Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(Tài chính) Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức tín dụng được quy định rõ tại Điều 11 Luật Các tổ chức tín dụng 2010.
Theo đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:
1. Không được che giấu, thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến khoản tiền đã có bằng chứng về nguồn gốc bất hợp pháp;
2. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố;
4. Hợp tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc điều tra hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố.
