Tin tức, bài viết mới nhất về: LỪA ĐẢO

Cảnh báo chiêu mạo danh ngân hàng "lì xì" đầu năm để lừa đảo

Pháp luật 20/02/2021

Sau Tết, nhiều ngân hàng tung ra các chương trình lì xì, khuyến mãi cho người gửi tiền hay sử dụng dịch vụ, kéo dài đến cuối tháng 2. Nhân cơ hội này, tội phạm lợi dụng gửi tin nhắn mạo danh ngân hàng lì xì để lừa đảo.

Cần một cuộc truy quét các sàn forex lừa đảo

Pháp luật 03/12/2020

Chưa có sàn Forex nào được cấp phép, tất cả các sàn đang hoạt động đều không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nhiều chuyên gia tài chính kiến nghị, cần một cuộc truy quét các sàn forex lừa đảo...

Tài chính đa cấp: Nhiều nhà đầu tư “tố" FNET lừa đảo

Pháp luật 01/12/2020

Các hoạt động và thông tin về Công ty Cổ phần Công nghệ FNet Work (FNET) đã hoàn toàn "bặt vô âm tín", hàng loạt nhà đầu tư hoang mang, “tố" công ty này lừa đảo.

Xu hướng tội phạm tài chính mới trong đại dịch Covid-19

Việt Nam chống rửa tiền, tài trợ khủng bố 04/11/2020

Trong một báo cáo vừa công bố, Mạng lưới Chống tội phạm tài chính trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu, thì tham nhũng, rửa tiền, tội phạm mạng, lừa đảo và giao dịch nội gián... tiếp tục là xu hướng tội phạm tài chính nhắm đến.

[Video] Cách phát hiện thủ đoạn bán hàng đa cấp lừa đảo

Videos 27/09/2020

Để phát hiện thủ đoạn bán hàng đa cấp biến tướng, bạn cần cẩn thận với lời mời có tính gấp gáp, hay lời hứa về thu nhập cao bất thường.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Bảo hiểm 15/09/2020

Người dân tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của người lạ tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), nhất là không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Đây là cảnh báo về thủ đoạn mới, mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân vừa được BHXH Việt Nam thông tin vào chiều 14/9/2020.

[Video] Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chuyển quà từ nước ngoài

Videos 12/09/2020

Cùng với sự phát triển của internet, việc kết nối toàn cầu đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đây cũng là môi trường để tội phạm đa quốc gia lợi dụng hoạt động, lừa đảo hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cuả nhiều người...

Tạm giữ hình sự nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng

Pháp luật 23/08/2020

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ khác.

Phạt 20 năm tù nữ giám đốc lừa đảo, thao túng giá chứng khoán

Chứng khoán 22/08/2020

Nguyễn Vân Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đầy giá cổ phiếu CDO, làm 572 nhà đầu tư bị thiệt hại hơn 11 tỷ đồng.

Lật tẩy chiêu lừa doanh nghiệp qua email

Pháp luật 21/08/2020

Các hình thức lừa đảo doanh nghiệp qua email lại nở rộ trong thời gian gần đây. Phương thức không mới, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn sập bẫy.

Nhiều ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới giữa dịch Covid-19

Pháp luật 14/08/2020

Mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa cho vay qua mạng xã hội, lừa mở thẻ tín dụng… là những thủ đoạn phạm tội mới được một số ngân hàng cảnh báo giữa dịch Covid-19.

[Video] Sử dụng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo bán vàng giả

Videos 14/08/2020

Một đường dây kinh doanh vàng giả số lượng lớn vừa bị đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt xóa. Các đối tượng đã sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để lừa bán vàng giả, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Định hướng hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo

Việt Nam chống rửa tiền, tài trợ khủng bố 14/08/2020

Theo các chuyên gia tài chính - ngân hàng, 100% dự án đa cấp tiền ảo nở rộ gần đây đều có dấu hiệu lừa đảo và rửa tiền. Việt Nam cần nghiên cứu xây dựng khung pháp lý về tiền ảo. Yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của các quốc gia và cũng là giải pháp mà Việt Nam chủ động hội nhập cũng như ứng phó với tác động của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0.

[Infographics] Nhận cuộc gọi lạ, hãy chú ý đến những điều này để không bị lừa!

Infographics 16/07/2020

Nhiều kẻ xấu lợi dụng hình thức gọi điện giả danh để lừa đảo tiền bạc của người nhẹ dạ, cần trang bị những kiến thức cần thiết để tránh những trường hợp trên.

[Video] Cảnh giác với tội phạm giả danh cơ quan tổ chức nhà nước, gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Videos 15/07/2020

Thời gian qua, trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước nổi lên tình trạng nhiều người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan tổ chức nhà nước, gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù thủ đoạn không hề mới, nhưng vẫn có rất nhiều người sập bẫy của những kẻ lừa đảo.

[Video] Lật tẩy thủ đoạn của đường dây lừa đảo qua điện thoại

Videos 29/06/2020

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại, bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều vật chứng.

Tái diễn kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo

Kinh doanh 20/06/2020

Hiện nay, chiêu trò kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo lại đang tái diễn bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, khai thác triệt để mạng xã hội và Internet.

[Video] Cảnh báo lừa đảo trên mạng xã hội thông qua chat video call

Videos 27/05/2020

Hack tài khoản Facebook, Zalo cá nhân, sau đó nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách để nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn không mới và đã được cảnh báo rất nhiều, nhưng nhiều người dùng mạng xã hội vẫn mắc bẫy dẫn đến mất tiền oan. Tại sao đã được cảnh báo nhiều nhưng vẫn có người bị lừa? Phải chăng là các thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn?

[Video] Cảnh giác 3 thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Videos 25/05/2020

Thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng uy tín của ngân hàng để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với 3 thủ đoạn tinh vi. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội.