Tội tham nhũng, trốn thuế thuộc nhóm nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền
Trong số 14 loại tội phạm là nguồn chính của tội rửa tiền, thì tham nhũng và trốn thuế được xếp vào nhóm nguy cơ cao liên quan đến rửa tiền.
Chủ đề: cảnh báo ở mức cao
