Cơ quan an ninh điều tra (Công an TP. Hà Nội) đang điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 22/6/2023 của Cơ quan an ninh điều tra Công an TP. Hà Nội.

Cụ thể, Cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, ông Nguyễn Đỗ Lăng - Tổng Giám đốc Chứng khoán APEC cùng bà Huỳnh Thị Mai Dung - vợ ông Lăng, bà Nguyễn Thị Thanh - Kế toán trưởng và bà Phạm Thị Đức Việt - Phó Phòng dịch vụ khách hàng. Cả 5 người bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 4/5/2021 đến ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Đỗ Lăng, ông Phạm Duy Hưng và bà Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty chứng khoán APEC để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu ba mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

Ngoài hành vi trên, ba người này còn chỉ đạo bà Phạm Thị Đức Việt và ông Nguyễn Đoàn Tùng - Chuyên viên phân tích tại CTCP Đầu tư IDJ, thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo. Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư là người bị hại thực hiện mua, bán 3 mã chứng khoán API, APS, IDJ trong giai đoạn từ ngày 4/5/2021 đến ngày 31/12/2021 biết, liên hệ với Cơ quan an ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội trước ngày 31/10 để giải quyết theo quy định của pháp luật.