Trước thực trạng một số doanh nghiệp khai khống hàng xuất khẩu để gian lận trong việc hoàn thuế GTGT, đầu tháng 9/2013 Đội 3-Cục Điều tra chống buôn lậu đã thành lập chuyên án TL09 để điều tra. Qua thu thập thông tin và theo dõi, ngày 21-9 tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), Đội 3 phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 và Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 thực hiện lệnh khám xét đối với lô hàng xuất khẩu của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (103-105 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Theo Đội 3, ngày 20/9, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn mở tờ khai số 19877/XKD-KV4 tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4, khai báo xuất khẩu 3.000 thùng (50 cây/thùng) thuốc lá hiệu Craven“A”, trị giá 23,6 tỉ đồng, sang thị trường Campuchia theo hợp đồng 124.L/2013/CNBĐ/HĐMB/TPCN ngày 06/06/2013 giữa Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn và 1 doanh nghiệp tại Phnom Penh (Campuchia). Toàn bộ số hàng được đóng trong 2 container 40’’. Lô hàng được hệ thống điện tử phân luồng Xanh - miễn kiểm tra thực tế hàng hóa.

Sau khi hàng được tập kết tại cảng Cát Lái, chờ bốc xếp lên tàu xuất khẩu, phát hiện lô hàng có nghi vấn, Đội 3 đã phối hợp với Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khám xét toàn bộ 2 container nêu trên. Kết quả kiểm tra phát hiện, toàn bộ số hàng trong 2 container là gạo tẻ, với trọng lượng 20 tấn, không phải là thuốc lá như khai báo của doanh nghiệp. Trị giá toàn bộ lô hàng khoảng 200 triệu đồng, trong khi đó Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn khai báo sai tên hàng, với trị giá hàng xuất khẩu lên đến 23,6 tỉ đồng! Nếu vụ xuất khẩu khống này thực hiện trót lọt, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn sẽ gian lận trên 2,4 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT.

1.000 tỉ đồng hàng xuất khẩu có dấu hiệu xuất khống

Sau khi phát hiện lô hàng xuất khẩu khống nêu trên, Đội 3 tiếp tục mở rộng điều tra đối với việc xuất khẩu hàng hóa của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2012 đến thời điểm phát hiện vi phạm nêu trên, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn mở 133 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh và An Giang, với trị giá hàng xuất khẩu trên 1.000 tỉ đồng. Trong đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thực hiện 10 tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa, với tổng kim ngạch trên 600 tỉ đồng; tại An Giang, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn thực hiện trên 100 tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa trị giá trên 400 tỉ đồng.

Đáng chú ý, kết quả điều tra của Đội 3 cho thấy, trên tờ khai hải quan điện tử Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn khai báo xuất khẩu mặt hàng thuốc lá. Tuy nhiên, xác minh tại hãng tàu phát hiện trên bản lược khai hàng hóa Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn lại khai báo hàng xuất khẩu là thực phẩm chế biến. Cũng như lô hàng nêu trên, các tờ khai hải quan khai báo xuất khẩu mặt hàng thuốc lá của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đều được chương trình máy tính phân luồng Xanh.

Theo thông tin ban đầu xác minh từ cơ quan Thuế nội địa, trong thời gian qua, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn đã làm thủ tục hoàn thuế GTGT hàng chục tỉ đồng. Để làm rõ hành vi vi phạm của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, sau khi khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” liên quan đến Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.