Các bị can trên đây bị truy tố về ba tội danh: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, ngày 28/7/2012, tại vùng biển Thanh Hóa, Hải đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bắt quả tang Chen Xing Chun (quốc tịch Trung Quốc), thuyền trưởng tàu Jiang Zhou 1 đang bơm xăng A92 sang các tàu của Việt Nam là tàu Minh Châu 08 (thuộc Công ty Tiến Nhật, trụ sở tại Nghệ An) và tàu Hoàng Sơn 09, Hoàng Sơn 02 (thuộc Công ty Hoàng Sơn, trụ sở tại TP. Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số xăng mà tàu Minh Châu 08 đã tiếp nhận là 248,5 tấn, trị giá hơn 7,4 tỷ đồng; còn tàu của Công ty Hoàng Sơn đã tiếp nhận hơn 171 tấn, trị giá hơn 5,1 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định về thủ tục giấy tờ của vụ buôn lậu này, ngày 27/7/2012, Công ty TNHH MTV Xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco) có mở tờ khai tái xuất 1.350 tấn xăng A92, tổng trị giá hơn 1,3 triệu USD cho Công ty TNHH Hồng Phát, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Nhưng thực tế Công ty Hồng Phát trên chỉ là Công ty “ma” do các đối tượng vẽ ra, còn chủ thực sự của số xăng buôn lậu được làm rõ là A Minh (trú tại Phòng Thành, Trung Quốc) và Nguyễn Văn Thành, chủ khách sạn Hạ Long Star (tỉnh Quảng Ninh)…

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thanh Phương khai khoảng đầu tháng 7/2012, Nguyễn Văn Thành đến nhà Phương để bàn bạc việc mua bán xăng dầu tạm nhập tái xuất. Hai bên thỏa thuận bán theo giá thị trường, nhưng Thành sẽ “khấu” 500 đồng/lít dầu và 800 đồng/lít xăng.

Để đối phó với cơ quan chức năng trong quá trình vận chuyển, Thành và Phương dùng hợp đồng mua bán xăng dầu từ trước giữa Công ty Hoàng Sơn và Công ty Tiến Nhật… Quá trình điều tra, Phương đã tự nguyện nộp 80 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng còn làm rõ trước đó, Chen Xing Chun đã nhận 1.600 tấn dầu DO trị giá hơn 1,4 triệu USD của Công ty xăng dầu B12, tái xuất cho Công ty nhiên liệu và chất đốt Hồng Phát Uy Giang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo chỉ đạo của Thành và A Minh, Chen Xing Chun đã vận chuyển 1.600 tấn dầu DO đến vùng biển tỉnh Thanh Hóa giao bán cho Công ty Hoàng Sơn 400m3 trị giá hơn 8,2 tỷ đồng, và bán cho Công ty Tiến Nhật 350m3 trị giá hơn 7,1 tỷ đồng.

Cũng liên quan hành vi buôn lậu xăng dầu, cuối tháng 12/2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam chồng của Nguyễn Thanh Phương là Nguyễn Trường Sơn (Sinh năm 1954 , tức Sơn “Sắt”, trú tại phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa) và 4 người khác về hành vi buôn lậu. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu khác với vụ án mà Nguyễn Thanh Phương bị truy tố ở trên.

Như Tiền Phong đã thông tin, bước đầu cơ quan điều tra xác định vợ chồng Nguyễn Trường Sơn thông qua một đối tượng người nước ngoài và thống nhất nhập lậu dầu với số lượng khoảng 2.600m3 dầu DO và đặt cọc trước 26 tỷ đồng.

Các đối tượng nhập lậu dầu DO với giá 20.000 đồng/lít, đưa về Việt Nam bán với giá 21.000 đồng/lít. Sáng 17/12/2013, khi các đối tượng đang giao dịch tại vùng biển Thanh Hóa thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan điều tra phối hợp với Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xác định số lượng dầu các đối tượng đã giao nhận là hơn 1.640m3 dầu DO.