Ba DN gồm: Công ty TNHH Một Thành Viên – Tổng công ty 15 - CN Phía Nam (15K Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Khởi Hành (59/22A ấp tiến Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh); Công ty TNHH XNK ANB (L14-08B, Lầu 14, toà nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Các DN này mở 3 tờ khai hải quan điện tử NK hàng hoá.

Trong đó, Công ty TNHH Một Thành Viên – Tổng công ty 15 – CN Phía Nam mở tờ khai hải quan số 100658514830/A11/02CI khai báo NK gồm 3 dòng hàng, trị giá trên 486 triệu đồng, tiền thuế khai báo khoảng 102 triệu đồng; Công ty TNHH Khởi Hành mở tờ khai hải quan số 100658496630/A11/02CI, khai báo NK 4 dòng hàng trị giá 545 triệu đồng, tiền thuế khai báo khoảng 114 triệu đồng; Công ty TNHH XNK ANB đứng tên mở tờ khai hải quan số 100658436910/A11/02CI khai báo có 4 dòng hàng NK trị giá hơn 522 triệu đồng, tiền thuế khai báo gần 112 triệu đồng.

Hàng hoá của cả 3 DN đều đã đến cửa khẩu Cảng Cát Lái từ hơn 1 tuần, nhưng đến cuối giờ chiều ngày cuối tuần, cả 3 DN đồng thời truyền 3 tờ khai nêu trên và đã được hệ thống phân vào luồng Vàng, DN chỉ cần xuất trình hồ sơ tờ khai giấy hợp lệ là có thể thông quan.

Qua công tác thu thập thông tin, Phòng Thanh tra đã kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho triển khai công tác kiểm tra, giám sát đột xuất cả 3 lô hàng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mở tờ khai, DN vẫn không xuất trình hồ sơ để thông quan hàng hóa.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan đã yêu cầu 3 DN đến làm việc và sau gần 2 tuần trì hoãn, cả 3 DN đều thực hiện việc khai bổ sung, thậm chí có trường hợp khai bổ sung đến 4 lần, với chủng loại, số lượng, hàng khai bổ sung rất lớn.

Cụ thể, tờ khai hải quan số 100658514830/A11/02CI được DN khai báo bổ sung thêm 1 lần, với 4 dòng hàng, gồm sữa Ensure dạng lỏng, kẹo cao su Trident, Bánh Graduates Puffs, thực phẩm chức năng Glucosamine; tờ khai hải quan số 100658496630/A11/02CI được DN khai báo bổ sung thêm 2 lần, gồm 5 mục hàng: Lăn khử mùi Secret & Oldspice , lăn khử mùi Gillette, lăn khử mùi Dove, dầu gội đầu Pantene, dầu gội đầu H & S; tờ khai hải quan số 100658436910/A11/02CI được DN khai báo bổ sung thêm 3 lần, với 26 mục hàng bổ sung (gấp 4 lần so với mục hàng khai báo), gồm: Thức uống dinh dưỡng Glucerna, Pediasure, thực phẩm bổ sung Glucosamin, Acetaminophen, Triple flex 170, Prenatal 200mg, Flaxseed oil 1400mg, sữa tắm, son môi, nước hoa...

Sau khi khai bổ sung trên Hệ thống VNACCS/VCIS, đại diện các DN mới đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 để xuất trình hồ sơ tờ khai giấy và xuất trình hàng hoá kiểm tra thực tế. Tổ kiểm tra, giám sát đột xuất của Cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành kiểm tra thực tế 3 container hàng của 3 tờ khai Hải quan nêu trên, phát hiện ngoài số lượng, chủng loại hàng đúng khai báo bổ sung, vẫn có hàng hoá không khai báo, không đúng khai báo hải quan.

Cụ thể, Công ty TNHH Một Thành Viên – Tổng Cty 15 – CN Phía Nam, có 4 dòng hàng thiếu số lượng so với khai báo. Trong số 7 dòng hàng, có 1 dòng hàng đúng khai báo; 1 dòng hàng DN khai báo nhưng thực tế kiểm tra không có hàng trong container; 1 dòng hàng khai sai hàm lượng Glucosamin; 555 thùng Ensure có in dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” trên nhãn sản phẩm- thuộc diện không được NK; 2 dòng hàng không khai báo (Kẹo socola Ferrero Recher; Anthon Berg).

Trị giá hàng vi phạm ước tính trên 552 triệu đồng. Tờ khai hải quan số 100658496632/A11/02CI0 (khai báo bổ sung 2 lần) của Công ty TNHH Khởi Hành kiểm tra thực tế chỉ có 1 dòng hàng đúng khai báo hải quan, có 3 dòng hàng thừa số lượng với khai báo; có 5 dòng hàng DN khai báo nhưng thực tế kiểm tra không có hàng trong container. Trị giá hàng vi phạm ước tính gần 400 triệu đồng.

Tờ khai hải quan số 100658436913/A11/02CI (khai báo bổ sung 3 lần) của Công ty TNHH XNK ANB kiểm tra thực tế, có 4 dòng hàng thiếu số lượng với khai báo; có 2 dòng hàng DN khai báo nhưng thực tế kiểm tra không có hàng trong container có 3 dòng hàng thừa số lượng với khai báo, 1 dòng hàng nghi vấn là thuốc giảm đau, hạ sốt, không phải là thực phẩm chức năng; 11 dòng hàng không khai báo (Bộ nước hoa và nước hoa các loại). Trị giá hàng vi phạm ước tính 5,6 tỷ đồng

Theo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, qua 3 vụ việc nêu trên cho thấy, NK hàng khai sai số lượng: Nhập ít khai nhiều, nhập nhiều khai ít với mục đích để cân bằng trọng lượng hàng; Khai sai chủng loại hàng hoá, mục đích là để né tránh khai báo những mặt hàng NK có điều kiện, mặt hàng trị giá cao, thuế cao; NK hàng hoá không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật (thiếu công bố mỹ phẩm, không thực hiện đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm, NK những mặt hàng có ghi dòng chữ “Not to be sold to Vietnam or Mexico” trên nhãn mác); Không khai báo các mặt hàng NK có điều kiện hoặc khai báo nhưng không đúng nội dung các chứng từ được phép NK.

Đặc biệt, hàng NK thực tế so với khai báo hải quan ban đầu chênh nhau rất lớn cả về số lượng lẫn chênh lệch số thuế 1 container 40” tăng gần 1,6 tỷ đồng.