Khởi tố DN xuất khống thuốc lá, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng tiền thuế
(Tài chính) Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ký quyết định khởi tố, chuyển cơ quan chức năng mở rộng điều tra đối với Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn về hành vi xuất khống, khai sai tên và trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.
Trước đó qua công tác điều tra, cơ quan hải quan đã đặt nghi vấn về hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần thực phẩm Sài Sòn. Ngày 17/9/2013, Tổng cục Hải quan đã nhanh chóng chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu xác lập chuyên án, bí mật triển khai nghiệp vụ “vây bắt”.
Ngày 20/9/2013, Công ty cổ phần thực phẩm Sài Gòn mở tờ khai tại Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 4 làm thủ tục xuất 2 container khai báo là hàng thuốc lá Caraven A số lượng 3.000 thùng (loại 50 cây thùng, 1 cây 10 gói, 1 gói 20 điều), trị giá khai báo hơn 23,6 tỷ đồng. Lô hàng thuộc luồng xanh, miễn kiểm tra, được thông quan ngay.
Chiều tối ngày 21/9/2013, khi lô hàng chuẩn bị đưa lên tàu xuất sang Campuchia, lực lượng điều tra chống buôn lậu hải quan đã bất ngờ tiến hành khám xét phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với toàn bộ lô hàng. Kết quả khám xét, 2 container nói trên có chứa 20 tấn gạo.
Vụ việc nêu trên nếu qua mắt được cơ quan chức năng, doanh nghiệp sẽ chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng tiền được hoàn thuế giá trị gia tăng.
Năm 2012 và 2013, doanh nghiệp này đã mở trên 133 tờ khai và làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng gần 100 tỷ đồng từ hoạt động xuất khẩu thuốc lá, rượu, bia… đi Camphuchia.