Mới đây, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế đã phát đi cảnh báo khẩn về một hình thức lừa đảo mới, tinh vi, đang lợi dụng các giao dịch mua bán vàng để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo thông tin từ Trung tâm, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, để thực hiện hành vi. Cụ thể, chúng tạo lập tài khoản ảo, sau đó đăng bài giả danh là người có nhu cầu bán hoặc mua vàng trên các hội nhóm trao đổi vàng.

Với những lời chào mời hấp dẫn cùng thông tin giá cả “tốt”, chúng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người mua và bán thật. Sau khi có "con mồi", kẻ lừa đảo sẽ vào vai trung gian, nhắn tin với cả người mua lẫn người bán, hẹn hai bên cùng đến một cửa hàng vàng uy tín để kiểm tra chất lượng vàng với lý do đảm bảo giao dịch minh bạch. Tuy nhiên, đây chính là điểm then chốt của trò lừa đảo.

Khi cả hai bên, người mua và người bán đến cửa hàng theo lịch hẹn, họ không hề quen biết nhau nhưng lại hiểu lầm đối phương là người đã nhắn tin giao dịch với mình trước đó. Một bên giao vàng để kiểm tra, bên còn lại sau khi được xác nhận vàng thật sẽ tiến hành chuyển tiền đến tài khoản mà kẻ lừa đảo đã cung cấp trong tin nhắn trước. Kết quả, vàng thì không nhận được, tiền thì đã bị chuyển đi và lúc đó, nạn nhân mới nhận ra mình bị lừa.

Với tình trạng mua bán vàng tràn lan trên không gian mạng, Công an TP. Hà Nội mới đây cũng cảnh báo, trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý muốn tích trữ tài sản an toàn và sinh lời nhanh chóng của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng thường giả mạo website, fanpage chính thức của các doanh nghiệp uy tín bằng cách tạo lập trang với tên thương hiệu, logo gần giống với các thương hiệu vàng lớn.

Kẻ gian thường thay đổi một vài ký tự trong tên hoặc thêm các chi tiết khó nhận biết, tạo ra sự nhầm lẫn về thị giác cho người dùng. Các đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước để mua vàng hoặc đặt cọc, thường hướng dẫn chuyển vào tài khoản cá nhân không trùng với tên doanh nghiệp.

Để tạo lòng tin, chúng còn gửi giấy xác nhận "đã đặt hàng" có logo và thông tin gần giống doanh nghiệp thật. Trong một số trường hợp đối tượng mời chào đầu tư vàng online với lợi nhuận cao thông qua các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Không chỉ vậy, kẻ xấu còn tổ chức "đấu giá vàng trực tuyến", "chương trình đầu tư theo nhóm" hoặc huy động vốn dạng "mua vàng góp", cam kết chia lời hoặc hoàn vốn sau 3-5 tháng.