ được triệu tập để điều tra, làm rõ.
Tiếp tục điều tra cơ quan công an làm rõ 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Gy - Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng môi trường Rồng Xanh (trụ sở tại KV1, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn) và Lê Hồng Kiên (36 tuổi, trú tại đường Hoàng Văn Thụ, TP. Quy Nhơn), là nhân viên tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Quy Nhơn.
Theo đó, Công ty Rồng Xanh được thành lập năm 2009, ngành nghề kinh doanh là thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng... Dựa vào mỗi quan hệ với Kiên, khoảng tháng 3/2012, Gy đặt vấn đề nếu có đơn vị nào cần mua hóa đơn VAT về mặt hàng vật liệu xây dựng thì giới thiệu cho Gy xuất bán hóa đơn của Công ty Rồng Xanh với giá từ 3,5-4,5% trên tổng giá trị tiền hàng. Kiên nhận lời và tiếp tục làm "cò", rồi tiếp theo các "chân rết" khác cũng ăn theo Kiên khi giới thiệu làm hóa đơn VAT giả để hưởng chênh lệch từ 0,2 - 6%.Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2014, Gy đã xuất bán trái phép 153 hóa đơn VAT có ghi nội dung nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo cho 51 đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán là gần 21,5 tỷ đồng (trong đó, tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra là 21,35 tỷ đồng; tiền thuế VAT là 2,135 tỷ đồng) để các đơn vị này hợp thức hóa hàng hóa dịch vụ mua vào, sử dụng hóa đơn kê khai khấu trừ thuế VAT bất hợp pháp với cơ quan thuế.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Gy thông qua hoạt động phạm pháp trên đã thu lợi bất chính số tiền trên 1,03 tỷ đồng, đủ yếu tố cấu thành tội “mua bán trái phép hóa đơn VAT”. Lê Hồng Kiên đã trực tiếp mua 152 hóa đơn của Gy và bán lại cho các đối tượng môi giới khác, thu lợi bất chính số tiền gần 105 triệu đồng, đồng thời giúp Gy hợp thức hóa số hóa đơn trên hòng qua mắt cơ quan chức năng.
Hiện Nguyễn Đức Gy đã bị phát lệnh truy nã do bỏ trốn khỏi địa phương. Lê Hồng Kiên bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra. Liên quan đến vụ việc còn hàng chục đối tượng liên quan sẽ được triệu tập để điều tra, làm rõ.