Hành động chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng đã không còn đơn thuần là vô tình, mà trở thành hành vi “cố ý” của nhiều đối tượng xấu nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cá nhân.
Các đối tượng lừa đảo đều sinh ra và lớn lên tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình, là địa phương có nhiều người trồng và buôn bán các loại cây hoa lan, trong đó có cả cây hoa lan đột biến gen.
Thời gian gần đây một số đối tượng đã mạo danh Công ty tài chính Bưu điện PTF mời khách hàng vay vốn và sử dụng ứng dụng Auto Cash để giải ngân khoản tiền ảo với con dấu giả, chữ ký giả của người có thẩm quyền để dụ dỗ khách hàng chuyển khoản và chiếm đoạt.
Thời gian gần đây, tình trạng mạo danh các tổ chức tài chính ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin khách hàng diễn ra ngày càng nhiều. Quy mô và tính chất của các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi.
Tình trạng mạo danh các tổ chức tài chính ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin khách hàng diễn ra ngày càng nhiều. Khách hàng nếu không cảnh giác rất dễ chia sẻ các thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, OTP... cho kẻ gian để chúng lợi dụng đánh cắp tiền trong tài khoản của khách hàng.
Mặc dù lực lượng chức năng vừa triệt phá nhiều sàn vàng, tiền ảo, ngoại tệ theo dạng “đầu tư online” lừa đảo, thế nhưng vẫn còn không ít sàn giao dịch kiểu này đang hoạt động, chèo kéo người tham gia.
Phương thức chung của các hình thức lừa đảo này là thông qua việc mạo danh thương hiệu ngân hàng/ nhân viên nhà mạng viễn thông để yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng.
Ngày 26/4, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hồ Chí Minh) phát đi thông báo cảnh báo thủ đoạn lợi dụng “phạt nguội” để chiếm đoạt tài sản công dân.