Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định, khoảng giữa tháng 6/2023, chị P.T.N có đăng thông tin cần cho thuê phòng khách sạn trên mạng xã hội facebook. Sau đó, một tài khoản facebook tên "Đức Duy" nhắn tin cho chị N hỏi giá cả.

Qua nói chuyện, người này xưng tên là Nguyễn Đức Duy, sinh năm 1987, làm ở nhà sách Hải An thuộc quận 1, TP. Hồ Chí Minh, hiện ở tại căn hộ SaiGon-Asiana thuộc quận 6, TP. Hồ Chí Minh và cho chị N biết đến tháng 7/2023 sẽ xuống thuê phòng.

Sau khi nói chuyện, tạo được niềm tin, “Đức Duy” giới thiệu và gửi một đường dẫn http://www.ihrfu.com/login.php?id=www và bảo chị N đây là trang web đầu tư nhanh, lợi nhuận cao, chỉ cần làm theo hướng dẫn của Duy (gồm chọn số giao dịch/số tiền giao dịch) do Duy gửi, thì sẽ có 10% lợi nhuận. Theo hướng dẫn của Duy, chị N đã truy cập đường link, lập tài khoản có tên "ptn" (tên tài khoản đã được thay đổi) và đăng ký kèm theo số tài khoản ngân hàng mở tại Vietinbank của chị N.

Để thực hiện đầu tư, Duy yêu cầu chị N chuyển tiền vào số tài khoản 73410000320637 mang tên Tran Be Nam mở tại Ngân hàng BIDV.

Ngày 21/6/2023, chị N chuyển 2 triệu đồng vào tài khoản Tran Be Nam, nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). Sau đó, chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 2.200.000 đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc mở tại ngân hàng Vietinbank.

Ngày hôm sau, chị N chuyển tiếp 19 triệu đồng vào tài khoản trên và nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy và được hưởng tiền lãi là 1,9 triệu đồng. Chị N thực hiện việc rút tiền thì nhận được số tiền 20,9 triệu đồng từ tài khoản số 103875281924 mang tên Ly Nguyen Tan Loc.

Sau hai lần nạp tiền để đầu tư, đều rút được cả tiền gốc và tiền lãi, chị N tin tưởng nên đã tiếp tục nạp thêm nhiều lần tiền vào tài khoản mang tên Tran Be Nam.

Cụ thể từ 23-29/6, chị N đã 2 lần chuyển với tổng số tiền 505 triệu đồng. Sau mỗi lần chuyển tiền, chị N đều nhập mã lệnh theo hướng dẫn của Duy thì đều có lãi và được hưởng thêm tiền khuyến mại.Tổng cộng số dư tài khoản trên trang Web của chị N là 1 tỷ 821 triệu đồng.

Sau đó, chị N thực hiện lệnh rút tiền nhưng không được. Chị N hỏi thì Duy bảo muốn rút được tiền phải tiếp tục thực hiện đặt cược. Duy bảo chị N là quen biết một người anh bán dữ liệu đặt cược với số tiền là 200 triệu đồng, Duy sẽ cho N số tiền 100 triệu đồng, còn lại chị N phải nạp thêm số tiền 100 triệu đồng.

Do muốn rút được tiền, chị N đồng ý làm theo lời Duy nói. Ngày 30/6, chị N tiếp tục nạp thêm 100 triệu đồng bằng hình thức chuyển tiền đến tài khoản số 76210001826081 mang tên Mai Van Hoa mở tại ngân hàng BIDV và đặt các mã lệnh cá cược theo hướng dẫn của Duy. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, chị N vẫn không rút được tiền.

Thời điểm này, chị N biết bản thân bị lừa nên đã trình báo sự việc đến Cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định pháp luật.

Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm của chị P.T.N, sinh năm 1973; thường trú tại: tổ 6, khu Trới 1, phường Hoành Bồ, TP. Hạ Long; chỗ ở: tổ 11, khu 4A, phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra từ ngày 21-30/6/2023 tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.